Vụ gian lận Novixgrade bị phanh phui | FSMA và CSA đưa ra cảnh báo kép (Bằng chứng mới nhất năm 2025)

1. Thương hiệu và thông tin cơ bản

• Tên thương hiệu : Novixgrade (sử dụng một phần "Novixgrade Capital")

• Trang web chính thức/tên miền chính thức (có cảnh báo chính thức):

• novixgrade.capital

• cfd.novix-grade.tech (Cảnh báo CSA "Trang web cuối cùng được sử dụng")

• Nhiều tên miền liên quan hơn (có trong danh sách cảnh báo FSMA):
  cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com

• Tên pháp nhân đầy đủ : Không được tiết lộ; CSA nêu rõ rằng thương hiệu này không được đăng ký với AMF Quebec và không có quyền kêu gọi đầu tư. Thương hiệu này tự nhận có nguồn gốc từ Anh nhưng không tìm thấy số giấy phép.

II. Bằng chứng pháp lý quan trọng (Dòng thời gian)

• Ngày 24 tháng 7 năm 2025 : Cơ quan FSMA của Bỉ đã công bố báo cáo có tiêu đề " Làn sóng mới các nền tảng giao dịch gian lận ", đặc biệt nêu tên Novixgrade và nhiều tên miền, cùng với hướng dẫn dành cho nhà đầu tư.
  Cảnh báo FSMA PDF (CNMV Mirror)

• 2025-08-01 : CSA/AMF của Canada đã ban hành Cảnh báo cho nhà đầu tư – Novixgrade , nêu tên novixgrade.capital và cfd.novix-grade.tech.
  Cảnh báo nhà đầu tư CSA

• 06-08-2025 : Cảnh báo nhà đầu tư Finanstilsynet của Na Uy trích dẫn cảnh báo của FSMA và niêm yết Novixgrade.
  Trang cảnh báo Finanstilsynet

• CNMV (Tây Ban Nha) : Novixgrade cũng được đưa vào mục “Cảnh báo quy định bên ngoài”.

3. Quy trình cơ chế gian lận (Mô tả FSMA)

1. Thu hút : Thu hút người đăng ký thông qua phương tiện truyền thông xã hội/quảng cáo của người nổi tiếng;

2. Kiểm tra : Yêu cầu một khoản tiền gửi nhỏ (250€) và hiển thị lợi nhuận giả;

3. Áp lực : Sử dụng cuộc gọi điện thoại/email để tăng đầu tư;

4. Chặn rút tiền : Các khoản rút tiền lớn sẽ phải chịu thuế truy thu hoặc bị đóng băng do “kiểm soát rủi ro”;

5. Nền tảng biến mất : trang web cuối cùng bị đóng hoặc tên miền bị thay đổi để tiếp tục hành vi lừa đảo.

4. Đánh giá an toàn đa chiều (0 = nguy hiểm, 10 = an toàn)

5. Biểu đồ radar an toàn

📊 Tải xuống biểu đồ radar PNG

Diễn giải : Tất cả các khía cạnh cốt lõi đều nằm trong vùng nguy hiểm 1-2 điểm , cho thấy mức độ an toàn cực kỳ thấp , điều này rất phù hợp với đánh giá định tính của FSMA/CSA/Finanstilsynet.

VI. Danh sách hành động và bảo vệ nhà đầu tư

• Dừng lỗ ngay lập tức : chấm dứt tiền gửi và lưu lại ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện, giao dịch, KYC và phần phụ trợ.

• Từ chối của ngân hàng/tổ chức thẻ : Yêu cầu hoàn tiền với lý do "không thực hiện hợp đồng/bán hàng gây hiểu lầm".

• Khiếu nại hai kênh : cảnh sát địa phương/bảo vệ người tiêu dùng + cơ quan quản lý tài chính.

• Ngăn chặn gian lận thứ cấp : Từ chối bất kỳ lời chào hàng nào nói rằng "bạn cần phải trả tiền trước để lấy lại tiền".

VII. Giá trị và nguồn cảm hứng nghiên cứu

• Liên kết quản lý xuyên biên giới : Thể hiện sự hợp tác giữa FSMA, CSA, CNMV và Finanstilsynet.

• Trường hợp điển hình : Cơ chế gian lận rõ ràng và có thể được sử dụng trực tiếp trong các khóa học chống gian lận tài chính.

• Mô hình nhận dạng : xoay vòng tên miền, thiếu thông tin pháp lý, chặn rút tiền → mẫu chân dung gian lận.

8. Kết luận

• Novixgrade đã bị các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia xác định rõ ràng là một nền tảng lừa đảo/rủi ro cao ;

• Điểm an toàn hầu hết đều thấp và rủi ro cực kỳ cao;

• Nó có giá trị nghiên cứu và giáo dục : có thể được sử dụng như một trường hợp điển hình và một chủ đề nghiên cứu cho hợp tác quản lý xuyên biên giới.

•