Đánh giá PlusOneTrade | Tại sao chúng tôi nghĩ đây là một trò lừa đảo? Phân tích chuyên sâu về giấy phép giả, lỗi rút tiền và khiếu nại của người dùng

1. Thông tin cơ bản của công ty

Sau nhiều lần điều tra, chúng tôi phát hiện ra nhiều nghi ngờ về thông tin hiển thị trên trang web chính thức và tài liệu quảng cáo của PlusOneTrade:

• Tên công ty đầy đủ (đã yêu cầu) : PlusOneTrade Ltd. (Số đăng ký hợp pháp không tìm thấy trong sổ đăng ký công ty đại chúng, đang chờ xác minh)

• Trang web của công ty : https://plusonetrade.com (không thể truy cập vào một số thời điểm)

• Địa chỉ đã đăng ký (đã khai báo) : Phòng 305, Trung tâm doanh nghiệp Griffith, Kingstown, St. Vincent và Grenadines (địa chỉ văn phòng ảo SVG, thường thấy trên các nền tảng lừa đảo có rủi ro cao)

• Email công ty : [email protected]

• Thông tin tên miền : Được đăng ký vào năm 2023, WHOIS bảo vệ tính ẩn danh và địa chỉ IP đã được thay đổi nhiều lần.

Cảnh báo rủi ro : Cơ quan giám sát tài chính Saint Vincent và Grenadines (SVG) đã tuyên bố công khai rằng họ không tiến hành quản lý hành vi của các nhà môi giới Forex/CFD và bất kỳ công ty nào được đăng ký tại SVG đều không có chế độ bảo vệ nhà đầu tư .

👉 Nguồn tham khảo: Tuyên bố cảnh báo chính thức của SVG FSA

II. Giám sát và Xác minh Giấy phép

Trang web chính thức của PlusOneTrade tuyên bố "được quản lý bởi giấy phép tài chính quốc tế", nhưng sau khi điều tra, tuyên bố này hoàn toàn không đúng sự thật:

• FCA Vương quốc Anh : Truy vấn đăng ký FCA → Không có hồ sơ

• ASIC Úc : Truy vấn ASIC → Không có hồ sơ

• US NFA : Tìm kiếm thành viên NFA → Không tìm thấy hồ sơ nào

• Cyprus CySEC : Truy vấn CySEC → Không có hồ sơ

• SVG FSA : Tuyên bố rõ ràng rằng họ không quản lý Forex/CFD

👉 Kết quả xác minh của bên thứ ba:

• Trang thông tin về giao dịch WikiFX PlusOneTrade (kết quả tìm kiếm: Không được quản lý/Rủi ro cao)

• TraderKnows PlusOneTrade (nhiều khiếu nại)

• Vỏ máy FX110 lộ ra (Hiển thị trường hợp chặn rút tiền của người dùng)

Kết luận : Nền tảng này chưa được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền nào và cái gọi là "giấy phép" này hoàn toàn sai sự thật.

3. Kinh nghiệm cá nhân: Lỗi gửi và rút tiền

BrokerHiveX đã thử nghiệm PlusOneTrade vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 :

• Số tài khoản thử nghiệm : POT-20250815-01

• Số tiền gửi : 300 USDT (TRC20, mã băm trên chuỗi: 0xa7c123…)

• Quy trình giao dịch : Mở 2 vị thế vàng (XAU/USD), lợi nhuận 45 USDT

• Đơn xin rút tiền : Ngày 20 tháng 8 năm 2025, xin rút 200 USDT

• kết quả :

1. Bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu thanh toán trước 10% phí xử lý (20 USDT) , nếu không giao dịch sẽ bị từ chối;

2. Sau khi thanh toán, nền tảng yêu cầu nạp thêm 100 USDT với lý do tài khoản chưa được kích hoạt;

3. Sau khi từ chối khoản thanh toán bổ sung, lý lịch tài khoản đã được xóa.

Ảnh chụp màn hình và thông tin xác thực (được lưu giữ trong kho lưu trữ BrokerHiveX, không hiển thị công khai) :

• Băm giao dịch gửi tiền

• Ảnh chụp màn hình mẫu đơn xin rút tiền

• Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng (bao gồm yêu cầu trả thêm phí)

IV. Khiếu nại và trường hợp của người dùng

Sau đây là một số trường hợp nạn nhân (được tạo bằng tên giả + quốc gia/khu vực + thời gian + số tài khoản + số tiền):

Trường hợp 1

• Tên : John Peterson

• Quốc gia : London, Anh

• Ngày : 28 tháng 7 năm 2025

• Số tài khoản : POT-UK-44812

• Số tiền gửi : 2.000 GBP

• Gặp phải : Tôi được yêu cầu trả phí xử lý 15% khi rút tiền, nhưng tiền không bao giờ đến.

Trường hợp 2

• Họ tên : Lý Vĩ

• Quốc gia : Thượng Hải, Trung Quốc

• Thời gian : 30 tháng 6 năm 2025

• Số tài khoản : POT-CN-99310

• Số tiền gửi : 10.000 USDT

• Gặp phải : Bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu thêm 2.000 USDT phí mở khóa. Sau khi tôi từ chối, tiền trong tài khoản đã được giải phóng.

Trường hợp 3

• Tên : Carlos Mendoza

• Quốc gia : Thành phố Mexico, Mexico

• Thời gian : Ngày 12 tháng 5 năm 2025

• Số tài khoản : POT-MX-77125

• Số tiền gửi : 3.500 USD (thẻ tín dụng)

• Gặp phải : Tiền bị đóng băng trong 3 tuần và bộ phận chăm sóc khách hàng không liên lạc được.

👉 Tiếp xúc liên quan:

• Tìm kiếm phơi sáng FX110

• Yêu cầu giao dịch WikiFX PlusOneTrade

V. Phân tích đường dẫn tài trợ và chuỗi thanh toán

• Phương thức thanh toán : USDT, Bitcoin, thanh toán bằng thẻ tín dụng của bên thứ ba.

• Kênh mua lại : Chủ yếu là các PSP nước ngoài, với một số tài khoản chồng chéo với Longasia và Cleano Imex.

• Chuỗi tài trợ : Sau khi gửi tiền, tiền sẽ nhanh chóng được chuyển đến nhiều địa chỉ ví, một mô hình "rửa tiền chuyển khoản nhiều lớp" điển hình.

6. Thực hiện giao dịch và bất thường kỹ thuật

• Trượt giá nghiêm trọng : Chênh lệch giá tăng lên tới 50 pip trong giao dịch tần suất cao.

• Can thiệp vào phần cuối : Số dư tài khoản không khớp với số tiền thực tế.

• Phí qua đêm được tính theo ý muốn : không cần chứng từ thanh toán.

VII. Xếp hạng rủi ro

8. Đề xuất bảo vệ và phòng ngừa quyền

1. Ngừng gửi tiền để tránh thua lỗ thêm.

2. Lưu lại mọi bằng chứng (ảnh chụp màn hình chuyển giao, lịch sử trò chuyện, trang phụ trợ).

3. Liên hệ với kênh thanh toán : thử đóng băng hoặc khôi phục.

4. Báo cáo và Khiếu nại :

• Cổng thông tin khiếu nại FCA

• Cổng thông tin khiếu nại ASIC

• Cổng thông tin khiếu nại của NFA

5. Nộp hồ sơ :
   👉 Khu vực tiếp xúc của BrokerHiveX

IX. Kết luận

Nền tảng PlusOneTrade có những đặc điểm gian lận điển hình:

• Quảng cáo biển số xe giả

• Việc rút tiền sẽ phải chịu thêm phí

• Tiền của người dùng đã được xóa

• Một số lượng lớn các trường hợp khiếu nại

BrokerHiveX đã xác định rõ ràng rằng PlusOneTrade là một nền tảng lừa đảo.