Vụ lừa đảo của Errante Securities Ltd. bị phanh phui | Tại sao chúng tôi coi Errante là lừa đảo? Phân tích đầy đủ về các lỗ hổng pháp lý, khiếu nại của người dùng và rủi ro rút tiền

1. Bối cảnh và quảng bá thương hiệu

Tên công ty đầy đủ : Errante Securities Ltd
Trang web chính thức : https://errante.com
Thành lập: Năm 2019, có trụ sở chính tại Síp.

Điểm nổi bật của chương trình khuyến mại

• Có giấy phép CySEC của Síp (Số 383/20) 👉 Truy cập trang web chính thức của CySEC

• Đã đăng ký là MSB với FinCEN tại Hoa Kỳ 👉 Tra cứu FinCEN

• Cung cấp các sản phẩm ngoại hối, CFD, chỉ số và tiền điện tử .

• Quảng bá "sự tuân thủ EU và an ninh quỹ" ra thế giới bên ngoài.

📌Vấn đề là :

• Mặc dù quy định của CySEC thuộc về EU, nhưng nó chỉ bảo vệ hạn chế cho khách hàng ngoài EU.

• Việc đăng ký MSB không có nghĩa là tuân thủ đầu tư và không thể đảm bảo an ninh tài chính.

• Nhiều người dùng phàn nàn về những khó khăn khi rút tiền mặt, lợi nhuận biến mất và tài khoản bị đóng băng mà không có lý do.

II. Sự thật và lỗ hổng của quy định

1. Hạn chế của Quy định CySEC

• Quy định của CySEC chủ yếu áp dụng cho khách hàng EU.

• Đối với khách hàng ở Châu Á, Châu Phi và các khu vực khác, thông tin này thường được chuyển đến các tổ chức không được quản lý.

• Cơ chế bồi thường cho nhà đầu tư (ICF) có giới hạn và quy trình bảo vệ quyền rất phức tạp.

2. Hồ sơ MSB gây hiểu lầm

• Errante thực sự đã được đăng ký với FinCEN MSB Search .

• Tuy nhiên, MSB chỉ dành cho việc nộp hồ sơ thanh toán và không liên quan gì đến việc bảo vệ quỹ đầu tư.

• Nền tảng này quảng bá "tuân thủ tiêu chuẩn Hoa Kỳ", nhưng thực chất đây là chiêu tiếp thị gây hiểu lầm.

3. Hoạt động quản lý yếu kém

• Tiền của khách hàng ngoài EU được chuyển vào các tài khoản nước ngoài và không phải tuân theo quy định của CySEC.

• Rủi ro về lợi nhuận và rút tiền là cực kỳ cao.

📌Tóm tắt : Quy định của Errante có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng và tiền của khách hàng ở nước ngoài thực sự không được bảo vệ.

3. Các trường hợp nhà đầu tư không rút vốn và không bảo vệ được quyền lợi

Trường hợp 1: Khiếu nại Trustpilot

Người dùng Trustpilot cho biết:

• Các khoản rút tiền nhỏ vẫn diễn ra bình thường.

• Khi rút số tiền lớn, nền tảng sẽ yêu cầu "các tài liệu bổ sung" và quá trình xem xét có thể mất tới vài tuần.

• Cuối cùng vẫn không nhận được tiền.

Trường hợp 2: Phơi sáng FX110

Khiếu nại của người dùng về nền tảng phơi sáng FX110 :

• Gửi 2.000 đô la và lãi 1.000 đô la.

• Sau khi đơn xin rút tiền được nộp, nó được coi là một "giao dịch bất thường" và lợi nhuận đã được xóa.

• Tiền gốc sẽ được hoàn trả và lợi nhuận sẽ bị tịch thu trực tiếp.

Trường hợp 3: Đánh giá tiêu cực về WikiFX

Phản hồi của người dùng WikiFX :

• Máy chủ nền tảng thường xuyên ngừng hoạt động.

• Giao dịch trượt giá nghiêm trọng và chức năng dừng lỗ không hiệu quả.

• Đơn xin rút tiền thường bị trì hoãn vô thời hạn.

Trường hợp 4: Người dùng Reddit chia sẻ

Trên diễn đàn Forex Reddit :

• Người dùng phải trả "phí xử lý" khi rút tiền mặt.

• Ngay cả sau khi thanh toán, tiền vẫn chưa đến.

• Bộ phận chăm sóc khách hàng lại yêu cầu thanh toán "thuế và phí".

📌Tóm tắt thói quen :

1. Lượng nhỏ là bình thường → Lượng lớn phải đông lạnh.

2. Lợi nhuận bị xóa → Bị tịch thu do vi phạm.

3. KYC lặp lại → Độ trễ vô hạn.

4. Lần thứ hai → lừa đảo thêm tiền.

👉 Những đặc điểm này hoàn toàn phù hợp với mô hình gian lận của các nền tảng đen.

IV. Thực hiện giao dịch và các vấn đề kỹ thuật

• Trượt giá nghiêm trọng : Chênh lệch tăng lên tới 40 pip trong thời gian thị trường biến động.

• Thực hiện chậm trễ : Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời thường không thành công.

• Hạn chế của EA : Các chiến lược giao dịch tần suất cao bị từ chối.

• Sự cố ngừng hoạt động : Không thể đăng nhập trong các thời điểm quan trọng của thị trường.

📌Lưu ý : Những vấn đề này cho thấy có thể có sự can thiệp ngầm của nền tảng.

5. Mô hình mở rộng và hoàn tiền cho đại lý

• Errante dựa vào mô hình hoàn tiền IB để mở rộng.

• Người môi giới hứa hẹn "tín hiệu lợi nhuận được đảm bảo" và "hoa hồng cao".

• Các nhà đầu tư bị lừa gửi tiền, và nền tảng cùng các đại lý đều hưởng lợi.

6. Phương tiện truyền thông của bên thứ ba và truyền miệng cộng đồng

• WikiFX → Điểm rủi ro thấp, biểu thị "Khó rút tiền".

• FX110 → Được liệt kê là nền tảng có rủi ro cao.

• TraderKnows → chỉ ra rằng phạm vi quản lý của CySEC còn hạn chế và có nhiều lỗ hổng.

• Trustpilot → Một số lượng lớn các đánh giá tiêu cực tập trung vào "không cần đặt cọc và không có lợi nhuận".

7. Tại sao chúng tôi tin rằng Errante là một trò lừa đảo

1. Quản lý bao bì giả

• Quy định của CySEC chỉ áp dụng cho một số khách hàng nhất định và khách hàng ngoài EU sẽ không được bảo vệ.

• Việc nộp hồ sơ MSB không liên quan gì đến việc bảo vệ đầu tư.

2. Tranh chấp rút tiền thường xuyên

• Hầu hết người dùng không rút được số tiền mặt lớn.

• Các khoản tiền có lợi nhuận được chuyển thẳng về 0.

3. Nghi ngờ có sự thao túng hậu trường

• Tình trạng trượt, chậm trễ và ngừng hoạt động xảy ra thường xuyên.

• Việc thanh lý lợi nhuận cho thấy bối cảnh có thể kiểm soát được.

4. Đại lý gây hiểu lầm

• Mô hình IB làm tăng rủi ro.

5. Bằng chứng của bên thứ ba là nhất quán

• Trustpilot , WikiFX và FX110 đều có rất nhiều khiếu nại tiêu cực.

👉Kết luận : Errante có đầy đủ các đặc điểm điển hình của một vụ lừa đảo trên nền tảng đen.

8. Tư vấn đầu tư và cảnh báo rủi ro

• Đừng để bị đánh lừa bởi tuyên truyền “tuân thủ CySEC+MSB”.

• Trước khi đầu tư, bạn nên:

• Trang web chính thức của FCA

• Trang web chính thức của ASIC
  Kiểm tra biển số xe thật.

• Bạn nên chọn các công ty môi giới được quản lý chặt chẽ như IG, CMC, Saxo và Pepperstone .

IX. Điểm rủi ro (thang điểm 10 + nhận xét ngắn gọn)

• Tuân thủ : 4/10 — Phạm vi bảo vệ của CySEC hạn chế, không bảo vệ được khách hàng ngoài EU.

• Bảo mật quỹ : 2/10 — Tỷ lệ thất bại cao khi rút số tiền lớn.

• Tính minh bạch của giao dịch : 3/10 — Thường xuyên xảy ra trường hợp lợi nhuận bị xóa sổ.

• Đánh giá của người dùng : 2/10 — Khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc rút tiền.

• Dịch vụ khách hàng : 5/10 – Phản hồi nhanh nhưng không có giải pháp thực sự.

• Điểm tổng thể : 3,2/10 — Nguy cơ lừa đảo là đáng kể.