Vụ lừa đảo Aurora Capital FX bị vạch trần | Phân tích chuyên sâu về rủi ro và khiếu nại đối với các nền tảng Forex không được quản lý trên nhiều quốc gia

1. Bối cảnh thương hiệu và thông tin cơ bản

Tên nền tảng : Aurora Capital FX
Tên miền trang web chính thức : auroracapitalfx.com (thời gian đăng ký ngắn và các trang web phản chiếu thường xuyên thay đổi)
Công ty tự mô tả : Aurora Capital Global Ltd.
Thời gian thành lập : Tên miền này được cho là thành lập vào năm 2015, nhưng dữ liệu Whois của tên miền lại cho thấy nó được đăng ký vào cuối năm 2021, điều này rõ ràng là không nhất quán.
Kinh doanh : Cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, hợp đồng chênh lệch (CFD), kim loại quý và tiền điện tử.

Dựa trên thông tin công khai, "thông tin cơ bản" của Aurora Capital FX chứa nhiều mâu thuẫn:

• Trang web chính thức tuyên bố có "hơn mười năm kinh nghiệm trong ngành", nhưng tên miền thực tế chỉ mới tồn tại chưa đầy ba năm;

• Công ty tuyên bố có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh, nhưng không thể tìm thấy thông tin hợp lệ nào tại Companies House;

• Nền tảng này hầu như không có sự hiện diện thực sự trên mạng xã hội và chỉ dựa vào quảng cáo trả phí để thu hút khách hàng.

Những dấu hiệu như vậy đủ để khiến các nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác.

II. Giám sát và tuân thủ

Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một nhà môi giới ngoại hối có an toàn hay không chính là giấy phép quản lý .

• FCA Vương quốc Anh : Không có hồ sơ đăng ký;

• ASIC Úc : Không nộp hồ sơ;

• NFA/CFTC của Hoa Kỳ : Chưa đăng ký;

• Cyprus CySEC : không được niêm yết;

• Mauritius FSC, St. Vincent FSA : Không tìm thấy giấy phép hợp lệ.

👉 Kết luận: Aurora Capital FX hoàn toàn không được quản lý.

Điều tra sâu hơn cho thấy nền tảng này đã sử dụng thông tin quản lý sai lệch trên một số trang web chính thức: nền tảng này đã làm giả số đăng ký quản lý của FCA và dán logo ASIC, nhưng không tìm thấy thông tin tương ứng. Hành vi này không chỉ bất hợp pháp mà còn thể hiện rõ ý định gian lận.

3. Điều kiện giao dịch và những cạm bẫy tiềm ẩn

1. Ngưỡng tiền gửi

• Nền tảng này yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu là 500 đô la , cao hơn đáng kể so với các nền tảng ngoại hối chính thống (thường bắt đầu từ 50-100 đô la).

• Việc khuyến khích người dùng gửi hơn 5.000 đô la cùng một lúc và hứa hẹn "dịch vụ tư vấn độc quyền" là một trò lừa đảo điển hình.

2. Các vấn đề rút tiền

• Các khiếu nại cho thấy rằng các đơn xin rút tiền thường mất hơn hai tuần để xử lý và một số người dùng thậm chí không thể lấy lại tiền của mình;

• Nhân viên chăm sóc khách hàng đưa ra lý do là “nâng cấp hệ thống” và “xem xét tuân thủ” và cuối cùng yêu cầu thanh toán “thuế” hoặc “tiền đặt cọc”.

3. Nền tảng giao dịch

• Aurora Capital FX sử dụng nền tảng WebTrader riêng, không phải nền tảng MT4/MT5 thường được sử dụng.

• Nền tảng này có giao diện thô, độ trễ dữ liệu nghiêm trọng và thậm chí còn cho phép can thiệp thủ công vào thông tin thị trường ở chế độ nền.

4. Đòn bẩy và chênh lệch

• Tỷ lệ đòn bẩy cao nhất được cho là 1:500, nhưng việc triển khai thực tế không được tiết lộ;

• Người dùng báo cáo rằng mức chênh lệch giá không rõ ràng và thường tăng nhiều lần trong thời gian thị trường biến động.

👉 Đánh giá chung: Nền tảng này không có môi trường giao dịch công bằng mà sử dụng các biện pháp kỹ thuật để tạo ra tổn thất giả tạo .

IV. Khiếu nại và trường hợp của nhà đầu tư

Trên ForexPeaceArmy, Forex110, WikiFX và các trang web khác, nhiều nhà đầu tư đã nộp đơn khiếu nại chống lại Aurora Capital FX:

• Trường hợp 1: Không thể rút tiền sau khi gửi 2.000 đô la
  Một nhà đầu tư châu Âu đã gửi 2.000 đô la và kiếm được 800 đô la lợi nhuận. Khi yêu cầu rút tiền, bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu thanh toán 20% thuế trước khi rút tiền. Sau khi thanh toán được thực hiện, nền tảng đã đóng băng tài khoản.

• Trường hợp 2: Giao dịch dưới sự dẫn dắt của một cố vấn giả mạo
  Một nhà đầu tư Trung Quốc đã bị một "cố vấn đầu tư" lôi kéo vào một nhóm WeChat và làm theo các tín hiệu do Aurora Capital FX cung cấp. Tuy nhiên, tài khoản của anh ta đã bị thanh lý chỉ sau một tuần, và bộ phận chăm sóc khách hàng từ chối bồi thường.

• Trường hợp 3: Liên tục thêm ký quỹ
  Sau khi nhà đầu tư chịu lỗ, bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng tuyên bố rằng "thêm 5.000 đô la tiền ký quỹ có thể thoát khỏi khoản lỗ", nhưng sau khi gửi tiền, anh ta vẫn bị lỗ toàn bộ.

Những trường hợp này cho thấy nền tảng này đã hợp tác với các băng nhóm lừa đảo và áp dụng mô hình "cám dỗ lợi nhuận cao + cố vấn giả mạo dẫn dắt lệnh + phí thứ cấp", cuối cùng khiến các nhà đầu tư trắng tay.

5. Phân tích vụ lừa đảo

1. Khuyến mãi lợi nhuận cao : Việc tuyên bố lợi nhuận hàng tháng vượt quá 20% rõ ràng là vi phạm lẽ thường tình về tài chính;

2. Quy định giả mạo : Làm giả các số liệu quy định như FCA và ASIC để nâng cao độ tin cậy;

3. Thanh toán bắt buộc : yêu cầu thanh toán "thuế" hoặc "phí mở khóa" khi rút tiền;

4. Tẩy não xã hội : Phát tán “ảnh chụp màn hình lợi nhuận” qua các nhóm WeChat/Telegram để tạo ra cảm giác thịnh vượng giả tạo;

5. Nhanh chóng thay đổi tên miền : Sau khi bị phát hiện, hãy đóng trang web chính thức và sử dụng tên miền mới để tiếp tục lừa đảo.

VI. Đánh giá của bên thứ ba và phương tiện truyền thông

• WikiFX : Xếp hạng rủi ro của Aurora Capital FX là 1,5/10 (rủi ro rất cao) .

• Forex 110 : Nêu tên công ty trong danh sách đen và nhắc nhở các nhà đầu tư tránh xa;

• Phương tiện truyền thông nước ngoài BrokerChooser : Được mô tả rõ ràng là “Nhà môi giới lừa đảo không được quản lý”.

Ngoài ra, trên các cộng đồng như Reddit và Trustpilot, đánh giá của người dùng gần như đều nhất trí: đây là một nền tảng lừa đảo và rất khó lấy lại tiền .

VII. Cảnh báo rủi ro và tư vấn đầu tư

1. Kiểm tra thông tin quản lý
   Trước khi đầu tư, bạn có thể tìm kiếm giấy phép môi giới trên các trang web chính thức như FCA, ASIC và NFA để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

2. Hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao
   Các nền tảng chính thức sẽ không hứa hẹn lợi nhuận cố định, cũng như không khuyến khích đòn bẩy cao và kiếm lời ngắn hạn.

3. Tránh xa các liên kết lạ
   Các liên kết quảng cáo từ WeChat, QQ, Telegram, v.v. có thể dễ dàng dẫn đến các nền tảng đen.

4. Đề xuất bảo vệ quyền

• Lưu lại hồ sơ giao dịch, ảnh chụp màn hình trò chuyện và biên lai gửi tiền;

• Khiếu nại với cơ quan quản lý tài chính của quốc gia nơi bạn cư trú;

• Báo cáo vụ việc với cảnh sát và cố gắng yêu cầu thu hồi tiền thông qua một tổ chức thanh toán của bên thứ ba.

8. Điểm rủi ro đa chiều (tổng điểm 1/10)

IX. Tóm tắt Kết luận

Aurora Capital FX không phải là một nhà môi giới ngoại hối thực sự, mà là một nền tảng lừa đảo điển hình :

• làm sai lệch thông tin quy định;

• Khuyến khích các nhà đầu tư gửi tiền;

• Thiết lập rào cản đối với việc rút tiền mặt;

• Hợp tác với "người cố vấn giả" để gặt hái thành quả.

Đánh giá rủi ro chung: 1/10 (cực kỳ nguy hiểm, nên đưa vào danh sách đen).
Các nhà đầu tư nên tránh xa Aurora Capital FX. Một khi bị ảnh hưởng, họ có khả năng phải chịu những tổn thất đáng kể và không thể phục hồi.