Đánh giá Cảnh báo ProfitLevel | ProfitLevel có phải là lừa đảo? Phân tích sâu về việc tuân thủ sai, thiếu quy định và một cái bẫy tài chính

1. Bối cảnh nền tảng và xúc tiến tiếp thị

ProfitLevel (trang web chính thức: profitlevel.com ) tự gọi mình là "nhà môi giới ngoại hối và CFD quốc tế hàng đầu" và tuyên bố rằng hoạt động kinh doanh của công ty bao phủ thị trường châu Âu và châu Á.

Nội dung tuyên truyền của nó tập trung vào:

• “Được quản lý bởi CySEC của Síp”

• "Bảo vệ Quỹ bồi thường và cô lập quỹ đầu tư"

• “Hàng ngàn tài sản có thể giao dịch”

• "Dịch vụ chăm sóc khách hàng và giáo dục chuyên nghiệp"

Tuy nhiên, quá trình xác minh chéo cho thấy nền tảng này chứa một lượng lớn thông tin sai lệch và gây hiểu lầm, và cái gọi là cơ sở "tuân thủ" của nền tảng này không tồn tại.

2. Đăng ký công ty và điều tra trang web chính thức

1. Bối cảnh công ty

• Đơn vị hoạt động được liệt kê trên trang web chính thức có tên là LegacyFX/ProfitLevel Europe và tuyên bố được đăng ký tại Síp.

• Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu CySEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp) , thông tin liên quan đến ProfitLevel cho thấy công ty này đã bị hủy đăng ký hoặc không khớp với công ty thực tế.

2. Tên miền và nền tảng kỹ thuật

• Tên miền profitlevel.com được đăng ký trong một thời gian tương đối ngắn và đã đổi chủ nhiều lần.

• Máy chủ được lưu trữ trên một nút ẩn danh ở nước ngoài, có đặc điểm là trốn tránh điều tra.

3. Thông tin liên lạc bất thường

• Số điện thoại chăm sóc khách hàng được cung cấp trên trang web chính thức thường không được trả lời.

• Nhiều người dùng báo cáo rằng sau khi xảy ra tranh chấp rút tiền, bộ phận chăm sóc khách hàng đã mất liên lạc trực tiếp.

III. Tình trạng quản lý và tuân thủ sai

1. Các vấn đề về quy định

• ProfitLevel đã sử dụng số giấy phép CySEC ở một số quốc gia, nhưng sau khi xác minh, giấy phép không còn hiệu lực nữa.

• Nền tảng này chưa được đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý lớn nào khác (FCA, ASIC, NFA).

2. Hoạt động bất hợp pháp

• Nó cung cấp đòn bẩy lên tới 1:400–1:500 , vượt xa giới hạn trên được EU cho phép.

• Thiếu sự cô lập quỹ và bảo vệ quỹ bồi thường.

3. Quảng cáo sai sự thật về việc tuân thủ

• Trang web chính thức vẫn tuyên bố rằng nơi này được "quản lý", điều này thực sự gây hiểu lầm.

IV. Khiếu nại của người dùng và các trường hợp rủi ro

1. Từ chối rút tiền

• Yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư thường bị từ chối, với lý do bao gồm "tài khoản không đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch" hoặc "cần thêm phí".

• Một số người dùng không thể rút tiền thành công ngay cả sau khi đã thanh toán phí.

2. Thao túng giao dịch hậu trường

• Các nhà đầu tư báo cáo việc thực hiện lệnh bị chậm trễ và trượt giá nghiêm trọng.

• Một số tài khoản buộc phải đóng vị thế, khiến số tiền trong tài khoản ngay lập tức giảm xuống 0.

3. Khó khăn trong việc khiếu nại và bảo vệ quyền lợi

• Sau khi nộp đơn khiếu nại tại Síp, các nhà đầu tư phát hiện ra rằng giấy phép của họ không hợp lệ và họ gặp khó khăn trong việc nhận được sự bảo vệ theo quy định.

• Hầu hết các vụ việc bảo vệ quyền chỉ có thể được đưa ra ánh sáng thông qua phương tiện truyền thông của bên thứ ba.

V. Phương tiện truyền thông của bên thứ ba và cảnh báo của cơ quan quản lý

• WikiFX : Điểm rủi ro của ProfitLevel cực kỳ thấp, được đánh giá là "không được quản lý và rủi ro cao".

• FX110 : Bao gồm nhiều trường hợp rút tiền bị từ chối.

• TraderKnows : Các báo cáo chỉ ra rằng đây là một "hoạt động sao chép" nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.

• Cơ quan quản lý châu Âu : Một số quốc gia đã đưa ProfitLevel vào danh sách cảnh báo.

VI. Phân tích rủi ro tài trợ và mô hình

Mô hình hoạt động của ProfitLevel rất phù hợp với các nền tảng gian lận thông thường:

1. Gây quỹ : Hứa hẹn “lợi nhuận đảm bảo” thông qua bán hàng qua điện thoại và quảng cáo.

2. Thao túng giao dịch : tạo ra sự trượt giá và lệnh gọi ký quỹ trong nền.

3. Từ chối rút tiền : thiết lập nhiều rào cản rút tiền khác nhau.

4. Chuyển tiền : Chuyển tiền của nhà đầu tư thông qua tài khoản nước ngoài.

Sự an toàn của tiền của nhà đầu tư hầu như không được đảm bảo.

VII. So sánh ngành và định vị rủi ro

8. Điểm số rủi ro của BrokerHiveX

• Tuân thủ: 1/10 → Quy định sai, giấy phép không hợp lệ.

• Tính minh bạch: 2/10 → Công ty và tên miền có lý lịch đáng ngờ.

• Trải nghiệm người dùng: 2/10 → Số lượng khiếu nại cực kỳ cao.

• Bảo mật quỹ: 1/10 → Khó rút tiền, tiền bị đóng băng.

• Dư luận: 2/10 → Đã bị nhiều bên vạch trần.

👉Đánh giá chung: 1.6/10 (Rủi ro rất cao)

IX. Đề xuất về pháp lý và bảo vệ quyền

1. Thu thập bằng chứng : lưu giữ hồ sơ giao dịch, biên lai chuyển tiền và ảnh chụp màn hình trò chuyện.

2. Bảo vệ quyền xuyên biên giới : khởi kiện tập thể thông qua các công ty luật.

3. Báo cáo cho cơ quan quản lý : Thúc đẩy cơ quan quản lý đưa ra cảnh báo chính thức.

4. Công khai : Đăng thông tin bảo vệ quyền trên các nền tảng như WikiFX và FX110.

10. Tóm tắt kết luận và cảnh báo đầu tư

ProfitLevel (profitlevel.com) là một nền tảng có rủi ro cao, không được quản lý với sự tuân thủ sai lầm :

• Giấy phép đã bị thu hồi, nhưng vẫn được quảng cáo là "được quản lý";

• Khó khăn trong việc rút tiền và các vấn đề nghiêm trọng về tiền bị đóng băng;

• Hầu như không có cách nào để nộp đơn khiếu nại và bảo vệ quyền lợi của bạn.

📌Cảnh báo đầu tư:
Nhà đầu tư nên tránh xa ProfitLevel để tránh tổn thất tài chính. Nếu đã đầu tư tiền, bạn nên ngay lập tức lưu giữ bằng chứng và tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý.