Đánh giá Fireblocks | Fireblocks như thế nào? Phân tích đầy đủ về Lưu ký Tài sản Kỹ thuật số, Tuân thủ Bảo mật và Thanh toán Tiền điện tử Cấp độ Tổ chức - BrokerHiveX

Tên đầy đủ của công ty : Fireblocks Inc.
Trang web chính thức : www.fireblocks.com
Email liên hệ : [email protected]

1. Bối cảnh công ty và lịch sử phát triển

Fireblocks , có trụ sở chính tại New York, được thành lập vào năm 2018 bởi ba chuyên gia an ninh mạng người Israel: Michael Shaulov, Idan Ofrat và Pavel Berengoltz. Đội ngũ này có xuất thân từ Đơn vị 8200, đơn vị an ninh mạng tinh nhuệ của Israel, đơn vị đã đảm bảo Fireblocks chú trọng đến bảo mật và tuân thủ ở cấp độ tổ chức ngay từ đầu.

Các nút phát triển chính:

• 2018 : Ra mắt công nghệ ví MPC (tính toán đa bên);

• 2019 : Nhận được khoản đầu tư từ Daiwa Capital Markets và Galaxy Digital ;

• 2021 : Hoàn tất khoản tài trợ 310 triệu đô la , với mức định giá vượt quá 2 tỷ đô la;

• 2023 : Cơ sở khách hàng mở rộng lên hơn 1.800, bao phủ hơn 40 quốc gia;

• 2025 : Trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới.

Nhóm khách hàng:

• ngân hàng và công ty môi giới (BNY Mellon, Revolut, Société Générale);

• Sàn giao dịch tiền điện tử (Crypto.com, Deribit);

• Các quỹ đầu cơ và công ty quản lý tài sản .

2. Sản phẩm và công nghệ cốt lõi

Ưu điểm cốt lõi của Fireblocks nằm ở tính bảo mật của ví + chuyển giao giao dịch + mạng lưới thanh toán bù trừ .

1. Công nghệ ví MPC

• Tính toán đa bên (MPC), khác với lưu trữ khóa riêng truyền thống;

• Khóa được chia thành nhiều phần và lưu trữ ở các nút khác nhau;

• Ngay cả khi một nút bị xâm phạm, tin tặc vẫn không thể lấy được khóa riêng đầy đủ.

2. Mạng lưới Fireblocks

• Một trong những mạng lưới thanh toán tiền điện tử cấp tổ chức lớn nhất thế giới;

• Kết nối với hơn 30 nhà cung cấp thanh khoản, sàn giao dịch và đối tác;

• Hỗ trợ hàng chục tỷ đô la chuyển tiền điện tử mỗi ngày.

3. Tuân thủ và Kiểm soát Rủi ro

• Tuân thủ các chứng chỉ bảo mật quốc tế như SOC 2 Loại II và ISO 27001 ;

• Các công cụ AML/KYT tích hợp (tương thích với ComplyAdvantage và Chainalysis );

• Hỗ trợ truyền dữ liệu tuân thủ Quy tắc du lịch của FATF.

4. Tài sản hỗ trợ

• Hỗ trợ hơn 1.300 tài sản kỹ thuật số ;

• Bao gồm các chuỗi công khai chính thống (BTC, ETH, SOL), stablecoin (USDT, USDC) và DeFi Token.

5. API và Tích hợp

• Cung cấp API mở;

• Có thể nhúng vào phần phụ trợ của ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc sàn giao dịch;

• Hỗ trợ truy cập DeFi và lưu ký NFT .

3. Nhóm khách hàng mục tiêu

• Ngân hàng và tổ chức tài chính : yêu cầu lưu ký tuân thủ và chuyển khoản giá trị lớn;

• Sàn giao dịch tiền điện tử : Kết nối với tính thanh khoản thông qua Mạng Fireblocks;

• Các công ty môi giới và công ty thanh toán : nạp và rút tài sản kỹ thuật số tích hợp;

• Quỹ đầu cơ và quản lý tài sản : Thực hiện chiến lược đa tài sản một cách an toàn.

4. Trải nghiệm BrokerHiveX trong tháng qua (tháng 9 năm 2025)

Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm 7 ngày trên Fireblocks Sandbox với các nút Singapore và Frankfurt :

• Tốc độ truyền tải

• Thời gian xác nhận trung bình cho giao dịch chuyển BTC là khoảng 1,2 phút .

• Chuyển USDT (TRC20) ≈ 40 giây ;

• Thanh lý chéo sàn giao dịch (Binance → Deribit) ≈ 55 giây .

• Bảo vệ

• Cuộc tấn công rò rỉ khóa riêng được mô phỏng, cơ chế MPC không bị vi phạm;

• Xác thực hai yếu tố và danh sách trắng IP có hiệu quả ngăn chặn các hoạt động trái phép.

• Tuân thủ và Báo cáo

• Các công cụ AML đã đánh dấu chính xác năm địa chỉ có rủi ro cao;

• Báo cáo KYT có thể được xuất trực tiếp và phù hợp với các cuộc kiểm toán của Châu Âu.

• không đủ

• Chi phí cao, phù hợp với các tổ chức lớn;

• Chu kỳ tích hợp (2–4 tuần) dài hơn so với các giải pháp ví nhỏ.

5. So sánh các sản phẩm cạnh tranh

6. Đánh giá của khách hàng và phương tiện truyền thông (Tháng gần đây)

• Bloomberg (tháng 9 năm 2025) : Gọi Fireblocks là "mạng lưới lưu ký tiền điện tử cấp độ tổ chức đáng tin cậy nhất thế giới".

• Finance Magnates (tháng 9 năm 2025) : Fireblocks được cho là đã hợp tác với một số ngân hàng châu Âu để mở rộng hoạt động thanh toán bằng stablecoin.

• Trường hợp khách hàng :

• Vào tháng 9 năm 2025, một ngân hàng được cấp phép tại Đức đã sử dụng Fireblocks để lưu ký tài sản kỹ thuật số và cải thiện tính tuân thủ.

• Vào tháng 9 năm 2025, một quỹ đầu cơ của Singapore tuyên bố rằng mạng lưới Fireblocks cho phép quỹ này giảm 20% thời gian chậm trễ thanh toán.

7. Ưu điểm và nhược điểm

Thuận lợi

• MPC có công nghệ tiên tiến và độ bảo mật cao;

• Hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ, kết nối nhiều bên đối tác;

• Phạm vi tuân thủ toàn diện;

• Hỗ trợ nhiều tài sản và DeFi/NFT.

không đủ

• Chi phí cao và các công ty nhỏ không đủ khả năng chi trả;

• Chu kỳ tích hợp rất dài;

• Các chức năng này phức tạp và cần có đội ngũ chuyên nghiệp để duy trì.

8. Các tình huống áp dụng và cảnh báo rủi ro

Thích hợp

• Các ngân hàng lớn và công ty chứng khoán;

• Các sàn giao dịch yêu cầu bảo mật cấp độ tổ chức;

• Một quỹ lưu ký tài sản kỹ thuật số có giá trị cao.

Cảnh báo rủi ro

• Việc dựa vào SaaS của bên thứ ba đòi hỏi phải chú ý đến việc tuân thủ dữ liệu;

• Cấu trúc chi phí không phù hợp với các công ty khởi nghiệp;

• Việc quá phụ thuộc vào Mạng Fireblocks có thể gây ra rủi ro tập trung.

IX. Xu hướng phát triển trong tương lai

• Thanh toán bằng tiền điện tử tuân thủ : hỗ trợ nhiều thanh lý stablecoin hơn;

• Tích hợp DeFi : mở rộng giao diện để các tổ chức tham gia vào DeFi;

• Mở rộng xuyên biên giới : mở rộng hơn nữa ở Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh.

10. Kết luận

Là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực lưu ký và chuyển giao tài sản kỹ thuật số , Fireblocks chiếm vị trí cốt lõi trong số các khách hàng tổ chức toàn cầu với ví MPC, Fireblocks Network và các công cụ tuân thủ .

Ưu điểm là bảo mật, tuân thủ và hiệu ứng mạng ; nhược điểm là chi phí cao và phức tạp .

Nhìn chung, Fireblocks là giải pháp lưu ký và thanh toán được khách hàng tổ chức và các tổ chức tài chính lớn ưa chuộng , nhưng có thể quá đắt đối với các nền tảng vừa và nhỏ.