OctaFX: Gian lận bị vạch trần | OctaFX có phải là sàn giao dịch lừa đảo hay hợp pháp? Đánh giá đầy đủ & Cảnh báo

1. Bối cảnh nền tảng và tình trạng hiện tại của trang web chính thức

OctaFX được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở chính tại Síp , điều hành trang web chính thức octafx.com .

• Trạng thái trang web chính thức : Tính đến tháng 8 năm 2025, trang web chính thức đã có thể truy cập được, cung cấp dịch vụ đăng ký tài khoản và nền tảng giao dịch MT4/MT5.

• Tuyên bố khuyến mại : Hàng triệu khách hàng, mức chênh lệch thấp, gửi và rút tiền nhanh chóng và hợp tác tài trợ toàn cầu.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ lớn về bối cảnh quản lý thực sự của công ty: ở hầu hết các quốc gia và khu vực, OctaFX không có giấy phép quản lý địa phương nhưng vẫn cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng địa phương.

II. Các vấn đề về quy định và tuân thủ

1. Những thiếu sót về đăng ký và quy định

• OctaFX được đăng ký tại Síp với tên Octa Markets Cyprus Ltd và được quản lý bởi CySEC.

• Tuy nhiên, thực thể toàn cầu của công ty , Octa Markets Incorporated, được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines (SVG) , một công ty nước ngoài điển hình. Chính phủ SVG không quản lý các nhà môi giới ngoại hối , khiến an ninh tiền tệ không được bảo vệ.
  👉 Mô tả chính thức của SVG FSA

2. Cuộc điều tra rửa tiền của Ấn Độ

Cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ (ED) đã điều tra OctaFX vào năm 2022, cáo buộc công ty này giao dịch ngoại hối và rửa tiền bất hợp pháp tại Ấn Độ, với tổng số tiền lên tới 80 tỷ rupee (khoảng 160 triệu đô la Mỹ) .
👉 Báo cáo của tờ Times of India

3. Cảnh báo về quy định từ nhiều quốc gia

• Malaysia SC : Đã nêu tên OctaFX là công ty hoạt động không có giấy phép.

• OJK Indonesia : Cấm cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối cho khách hàng địa phương.

• Châu Âu : Chỉ có khách hàng ở Síp được CySEC quản lý, trong khi khách hàng ở các khu vực khác được xếp vào trạng thái “không được quản lý”.

3. Điều kiện giao dịch và trải nghiệm người dùng

Quảng cáo trang web chính thức

• Chênh lệch thấp tới 0,6

• Thực hiện nhanh chóng

• Gửi tiền và rút tiền ngay lập tức

Phản hồi của người dùng

• Mức chênh lệch thực tế cao hơn mức được quảng cáo

• Nền tảng trượt nghiêm trọng

• Việc rút tiền chậm và đôi khi thậm chí còn bị từ chối 👉 Đánh giá của người dùng FPA

Khiếu nại phổ biến

• “Bộ phận chăm sóc khách hàng liên tục thúc giục chúng tôi đầu tư thêm”

• “Tôi được yêu cầu trả thêm phí trước khi lợi nhuận được cộng vào tài khoản của tôi.”

• "Tài khoản bị đóng băng không rõ lý do"

IV. Rủi ro về an ninh quỹ và rút tiền

1. Khiếu nại của người dùng FPA

“OctaFX đã đóng băng yêu cầu rút tiền của tôi mà không giải thích.”
“Họ đã khóa tài khoản của tôi sau khi tôi kiếm được lợi nhuận.”
👉 Khiếu nại về Forex Peace Army

2. Xếp hạng Trustpilot

OctaFX chỉ được đánh giá 2,2/5 trên Trustpilot và nhiều người dùng đã báo cáo gặp khó khăn khi rút tiền.

3. Hồ sơ kênh khiếu nại

Xếp hạng rủi ro thấp của WikiFX cho thấy hầu hết khách hàng của OctaFX không được CySEC bảo vệ.

5. Sự tiếp xúc của phương tiện truyền thông và bên thứ ba

• Times of India : OctaFX bị nghi ngờ rửa tiền và cảnh sát Ấn Độ đang điều tra các hoạt động của công ty này.

• WikiFX : Xếp hạng rủi ro là "thấp", cho biết các trường hợp rút tiền không thành công.

• BrokerChooser : OctaFX không được khuyến khích vì "hầu hết khách hàng của họ không được quản lý".

6. Các trường hợp người dùng điển hình

1. Trường hợp A (Ấn Độ) : Các nhà đầu tư không thể rút tiền sau khi gửi tiền và cuối cùng phát hiện ra rằng nền tảng này đang bị ED điều tra.

2. Trường hợp B (Indonesia) : Người dùng giao dịch trong môi trường không được quản lý và tài khoản sinh lời của họ bị chặn trực tiếp.

3. Trường hợp C (Châu Âu) : Mặc dù có quy định của CySEC, việc rút tiền vẫn bị chậm trễ nghiêm trọng, mất hơn hai tháng mới đến nơi.

7. Tóm tắt các thói quen của Black Platform

Hành vi của OctaFX tuân theo mô hình điển hình của các nền tảng gian lận:

1. Cấu trúc thực thể kép : Sử dụng một công ty ở Síp làm "mặt trận tuân thủ", hầu hết khách hàng thực tế đều mở tài khoản với các công ty SVG nước ngoài.

2. Quảng cáo rầm rộ : Che đậy việc thiếu quy định thông qua tài trợ và quảng cáo thể thao.

3. Rào cản rút tiền : chậm trễ, phí bổ sung và đình chỉ tài khoản.

4. Hoạt động bất hợp pháp ở khu vực : hoạt động không có giấy phép tại Ấn Độ, Indonesia, v.v.

8. So sánh với các nền tảng tương thích

IX. Khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

• Cấu trúc ngoài khơi : Hầu hết khách hàng đều thuộc thẩm quyền của các công ty SVG và không có kênh nào để bảo vệ quyền lợi của họ.

• Khiếu nại xuyên biên giới rất phức tạp : liên quan đến hệ thống tư pháp Ấn Độ/Indonesia/Châu Âu.

• Không có quỹ bồi thường : Tiền của khách hàng không được tách biệt và không được bảo vệ bởi quỹ bảo lãnh.

10. Điểm phong cách BrokerHiveX

• Bảo mật quỹ : 2/10 (các trường hợp đóng băng rút tiền là nghiêm trọng)

• Tuân thủ quy định : 2/10 (CySEC chỉ bao gồm một số ít khách hàng, hầu hết không được quản lý)

• Kinh nghiệm giao dịch : 3/10 (trượt giá, độ trễ)

• Đánh giá của người dùng : 2/10 (Trustpilot/FPA có rất nhiều đánh giá tiêu cực)

• Độ minh bạch : 2/10 (cấu trúc thực thể kép, thông tin không rõ ràng)

Đánh giá chung: 2,2/10 → Nền tảng lừa đảo có rủi ro cao ⚠️

👉 Kết luận của BrokerHiveX : Mặc dù OctaFX tích cực quảng bá trên trang web chính thức và có một đơn vị được quản lý tại Síp, nhưng hầu hết khách hàng thực tế lại mở tài khoản tại các công ty nước ngoài không được quản lý. Rủi ro rút tiền rất lớn và một số khách hàng thậm chí có thể bị điều tra rửa tiền. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tránh xa OctaFX.