Đánh giá Cảnh báo BitMart | BitMart có phải là lừa đảo không? Phân tích chuyên sâu về các sự cố hack, rào cản rút tiền và lỗ hổng tuân thủ

1. Bối cảnh nền tảng và lịch sử phát triển

BitMart (trang web chính thức: bitmart.com ) được thành lập năm 2017 và có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman, với các văn phòng tại Singapore và Hoa Kỳ. Các điểm nổi bật về tiếp thị của BitMart bao gồm:

• Hàng triệu người dùng trên toàn thế giới

• Bao phủ hơn 180 quốc gia và khu vực

• Cung cấp các dịch vụ giao ngay, hợp đồng, đòn bẩy và tài chính

• Tự nhận là "tuân thủ, an toàn và quốc tế"

Tuy nhiên, BitMart đã nhiều lần bị cộng đồng và giới truyền thông trong ngành chất vấn, đặc biệt là các sự cố bảo mật và rủi ro rút tiền trở thành trọng tâm khiếu nại chính của người dùng.

2. Điều tra về đăng ký công ty và tuân thủ

1. Cơ quan đăng ký

• BitMart tuyên bố có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman, nhưng không tìm thấy giấy phép rõ ràng nào trong cơ sở dữ liệu của Cơ quan Dịch vụ Tài chính địa phương (CIMA) .

• BMEX LLC, một tổ chức đã đăng ký tại Hoa Kỳ, tuyên bố được quản lý nhưng không được SEC hoặc CFTC chính thức cấp phép.

2. Tên miền và công nghệ

• Tên miền bitmart.com được đăng ký vào năm 2017 và người đăng ký vẫn ẩn danh.

• Trang web và máy chủ đã được di chuyển nhiều lần, phản ánh sự không ổn định của kiến ​​trúc tuân thủ.

3. Tính minh bạch

• Trang web chính thức không tiết lộ địa chỉ văn phòng hợp lệ và danh sách các giám đốc điều hành cấp cao.

• Các phương thức liên hệ chính là email và phiếu công việc, và người dùng phàn nàn về phản hồi chậm của bộ phận chăm sóc khách hàng.

III. Tình trạng quản lý và tuân thủ sai

1. Không có hồ sơ quản lý chính thống

• Giấy phép giao dịch của sàn này không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của FCA, SEC, MAS và CySEC.

2. Quảng cáo tuân thủ sai sự thật

• Nó thúc đẩy "sự tuân thủ toàn cầu" với thế giới bên ngoài, nhưng lại thiếu các tài liệu cụ thể để hỗ trợ.

3. Thiếu sự bảo vệ quỹ

• Không có bằng chứng về dự trữ.

• Không có quỹ bồi thường bảo hiểm.

4. Khiếu nại của người dùng và các trường hợp thực tế

1. Các vụ tấn công mạng lớn

• Năm 2021, BitMart đã bị tấn công và khoảng 196 triệu đô la Mỹ tài sản đã bị đánh cắp ( báo cáo của Bloomberg ).

• Mặc dù nền tảng này hứa sẽ bồi thường, nhưng nhiều người dùng báo cáo rằng tiền của họ vẫn chưa được hoàn lại.

2. Rào cản rút tiền

• Trên Trustpilot , người dùng phàn nàn rằng việc rút tiền bị đóng băng hoặc không nhận được trong một thời gian dài.

3. Các vấn đề về dịch vụ khách hàng

• Trong cộng đồng Reddit (xem Reddit CryptoScams ), người dùng phàn nàn về các phiếu hỗ trợ không được trả lời.

5. Đánh giá của bên thứ ba về phương tiện truyền thông và ngành công nghiệp

• WikiFX : Điểm rủi ro 1,9/10, được đánh dấu là “không được quản lý”.

• Cointelegraph : Đã đưa tin về vụ hack BitMart, nêu bật những lỗ hổng trong việc bảo vệ quỹ của sàn này.

• Khu vực tiếp xúc FX110 : Chứa nhiều trường hợp bảo vệ quyền.

• Uy tín cộng đồng : Nhìn chung là các đánh giá tiêu cực trên Twitter và Telegram.

VI. Phân tích rủi ro tài trợ và mô hình

1. Lỗ hổng bảo mật : Xảy ra nhiều vụ tấn công mạng lớn, phơi bày tình trạng kiểm soát rủi ro không đầy đủ.

2. Rào cản rút tiền : Người dùng gặp khó khăn khi rút tiền.

3. Tính minh bạch về nguồn vốn không đủ : Không có bằng chứng về dự trữ và tình trạng của quỹ tài trợ không được biết.

7. So sánh ngành

8. Điểm số Rủi ro của BrokerHiveX (bao gồm lý do)

• Tuân thủ: 1/10 → Không có sự giám sát có thẩm quyền.

• Độ trong suốt: 2/10 → Cấu trúc chính không rõ ràng.

• Trải nghiệm người dùng: 2/10 → Thường xuyên có khiếu nại về việc rút tiền.

• Bảo mật quỹ: 1/10 → Đã bị tin tặc tấn công lớn.

• Ý kiến ​​của công chúng: 2/10 → Nhìn chung là tiêu cực trong cộng đồng.

👉Đánh giá chung: 1.6/10 (Rủi ro rất cao)

IX. Đề xuất bảo vệ quyền và báo cáo

1. Lưu bằng chứng : hồ sơ gửi và rút tiền, email dịch vụ khách hàng.

2. Kênh báo cáo :

• Cổng thông tin báo cáo của SEC

• Trang khiếu nại của FCA

• Nền tảng khiếu nại MAS

3. Công khai : Lên tiếng thông qua Trustpilot, Reddit và FX110.

10. Kết luận và Cảnh báo đầu tư

BitMart (bitmart.com) là một sàn giao dịch có rủi ro cao :

• Nó đã từng bị tin tặc tấn công trước đây và tính bảo mật của tiền cực kỳ kém;

• Những trở ngại thường gặp khi rút tiền;

• Không có sự bảo vệ theo quy định.

📌Cảnh báo đầu tư:
Các nhà đầu tư được khuyên nên tránh xa BitMart để tránh tổn thất tài chính.