Vụ lừa đảo AmeritForexTrade bị vạch trần | Bị liệt vào Danh sách Cảnh báo của FCA, Tiền bị Đóng băng và Vụ lừa đảo Giả mạo Tuân thủ bị vạch trần

1. Chương trình khuyến mãi chính thức của AmeritForexTrade

Nền tảng này thường sử dụng các điểm bán hàng sau trên trang web chính thức và các kênh quảng cáo của mình:

• Tự nhận là “do Vương quốc Anh quản lý” – ngụ ý có liên hệ với FCA;

• Đảm bảo lợi nhuận cao - người dùng được cho là có thể dễ dàng đạt được lợi nhuận ổn định hàng tháng;

• Ngưỡng mở tài khoản thấp - chỉ cần một số tiền nhỏ để bắt đầu giao dịch;

• Phạm vi bao phủ nhiều loại tài sản — Ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa, v.v.

Những chương trình khuyến mãi này rất giống với chương trình khuyến mãi của Forex Trade Platform , cả hai đều nhấn mạnh vào "tuân thủ" và "lợi nhuận cao", nhưng về bản chất chúng là những chiêu tiếp thị sai sự thật trắng trợn .

2. Danh sách cảnh báo của FCA: Bằng chứng rõ ràng về một vụ lừa đảo

1. Thông báo cảnh báo của FCA

Theo thông báo trên trang web chính thức của FCA, AmeritForexTrade đã bị đưa vào danh sách các công ty trái phép , trong đó nêu rõ:

• Công ty không được phép cung cấp dịch vụ tài chính tại Vương quốc Anh;

• Khi các nhà đầu tư bị thua lỗ trên nền tảng này, họ sẽ không thể nhận được bất kỳ sự bảo vệ hoặc bồi thường pháp lý nào .

2. Không có biển số xe thật

• Trong truy vấn đăng ký FCA , không có thông tin đăng ký nào cho AmeritForexTrade cả;

• Số giấy phép do nền tảng cung cấp là giả mạo và được sử dụng để lừa đảo nhà đầu tư.

3. Cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý khác

• Ngoài ra, không có hồ sơ pháp lý nào về nó trong các cơ sở dữ liệu như NFA (Hoa Kỳ), ASIC (Úc) và CySEC (Síp).

• ⚠️ Kết luận: AmeritForexTrade là một nền tảng hoàn toàn không được quản lý và lừa đảo .

3. Khiếu nại thực tế của người dùng

1. Quỹ bị đóng băng

• Nhiều người dùng cho biết khi tài khoản của họ có lãi, nền tảng sẽ đóng băng tiền của họ với lý do "đánh giá chống rửa tiền";

• Các nhà đầu tư phải trả thêm "phí mở khóa" hoặc "tiền ký quỹ" nếu không họ sẽ không thể lấy lại được tiền của mình.

2. Khó khăn trong việc rút tiền

• Người dùng A đã gửi 5.000 đô la và kiếm được 12.000 đô la tiền lãi. Sau khi gửi yêu cầu rút tiền, bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu nộp thêm 2.000 đô la tiền thuế.

• Yêu cầu rút tiền của Người dùng B đã nhiều lần bị từ chối do "nâng cấp hệ thống". Cuối cùng, số tiền đã biến mất hoàn toàn.

3. Làm giả tài liệu tuân thủ

• Người khiếu nại cho biết cái gọi là "giấy chứng nhận quản lý" do bộ phận chăm sóc khách hàng cung cấp thực chất là tài liệu giả mạo hoàn toàn sau khi xác minh.

4. Bộ phận chăm sóc khách hàng mất liên lạc

• Trong giai đoạn gửi tiền, bộ phận chăm sóc khách hàng duy trì liên lạc thường xuyên;

• Khi có vấn đề về tiền, dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ biến mất ngay lập tức và người dùng sẽ bị đưa vào danh sách đen hoàn toàn.

4. Phân tích các mô hình gian lận

Mô hình gian lận của AmeritForexTrade có một số đặc điểm đáng chú ý:

1. Giả vờ là cơ quan quản lý tuân thủ

• Tuyên bố sai sự thật rằng mình được “FCA quản lý”;

• Cung cấp biển số xe giả và giấy tờ giả.

2. Đóng băng quỹ và thu hoạch thứ cấp

• Sử dụng "phí mở khóa, thuế và tiền đặt cọc" để yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền;

• Ngay cả sau khi thanh toán, tiền vẫn sẽ không được giải ngân.

3. Sự cám dỗ của lợi nhuận cao

• Lời hứa về "lợi nhuận ổn định" để thu hút các nhà đầu tư mới gửi số tiền lớn;

• Trên thực tế không có giao dịch thực sự nào cả.

4. Rào cản rút lui

• Cố tình đặt ra ngưỡng trong quá trình rút tiền để ngăn chặn hoàn toàn dòng tiền chảy ra.

5. So sánh với các công ty chứng khoán tuân thủ

6. Trọng lượng của cảnh báo FCA

FCA là một trong những cơ quan quản lý tài chính nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

• Khi được đưa vào danh sách cảnh báo của FCA, điều đó có nghĩa là nền tảng đã được xác nhận là có nguy cơ gian lận ;

• Các khoản lỗ của nhà đầu tư trên các nền tảng như vậy không được FSCS (Quỹ bồi thường của Vương quốc Anh) bảo vệ ;

• Việc AmeritForexTrade xuất hiện trong danh sách là bằng chứng không thể chối cãi rằng đây là một nền tảng lừa đảo .

VII. Khuyến nghị bảo vệ nhà đầu tư

1. Xác nhận thông tin quy định

• Xác minh tính xác thực của nền tảng trên trang web chính thức của FCA và NFA .

2. Từ chối "bảo đảm trả lại"

• Các nền tảng tuân thủ sẽ không hứa hẹn lợi nhuận cố định và bất kỳ chương trình khuyến mãi nào như vậy đều là lừa đảo.

3. Hãy cẩn thận với việc thu hoạch thứ cấp

• Nếu nền tảng yêu cầu "thanh toán để giải phóng tiền", đây là một trò lừa đảo điển hình.

4. Chỉ chọn những nhà môi giới tuân thủ

• Chẳng hạn như FOREX.com, OANDA, IG Group, IC Markets và các nền tảng được quản lý khác.

8. Kết luận: AmeritForexTrade là một trò lừa đảo

• Công ty này nằm trong danh sách cảnh báo của FCA và đã được xác nhận là không được quản lý;

• Quảng cáo sai sự thật , giả vờ là được FCA ủy quyền;

• Khiếu nại của người dùng tập trung vào các vấn đề như không rút được tiền và tiền bị đóng băng;

• Hình thức gian lận rất rõ ràng và tiền của nhà đầu tư bị rút sạch thông qua hoạt động thu hoạch thứ cấp.

⚠️Cảnh báo cuối cùng:
AmeritForexTrade là một sàn lừa đảo điển hình!
Các nhà đầu tư phải tránh xa những nền tảng như vậy, nếu không họ có thể mất tiền.

👉 Khi đầu tư vào ngoại hối, hãy đảm bảo chọn một công ty môi giới hợp pháp được quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền như FCA, NFA và ASIC để tránh bị lừa đảo.