Sàn giao dịch JuCoin lừa đảo | JuCoin có phải là một trò lừa đảo Ponzi không?

1. Tóm tắt kết luận đánh giá

Sàn giao dịch JuCoin hiện đang vướng vào làn sóng phẫn nộ của công chúng về việc quỹ đầu tư của sàn sụp đổ, tiền của nhà đầu tư bị thất thoát và việc sàn bị lợi dụng như một mô hình kim tự tháp . Dựa trên thông tin công khai và phản hồi của người dùng, nền tảng này bị nghi ngờ rất cao là lừa đảo và các nhà đầu tư nên tránh xa ngay lập tức.

2. Đánh giá nền tảng

• Tiền thân phức tạp : JuBi đã đổi tên và khởi động lại nhiều lần. Các tiền thân của nó bao gồm Bitcoin Exchange, Baobi.com và BiDan, tất cả đều bị cáo buộc phát hành coin chưa được thanh toán, thao túng độ sâu giao dịch và thậm chí là bỏ trốn.

• Gói mới nhất : Sau năm 2023, nó sẽ quay trở lại dưới tên gọi "JuCoin Butterfly Ecosystem", tự gọi mình là DeFi 3.0, với chuỗi công khai hàng đầu, thanh toán xuyên biên giới và hệ thống kiểm soát rủi ro.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, cái gọi là chuỗi công khai này không có dấu hiệu hoạt động trên mạng chính và giống một khuôn mẫu mã nguồn mở cho các công ty vỏ bọc hơn.

3. Bằng chứng từ các sự cố sét đánh

• Quỹ token AJE giảm mạnh : Vào sáng sớm ngày 6 tháng 8 năm 2025, quỹ token AJE đã giảm tới 98,7% chỉ trong 10 phút và giá trị thị trường bốc hơi khoảng 1,6 tỷ nhân dân tệ .

• Số lượng nạn nhân : Theo thống kê của giới truyền thông, hơn 110.000 nhà đầu tư đã mất tiền chỉ sau một đêm và không thể rút tiền mặt.

• Tuyên bố điển hình của nạn nhân : Nhiều người dùng công khai tuyên bố trên mạng xã hội rằng tài khoản của họ đã bị đóng băng và bộ phận chăm sóc khách hàng không liên lạc được, các kênh chính thức chỉ đưa ra thông báo trấn an mơ hồ mà không có giải pháp thực chất nào.

4. Phân tích các mô hình gian lận

Khi so sánh các đặc điểm của các mô hình Ponzi điển hình, hoạt động của JuBi tuân theo logic của một mô hình Ponzi:

1. Lời hứa về lợi nhuận cao : Tuyên bố rằng “đặt cược vào nút” có thể tạo ra lợi nhuận hàng năm cao.

2. Thu hút nguồn vốn mới : Sử dụng hệ thống hoàn tiền và phần thưởng giới thiệu để khuyến khích các nhà đầu tư liên tục tuyển dụng người mới tham gia trò chơi.

3. Hạn chế rút tiền : Việc chậm trễ rút tiền và đóng băng tài khoản thường xuyên xảy ra trước khi xảy ra sự cố.

4. Đóng gói khái niệm : Ngụy trang dưới dạng "Hệ sinh thái DeFi và công nghệ chuỗi công khai", nhưng thiếu tính minh bạch của mã nguồn mở và sách trắng kỹ thuật.

V. Điều tra tuân thủ

• Công ty này tuyên bố đã được miễn trừ quyền hoạt động tại Singapore , nhưng chưa có cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền nào công bố giấy phép hợp lệ.

• Các phương tiện truyền thông tài chính của bên thứ ba thường tin rằng cái gọi là "tuân thủ" chỉ là hoạt động tuyên truyền tiếp thị và không cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép thực sự.

• Kết luận : Nền tảng này không có sự giám sát hiệu quả và là "sàn giao dịch đen" có rủi ro cao.

VI. Xếp hạng rủi ro (Tiêu chuẩn BrokerHiveX)

Đánh giá chung: 0,8/10 (nguy cơ lừa đảo cao)

VII. Đánh giá của truyền thông và cộng đồng

• Sohu Finance : Chỉ ra trực tiếp rằng hệ sinh thái Butterfly là "sự hồi sinh của nguồn vốn kiểu cũ" và công nghệ này hoàn toàn phụ thuộc vào bao bì.

• Bài viết của Zhihu : Tài khoản thực của các nhà đầu tư cho biết “1,6 tỷ giá trị thị trường đã bị xóa sổ và hàng chục nghìn người đã mất hết tiền”.

• Giới truyền thông tiền điện tử : Nhìn chung, người ta khuyên nên tránh xa JuCoin để tránh trở thành "nhóm người mua tiếp theo".

8. Các biện pháp phòng ngừa của nhà đầu tư

1. Ngay lập tức dừng mọi khoản tiền gửi và đầu tư .

2. Lưu biên lai giao dịch , bao gồm hồ sơ gửi tiền và rút tiền cũng như ảnh chụp màn hình trò chuyện.

3. Hãy bảo vệ quyền lợi của bạn một cách thận trọng : những người phải chịu thiệt hại lớn có thể cùng nhau thực hiện hành động pháp lý.

4. Ưu tiên các sàn giao dịch được quản lý : chẳng hạn như Binance, OKX, Kraken, v.v., tất cả đều có giấy phép rõ ràng và minh bạch.

IX. Kết luận

Sàn giao dịch Jubi đã bị chứng minh là lừa đảo , với các mô hình Ponzi sụp đổ, nhà đầu tư thua lỗ nặng nề và các thủ tục tuân thủ pháp luật giả mạo . Mô hình hoạt động cực kỳ thiếu minh bạch, thiếu sự bảo vệ của cơ quan quản lý, rất có thể sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn trong tương lai.

Khuyến nghị: Tránh xa JuBi Exchange để tránh trở thành người mua cuối cùng.