Đánh giá Cảnh báo CoinEx | CoinEx có phải là lừa đảo không? Phân tích chuyên sâu về các cuộc tấn công của tin tặc, thiếu quy định và rủi ro rút tiền

1. Bối cảnh nền tảng và lịch sử phát triển

CoinEx (trang web chính thức: coinex.com ) được thành lập năm 2017 và có trụ sở chính tại Hồng Kông. Nhà sáng lập Yang Haipo từng là nhân vật chủ chốt tại ViaBTC. CoinEx tập trung vào phí giao dịch thấp và đa dạng hóa các loại tiền tệ , nhấn mạnh "chiến lược toàn cầu hóa" của mình. Các nỗ lực tiếp thị bên ngoài của CoinEx bao gồm:

• Người dùng toàn cầu bao phủ hơn 100 quốc gia

• Cung cấp dịch vụ giao ngay, hợp đồng, quản lý tài chính, cho vay và các dịch vụ khác

• Có đội ngũ chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ

Mặc dù vậy, tính bảo mật, tuân thủ và minh bạch quỹ của CoinEx từ lâu đã bị đặt câu hỏi.

2. Điều tra về đăng ký công ty và tuân thủ

1. Cơ quan đăng ký

• CoinEx tuyên bố được đăng ký tại Hồng Kông, nhưng không tìm thấy thông tin cấp phép liên quan nào trong Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông và cơ sở dữ liệu của Ủy ban chứng khoán và tương lai Hồng Kông (SFC) .

• Công ty này không được đăng ký với các cơ quan quản lý chính thống như FCA, SEC và MAS.

2. Tên miền và công nghệ

• Tên miền coinex.com được đăng ký vào năm 2017 bởi một người đăng ký ẩn danh.

• Các máy chủ được phân bổ ở nhiều quốc gia tại Châu Á, khiến việc xác nhận nhà điều hành thực tế trở nên khó khăn.

3. Tính minh bạch

• Trang web chính thức không tiết lộ địa chỉ văn phòng thực tế.

• Phương pháp liên hệ duy nhất là dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến và email, nhưng thiếu tính minh bạch.

III. Tình trạng quản lý và quảng cáo sai sự thật

1. Không có hồ sơ quản lý chính thống

• CoinEx không được đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý nào.

2. Sự tuân thủ sai

• Trang web chính thức quảng cáo “tuân thủ toàn cầu” nhưng không thể cung cấp số giấy phép.

3. Thiếu sự bảo vệ quỹ

• Không có bằng chứng về dự trữ.

• Không có quỹ bảo vệ nhà đầu tư.

IV. Khiếu nại và trường hợp của người dùng

1. Cuộc tấn công lớn của tin tặc

• Vào tháng 9 năm 2023, CoinEx đã bị tin tặc tấn công, gây thiệt hại lên tới hơn 70 triệu đô la ( theo báo cáo của The Block ).

• Nền tảng này đã hứa bồi thường, nhưng người dùng phải mất nhiều thời gian để bảo vệ quyền lợi của mình và niềm tin của họ vào nền tảng này ngày càng giảm sút.

2. Rút tiền bị chặn

• Trên Trustpilot , rất nhiều người dùng phàn nàn về việc rút tiền bị chậm trễ hoặc bị từ chối xử lý.

3. Thiếu dịch vụ khách hàng

• Các nhà đầu tư trên Reddit (xem Reddit CryptoScams ) đã báo cáo rằng các yêu cầu hỗ trợ khách hàng của họ không được giải đáp.

5. Đánh giá của bên thứ ba về phương tiện truyền thông và ngành công nghiệp

• WikiFX : Điểm rủi ro 1,7/10, được đánh dấu là “không được quản lý”.

• Cointelegraph : Đã đưa tin về vụ tấn công mạng và chỉ ra rằng cơ chế bảo mật của CoinEx không đủ mạnh.

• FX110 : Bao gồm nhiều trường hợp bảo vệ quyền.

• Uy tín cộng đồng : Người dùng trong các nhóm Telegram và Twitter thường có thái độ tiêu cực.

VI. Phân tích rủi ro tài trợ và mô hình

1. Lỗ hổng bảo mật : Đã xảy ra các cuộc tấn công của tin tặc trên quy mô lớn, gây ra thiệt hại tài sản nặng nề.

2. Rủi ro rút tiền : Người dùng khó có thể rút tiền và có những trường hợp tập trung vào việc bảo vệ quyền.

3. Thiếu minh bạch : Thiếu công bố dự trữ tài chính.

7. So sánh ngành

8. Điểm số Rủi ro của BrokerHiveX (bao gồm lý do)

• Tuân thủ: 1/10 → Không có hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý.

• Tính minh bạch: 2/10 → Thiếu minh bạch giữa đơn vị và ban điều hành.

• Trải nghiệm người dùng: 2/10 → Khiếu nại về lỗi rút tiền.

• Bảo mật quỹ: 1/10 → Đã từng bị hack trước đây.

• Uy tín công chúng: 2/10 → Đánh giá tiêu cực từ cộng đồng và phương tiện truyền thông.

👉Đánh giá chung: 1.6/10 (Rủi ro rất cao)

IX. Đề xuất bảo vệ quyền và báo cáo

1. Lưu bằng chứng : gửi tiền, rút ​​tiền và hồ sơ email dịch vụ khách hàng.

2. Kênh báo cáo :

• Trang Khiếu nại của SFC Hồng Kông

• Cổng thông tin báo cáo của SEC

• Nền tảng khiếu nại FCA

3. Công khai : Lên tiếng trên Trustpilot, Reddit, FX110.

10. Kết luận và Cảnh báo đầu tư

CoinEx (coinex.com) là một sàn giao dịch không được quản lý và có rủi ro cao :

• Nó đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công lớn của tin tặc;

• Những trở ngại thường gặp khi rút tiền;

• thiếu minh bạch về tài chính;

• Cộng đồng này có tiếng xấu.

📌Cảnh báo đầu tư:
Các nhà đầu tư nên tránh xa CoinEx để tránh thua lỗ về tài chính.