Đánh giá Đồng | Đồng như thế nào? Phân tích đầy đủ về ClearLoop Clearing, Lưu ký Tài sản Kỹ thuật số và Quản lý Rủi ro Cấp độ Tổ chức - BrokerHiveX

Tên công ty đầy đủ : Copper Technologies (UK) Ltd.
Trang web chính thức : www.copper.co
Email liên hệ : [email protected]

1. Bối cảnh công ty và lịch sử phát triển

Copper được thành lập vào năm 2018 bởi Dmitry Tokarev và có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh. Công ty đặt mục tiêu cung cấp các giải pháp lưu ký và thanh toán tài sản kỹ thuật số an toàn cho các quỹ đầu cơ, sàn giao dịch và khách hàng tổ chức .

Nút phát triển:

• 2018 : Ra mắt phiên bản đầu tiên của giải pháp lưu ký, hỗ trợ ví đa chữ ký;

• 2019 : Ra mắt mạng lưới ClearLoop , nhấn mạnh vào việc giảm thiểu rủi ro đối tác giao dịch;

• 2020 : Nhận được khoản đầu tư từ Draper Esprit và LocalGlobe ;

• 2021 : Tài sản được lưu ký vượt quá 10 tỷ đô la;

• 2023 : Hơn 500 khách hàng toàn cầu, bao gồm các quỹ và sàn giao dịch;

• 2025 : Trở thành thương hiệu hàng đầu về bảo mật và thanh toán tài sản kỹ thuật số tại Châu Âu.

Nhóm khách hàng:

• Quỹ đầu cơ (tập trung vào kiểm soát rủi ro và tuân thủ);

• Sàn giao dịch tiền điện tử (kết nối với mạng ClearLoop);

• Các văn phòng gia đình và công ty quản lý tài sản ;

• Khách hàng có giá trị tài sản ròng cao .

2. Phân tích công nghệ ClearLoop

ClearLoop là năng lực cạnh tranh cốt lõi của Copper, giải quyết những khó khăn trong việc lưu ký tài sản và rủi ro đối tác trong các giao dịch tiền điện tử.

Nguyên lý hoạt động :

1. Tiền của khách hàng được lưu giữ trong ví Copper an toàn thay vì gửi trực tiếp vào sàn giao dịch;

2. Các lệnh giao dịch được chuyển đến nhiều sàn giao dịch thông qua mạng lưới ClearLoop;

3. Việc thanh lý được hoàn tất trong mạng lưới Copper và các sàn giao dịch không cần phải trực tiếp lưu ký tiền của khách hàng;

4. Tránh mất tiền do sàn giao dịch phá sản/bị tin tặc tấn công.

Thuận lợi :

• Giảm thiểu rủi ro đối tác;

• Cung cấp biên độ thống nhất trên các sàn giao dịch;

• Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;

• Hỗ trợ thanh lý nhiều tài sản (BTC, ETH, stablecoin, v.v.).

3. Sản phẩm và chức năng cốt lõi

1. Lưu ký đồng

• Ví lạnh + kiến ​​trúc đa chữ ký;

• phạm vi bảo hiểm (Lloyd cung cấp các chính sách lên tới 500 triệu đô la);

• Kiểm toán SOC 2 Loại II.

2. Mạng ClearLoop

• Kết nối với hơn 40 sàn giao dịch toàn cầu;

• Hỗ trợ ký quỹ chéo sàn và thanh lý;

• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt tới hàng tỷ đô la.

3. Mô-đun Rủi ro và Tuân thủ

• Công cụ AML/KYT tích hợp (hỗ trợ Chainalysis và Elliptic );

• Tuân thủ Quy tắc du lịch của FATF;

• Có thể tạo báo cáo kiểm toán theo quy định.

4. Dữ liệu và Báo cáo

• Theo dõi thời gian thực về quỹ lưu ký và thanh toán bù trừ;

• Có thể tạo báo cáo kiểm toán quỹ;

• Hỗ trợ định giá nhiều loại tiền tệ.

4. Trải nghiệm BrokerHiveX trong tháng qua (tháng 9 năm 2025)

Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm trong 10 ngày bằng cách sử dụng các nút Copper Demo + Frankfurt và London :

• Thực hiện giao dịch

• Giao dịch BTC qua ClearLoop mất khoảng 1,3 phút để hoàn tất.

• Thanh toán chéo sàn giao dịch ETH/USDC ≈ 45 giây ;

• Việc khớp lệnh vẫn ổn định trong thời kỳ biến động cao.

• Lưu trữ và Bảo mật

• Ví đa chữ ký yêu cầu 2 trong số 3 chữ ký;

• Ngay cả sau khi mô phỏng rò rỉ khóa duy nhất, giao dịch vẫn bị chặn;

• Đã xác minh phạm vi bảo hiểm.

• Kinh nghiệm tuân thủ

• Các công cụ AML đã xác định và chặn bảy địa chỉ có rủi ro cao;

• Báo cáo KYT được tạo tự động và có thể xuất trực tiếp sang PDF.

• không đủ

• Chi phí cao hơn;

• Số lượng sàn giao dịch được mạng lưới này bao phủ ít hơn so với Fireblocks.

5. So sánh với đối thủ cạnh tranh

6. Trường hợp khách hàng (tháng trước)

• Vào tháng 9 năm 2025, một quỹ đầu cơ ở London đã sử dụng Copper ClearLoop để đồng thời thiết lập vị thế trên ba sàn giao dịch mà không khiến quỹ của mình phải chịu rủi ro giao dịch.

• Vào tháng 9 năm 2025, một công ty quản lý tài sản gia đình Thụy Sĩ đã báo cáo rằng ClearLoop đã cải thiện hiệu quả sử dụng vốn lên 18%.

VII. Đánh giá của ngành và phương tiện truyền thông

• Bloomberg (tháng 9 năm 2025) : Đồng được coi là "cơ sở hạ tầng cốt lõi cho bảo mật giao dịch tiền điện tử cấp độ tổ chức".

• Finance Magnates (tháng 9 năm 2025) : Gọi ClearLoop là phương pháp tốt nhất để giải quyết rủi ro giao dịch.

8. Ưu điểm và nhược điểm

Thuận lợi

• ClearLoop giảm thiểu rủi ro đối tác;

• Phạm vi bảo hiểm giám hộ cao;

• Phạm vi tuân thủ rộng rãi;

• Có uy tín tốt với khách hàng.

không đủ

• Chi phí cao, phù hợp với các tổ chức lớn;

• Số lượng trao đổi được kết nối bị hạn chế;

• Thời gian tích hợp khoảng 4–6 tuần.

IX. Các tình huống áp dụng và cảnh báo rủi ro

Thích hợp

• Các quỹ đầu cơ và tổ chức quản lý tài sản;

• Trao đổi;

• Khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và các văn phòng gia đình.

Cảnh báo rủi ro

• Áp lực chi phí cao;

• Việc quá phụ thuộc vào ClearLoop có thể gây ra rủi ro tập trung.

10. Xu hướng phát triển trong tương lai

• Mở rộng sang thị trường Châu Á và Bắc Mỹ;

• Tiếp cận nhiều sàn giao dịch hơn;

• Tăng cường hỗ trợ DeFi và stablecoin.

11. Kết luận

Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lưu ký và thanh toán tài sản kỹ thuật số, Copper đã đạt được sự công nhận cao từ các khách hàng tổ chức nhờ mạng lưới ClearLoop .

Ưu điểm là giảm rủi ro giao dịch, phạm vi bảo hiểm cao và tuân thủ chặt chẽ ; nhược điểm là chi phí cao và khả năng tiếp cận hạn chế .

Nhìn chung, Copper là lựa chọn lý tưởng cho các quỹ đầu cơ, sàn giao dịch và các tổ chức lớn , đồng thời phù hợp với những khách hàng coi trọng quản lý rủi ro và tuân thủ .