Đánh giá Cảnh báo về P2B (trước đây là P2PB2B) | P2B có phải là lừa đảo không? Nghiên cứu chuyên sâu về Khối lượng giao dịch giả, Rào cản rút tiền và Thiếu quy định

1. Bối cảnh nền tảng và lịch sử phát triển

P2B, trước đây được gọi là P2PB2B , được thành lập vào năm 2018. Theo trang web chính thức ( p2b.com ), nền tảng này tuyên bố là "một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới" và nhấn mạnh:

• Hơn 500.000 người dùng đã đăng ký trên toàn thế giới;

• Khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la;

• Liệt kê hơn 200 loại tiền điện tử;

• Cung cấp dịch vụ dự án Launchpad và IEO.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra chuyên sâu đã phát hiện ra những sai sót và phóng đại đáng kể trong các số liệu và tài liệu quảng cáo này. Cộng đồng từ lâu đã đặt câu hỏi về khối lượng giao dịch giả mạo của P2B, cơ chế niêm yết khó hiểu, khó khăn trong việc rút tiền và thiếu sự hỗ trợ của cơ quan quản lý.

2. Đăng ký công ty và điều tra pháp lý

1. Thực thể công ty và nơi đăng ký

P2B tuyên bố có trụ sở chính tại Estonia, nhưng khi truy vấn với Đơn vị tình báo tài chính Estonia (FIU), họ không tìm thấy bất kỳ tổ chức đã đăng ký nào khớp với tuyên bố trên trang web chính thức của tổ chức này.

• P2PB2B thực sự đã được đăng ký tại Estonia vào những ngày đầu, nhưng khi các quy định được thắt chặt vào năm 2022, nhiều giấy phép trao đổi nhỏ đã bị thu hồi hoặc hủy bỏ và P2B không được đăng ký lại trong cơ sở dữ liệu công khai.

• Điều này có nghĩa là tuyên truyền bên ngoài của nước này về việc "chịu sự giám sát tuân thủ của châu Âu" là thiếu cơ sở.

2. Tên miền và kiến ​​trúc kỹ thuật

• Tên miền p2b.com được đăng ký vào năm 2017 và đã đổi chủ nhiều lần.

• Người điều hành cố tình ẩn danh thông tin người đăng ký và che giấu bộ điều khiển thực tế.

• Máy chủ của trang web đã được di chuyển nhiều lần và phân bổ ở các khu vực ngoài khơi.

3. Thông tin liên lạc và tính minh bạch

• Trang web chính thức không có địa chỉ văn phòng hợp lệ và khách hàng chỉ có thể liên hệ thông qua lệnh làm việc trực tuyến và email.

• Cộng đồng Reddit và các bài đánh giá trên Trustpilot cho thấy có rất nhiều phiếu phản hồi của người dùng không được giải quyết.

III. Tình trạng quản lý và quảng cáo sai sự thật

1. Không có trình độ quản lý

• Không tìm thấy thông tin đăng ký liên quan nào cho P2B trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý lớn như FCA của Anh , FinCEN của Hoa Kỳ và CySEC của Síp .

• Điều này có nghĩa là P2B là một sàn giao dịch không được quản lý theo nghĩa pháp lý.

2. Quảng cáo sai sự thật

• P2B nhấn mạnh đến "sự tuân thủ toàn cầu" trên nhiều trang, nhưng không có tài liệu chính thức nào chứng minh điều này.

• Phóng đại số lượng người dùng và khối lượng giao dịch để đánh lừa nhà đầu tư.

3. Thiếu sự bảo vệ quỹ

• Không có quỹ bảo hiểm (tương tự như sự bảo vệ của FDIC do Coinbase cung cấp).

• Không có Bằng chứng dự trữ của bên thứ ba.

IV. Khiếu nại của người dùng và các trường hợp bảo vệ quyền

1. Rút tiền không thành công

• Trên Trustpilot , P2B được đánh giá dưới 2 sao.

• Nhiều người dùng phàn nàn rằng việc nạp tiền của họ đã thành công, nhưng yêu cầu rút tiền của họ lại mất nhiều thời gian để xử lý hoặc thậm chí bị từ chối.

2. Bộ phận chăm sóc khách hàng mất liên lạc

• Nhiều bài đăng trên Reddit cho thấy phiếu yêu cầu dịch vụ khách hàng vẫn không được phản hồi sau khi rút tiền không thành công. Xem ví dụ khiếu nại Reddit này .

3. Lừa đảo niêm yết tiền điện tử

• Trong khu vực tiếp xúc với FX110 ( trường hợp tiếp xúc với FX110 ), một người dùng đã cáo buộc P2B tính phí niêm yết cao rồi niêm yết các đồng tiền ảo, dẫn đến "giá tăng rồi giảm đột biến" để kiếm lời từ trò lừa đảo.

5. Cảnh báo của bên thứ ba và ngành công nghiệp

• WikiFX : Được đánh giá là “không được quản lý, rủi ro cao” với điểm rủi ro chỉ 1,8/10.

• CoinMarketCap ( trang giao dịch CMC ): Có sự chênh lệch nghiêm trọng giữa khối lượng giao dịch và độ sâu, và có nghi ngờ về khối lượng giao dịch giả.

• CoinGecko ( trang trao đổi CG ): cho thấy hoạt động giao dịch của cặp tiền này cực kỳ thấp, trái ngược với khối lượng giao dịch được công bố.

• Cointelegraph : Có ý kiến ​​cho rằng mô hình IEO P2B cực kỳ rủi ro và có vấn đề về "kiếm tiền từ dự án".

VI. Phân tích mô hình an ninh và rủi ro của quỹ

1. Được thúc đẩy bởi phí niêm yết cao

• Hầu như bất kỳ dự án nào cũng có thể được triển khai trực tuyến miễn là phải trả phí.

• Mô hình này dễ dàng giới thiệu các đồng tiền lừa đảo và đồng tiền không khí.

2. Khối lượng giao dịch giả mạo

• Khối lượng giao dịch tăng cao tạo ra ảo tưởng về giao dịch tích cực và khiến các nhà đầu tư hiểu lầm khi đầu tư.

3. Rào cản rút lui

• Nền tảng này đã chặn việc rút tiền với lý do “xem xét kiểm soát rủi ro” và “bảo trì kỹ thuật”.

4. Thiếu dịch vụ khách hàng

• Không có phản hồi nào cho khiếu nại và người dùng không có cách nào để bảo vệ tiền của mình.

7. So sánh ngành

8. Điểm số rủi ro của BrokerHiveX

• Tuân thủ: 1/10

• Độ trong suốt: 2/10

• Trải nghiệm người dùng: 2/10

• An ninh quỹ: 1/10

• Ý kiến ​​công chúng: 2/10

👉Đánh giá chung: 1.6/10 (Rủi ro rất cao)

IX. Các kênh bảo vệ quyền và báo cáo

1. Thu thập bằng chứng : Lưu hồ sơ gửi tiền, ảnh chụp màn hình các lần rút tiền không thành công và email lệnh làm việc.

2. báo cáo :

• Cổng thông tin khiếu nại FCA

• Khiếu nại của SEC Hoa Kỳ

• Báo cáo FIU Estonia

3. Công khai trước công chúng : Sử dụng Trustpilot, Reddit và FX110 để tăng áp lực từ công chúng.

10. Kết luận và Cảnh báo đầu tư

P2B (p2b.com, trước đây là P2PB2B) là một sàn giao dịch điển hình không được quản lý và có rủi ro cao :

• Không có ngưỡng nào để niêm yết tiền xu và có rất nhiều tiền xu ảo;

• Có một lượng lớn khối lượng giao dịch giả mạo;

• Một số lượng lớn các lần rút tiền thất bại;

• Các nhà đầu tư không được bảo vệ.

📌Cảnh báo đầu tư:
Tránh xa P2B để tránh tổn thất tài chính. Nếu bạn đã bị tổn hại, hãy lưu giữ bằng chứng và tìm kiếm sự bồi thường pháp lý thông qua các kênh quản lý và dư luận.