Báo cáo chuyên sâu về lừa đảo Lorvex Astral (lorvexastra.com) (Phần 1/3)

1. Lorvex Astral: Một loại nền tảng forex giả mạo mới được sao chép từ XetaCapital

Lorvex Astral (lorvexastra.com) là nền tảng lừa đảo thế hệ mới vừa hoạt động vào giữa tháng 10 năm 2025. Giao diện người dùng và cấu trúc cơ sở dữ liệu của nền tảng này hoàn toàn giống với các trang lừa đảo đã bị phát hiện như AissfirmFunds, XetaCapitalFX, Iversatile và VestMaze .
Mô hình hoạt động của nó như sau: ngụy trang thành một "công ty đầu tư AI của Anh" để thu hút các nhà đầu tư gửi tiền, sau đó tạo ra lợi nhuận giao dịch trong nền và sau đó rút hết tiền thông qua bẫy "thuế + phí mở khóa".

Lorvex Astral không phải là một công ty hợp pháp; số đăng ký, ảnh đội và địa chỉ văn phòng được cho là của công ty này đều là giả mạo. Tra cứu WHOIS của tên miền cho thấy địa chỉ email của người đăng ký trùng khớp với địa chỉ của "vestmaze.com", và máy chủ cũng được lưu trữ trong một môi trường ẩn sử dụng Namecheap và Cloudflare .

✅Kết luận sơ bộ: Lorvex Astral là "trang web sao chép thế hệ thứ năm" thuộc cùng một nhóm lừa đảo.

II. Làm giả quy định và đăng ký công ty giả mạo

Lorvex Astral hiển thị thông tin sai lệch ở cuối trang chủ:

“Được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) — Giấy phép số 912483”

Số này không tồn tại trong hệ thống đăng ký chính thức của FCA .
Hơn nữa, nền tảng này còn tuyên bố công ty có tên là Lorvex Astral Investment Ltd. , nhưng không có hồ sơ nào về công ty này tại UK Companies House.

Phân tích sâu hơn cho thấy:

• Địa chỉ "15 Bishopsgate, London EC2N" thực chất là tòa nhà HSBC;

• Nền tảng này sử dụng địa chỉ ngân hàng thật làm địa chỉ văn phòng giả nhằm tạo cảm giác tin cậy.

• Trang chính sách bảo mật thậm chí còn có một tên thương hiệu khác là "Xeta ProFX", cho biết đây là mẫu sao chép từ cùng một nhóm.

III. Hệ thống giao dịch giả mạo và lừa đảo "Đầu tư AI"

Giao diện phụ trợ của Lorvex Astral gần như là bản sao hoàn chỉnh của MT5, nhưng không sử dụng luồng dữ liệu thực.
Sau đây là kết quả thử nghiệm:

• Cái gọi là "giao dịch tự động bằng AI" chỉ đơn thuần là một tập lệnh theo thời gian cập nhật dữ liệu lợi nhuận;

• Tài khoản người dùng không có thông tin chi tiết về giao dịch và khi nhấp vào nút "Xuất bản ghi", bạn sẽ thấy một trang trống;

• "Biểu đồ thị trường thời gian thực" là một tiện ích miễn phí từ TradingView;

• Tất cả dấu thời gian biểu đồ giao dịch đều được làm mới theo khoảng thời gian cố định là 10 giây;

• Tỷ lệ lợi nhuận tăng đều đặn, không có biên độ dao động.

Khẩu hiệu của trang web "Lợi nhuận hàng ngày 4,5%, hệ thống chênh lệch giá thông minh AI" thực chất là quảng cáo bất hợp pháp và vi phạm các quy định quản lý tài chính.

Tình hình thực tế: Không có giao dịch thực sự, không có sự giám sát và không có kiểm soát rủi ro; đây chỉ là mô phỏng hoạt động của một mô hình Ponzi.

IV. Kênh dòng tiền vào: Chủ yếu là tiền điện tử, bổ sung bằng thẻ tín dụng

Lorvex Astral cung cấp ba phương thức gửi tiền:

1. USDT (TRC20 / BE20)

2. BTC (Bitcoin)

3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng (kênh giả)

Các phép đo thực tế cho thấy:

• Thanh toán bằng thẻ tín dụng được xử lý bởi tổ chức phi tài chính "SafePayPro";

• Biên lai do hệ thống tạo ra sau khi gửi tiền không thể khớp với số giao dịch;

• Địa chỉ ví chính dùng chung ví lạnh với "xetacapitalfx.com";

• Tiền sẽ chảy qua máy trộn và sau đó phân tán vào nhiều ví tiền gửi Binance.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy mỗi ví chỉ có tuổi thọ từ 3–5 ngày trước khi bị bỏ rơi.
Điều này cho thấy nó được hỗ trợ bởi một hệ thống dọn dẹp tự động dựa trên tập lệnh, vận hành hàng trăm trang web lừa đảo theo từng đợt.

V. Bẫy rút tiền và lừa đảo phí thứ cấp

Lorvex Astral sử dụng chiêu lừa đảo rút tiền ba giai đoạn cổ điển:

Sau khi thanh toán, hệ thống hiển thị "Đang xử lý...", sau đó tài khoản bị khóa và không thể liên lạc được với bộ phận chăm sóc khách hàng.
Chatbot WhatsApp sẽ tự động trả lời theo mẫu cố định: "Tiền của bạn đang được xử lý, vui lòng đợi 24 giờ." Trên thực tế, trang sẽ đóng sau 24 giờ.

VI. Các thương hiệu liên quan và dấu vân tay hoạt động

Lorvex Astral chia sẻ máy chủ và cấu trúc viết quảng cáo với các thương hiệu gian lận sau:

• aironeox.com

• xetacapitalfx.com

• aissfirmfunds.com

• vestmaze.com

• iversatile.com

Điểm tương đồng chính:

• Sử dụng cùng một phông chữ và tông màu xám-xanh;

• Cấu trúc trang “Giới thiệu về chúng tôi” hoàn toàn giống hệt nhau;

• Tất cả địa chỉ email dịch vụ khách hàng đều kết thúc bằng @securedmail.org ;

• Ngày bản quyền tương tự cũng xuất hiện trên trang chính sách bảo mật (© 2025 Bảo lưu mọi quyền).

VII. Kịch bản gian lận và thao túng tâm lý

Chiến dịch bán hàng của Lorvex Astral được chia thành năm giai đoạn:

1. Xây dựng niềm tin : Nhấn mạnh "Quy định của Vương quốc Anh" và "Lợi nhuận từ AI";

2. Lợi nhuận nhanh chóng : Khuyến khích các nhà đầu tư tăng vị thế của họ;

3. Rút tiền giả : Thiết lập rào cản “thuế và phí”;

4. Tài khoản bị đóng băng : lý do được nêu là "đánh giá tuân thủ";

5. Ngắt kết nối hoàn toàn : đóng trang web hoặc chuyển sang tên miền mới.

Giọng điệu dịch vụ khách hàng được đặt ở chế độ "bán trang trọng" và cách diễn đạt được cố định như sau:

“Xin lưu ý rằng việc rút tiền của bạn đang được xem xét tuân thủ. Vui lòng hoàn tất xác minh thuế của bạn.”

VIII. Kết luận (Phần một)

Lorvex Astral là một phần của "mô hình Ponzi sử dụng AI", thuộc cùng nhóm với AissfirmFunds và Iversatile. Các đặc điểm chính của nó bao gồm:

• Tên miền mới đăng ký có tuổi thọ ngắn.

• Làm giả số hiệu và địa chỉ quản lý;

• Lợi nhuận AI và biểu đồ giả;

• Bẫy rút tiền và nhiều loại phí;

• Chuyển tiền bằng mật mã và chuỗi rửa tiền.

✅Kết luận: Lorvex Astral (lorvexastra.com) là một nền tảng có nguy cơ gian lận cao và không cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính hợp pháp nào.

Báo cáo chuyên sâu về lừa đảo Lorvex Astral (lorvexastra.com) (Phần 2/3)

Chủ đề: Đánh giá trường hợp nạn nhân, Theo dõi chương trình Ponzi tiền điện tử, Lấy dấu vân tay kỹ thuật và Hướng dẫn thực tế về việc tố giác và thu thập bằng chứng

I. Xem xét trường hợp nạn nhân

Sau đây là tóm tắt những trải nghiệm thực tế do một số nạn nhân gửi vào cuối tháng 10 năm 2025, tất cả đều là những ví dụ điển hình về trò lừa đảo Lorvex Astral (lorvexastra.com).

Trường hợp A: Ảo tưởng về lợi nhuận AI và bẫy thuế

• Bối cảnh : Nạn nhân nhìn thấy quảng cáo về "công ty đầu tư AI của Anh" trên mạng xã hội và bị thu hút bởi lời quảng cáo "lợi nhuận hàng ngày là 4%".

• quá trình :

1. Đăng ký tài khoản và gửi 300 USDT ;

2. Báo cáo cho thấy đã có lợi nhuận trong 5 ngày liên tiếp, với số dư là 420 đô la.

3. Yêu cầu rút tiền đã bị từ chối và hệ thống nhắc nhở "Phải trả trước 15% thuế";

4. Sau khi nạn nhân trả 63 đô la, nền tảng này yêu cầu thêm "phí xác minh".

5. Tài khoản đã bị đóng băng sau khi thanh toán.

• Kết quả : Tổng số tiền mất là 383 đô la, không có khả năng phục hồi.

Phân tích : Nền tảng này tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận bằng cách sử dụng giao diện giả để dụ người dùng nộp thuế, sau đó hoàn toàn cấm tài khoản của họ.

Trường hợp B: Bẫy khuyến mãi hoàn tiền

• Bối cảnh : Lorvex Astral cung cấp "chương trình giới thiệu đại lý" tuyên bố "bạn có thể kiếm được 10% bằng cách giới thiệu một người đầu tư".

• đi qua :

• Nạn nhân đã mời bạn bè gửi tổng cộng 2.000 đô la;

• Phần cuối hiển thị mức hoa hồng là 200 đô la.

• Việc rút tiền phải "trả tiền đặt cọc 20%";

• Trang web sẽ đóng lại sau khi thanh toán.

Phân tích : Cái gọi là "hệ thống hoàn tiền" thực chất là sổ cái giả được dùng để che đậy các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp.

Trường hợp C: Hội nghị truyền hình nhóm giả mạo

• Bối cảnh : Nạn nhân được một "quản lý dịch vụ khách hàng" mời tham gia hội nghị truyền hình Zoom, trên màn hình hiển thị "dữ liệu giao dịch" và "văn phòng nhóm".

• Xác minh : Nguồn video đến từ thư viện phương tiện (Pexels) và không phải là cảnh quay trực tiếp.

• Hậu quả : Nạn nhân tin tưởng vào nền tảng này và đầu tư thêm 5.000 đô la, cuối cùng đã mất số tiền đó.

Phân tích : Các nhóm lừa đảo sử dụng video hoặc tài liệu do AI tạo ra để làm giả hình ảnh công ty, đây là một hình thức lừa đảo mới trong những năm gần đây.

II. Theo dõi dòng tiền Blockchain

Sau nhiều vòng phân tích kỹ thuật, Lorvex Astral chủ yếu hoạt động thông qua mạng TRC20 (USDT) .

Kết luận: Lorvex Astral sử dụng công nghệ trộn tiền tự động và có khả năng làm sạch và ẩn danh đa nền tảng, cho thấy rằng nó được điều hành bởi một nhóm tội phạm có tổ chức chứ không phải một kẻ lừa đảo cá nhân.

III. Dấu vân tay kỹ thuật và kết nối băng đảng

Lorvex Astral chia sẻ một số lượng lớn dấu vân tay với các trang web lừa đảo khác:

Xác suất liên kết (khớp mã vân tay) : >92%
Điều này cho thấy Lorvex Astral thuộc cùng một nhóm tập lệnh gian lận (mẫu Vantage Pro) .

IV. Hướng dẫn bảo quản và báo cáo bằng chứng

1. Ảnh chụp màn hình trang web và phần phụ trợ

Lưu các trang sau dưới dạng PDF hoặc dưới dạng toàn bộ trang web:

• Trang chủ (bao gồm khai báo số hiệu quy định);

• Trang kế hoạch đầu tư (bao gồm tỷ lệ hoàn vốn);

• Trang gửi/rút tiền;

• Thông tin liên lạc và email dịch vụ khách hàng;

• Trang “Giới thiệu về chúng tôi”.

2. Phiếu quỹ

• Nộp tiền ngân hàng: Lưu lại biên lai giao dịch (bao gồm tên người bán, số tiền và thời gian);

• Chuyển tiền được mã hóa: Ghi lại TXID và địa chỉ ví, đồng thời chụp ảnh màn hình kết quả trên trình duyệt chuỗi.

3. Trò chuyện và Email

• Nhật ký trò chuyện gốc từ WhatsApp, Telegram và email;

• Nếu ảnh chụp màn hình bao gồm ảnh chụp cuộc gọi thoại/video, vui lòng ghi rõ dấu thời gian.

4. Kênh báo cáo

• FCA (Vương quốc Anh) → https://www.fca.org.uk/consumers/report-scam-us

• FTC (Hoa Kỳ) → https://reportfraud.ftc.gov

• ASIC (Úc) → https://asic.gov.au

• ESMA (Liên minh Châu Âu) → https://www.esma.europa.eu/

• Cột Phơi nhiễm của BrokerHiveX → https://www.brokerhivex.com/en/exposure

Vui lòng đính kèm những thông tin sau vào tất cả báo cáo: ảnh chụp màn hình trang web + biên lai chuyển tiền + nhật ký trò chuyện + kết quả truy vấn đăng ký tên miền.

V. Khuyến nghị về hành động chung của các nạn nhân

1. Tạo một nhóm Telegram cho các nạn nhân để thống nhất dòng thời gian và bằng chứng;

2. Việc nộp cùng một số vụ việc cho ngân hàng/sàn giao dịch sẽ làm tăng tỷ lệ thành công của việc đóng băng tài sản;

3. Nếu số tiền lớn, nên thuê một công ty luật đa quốc gia để hỗ trợ (bảo quản chuỗi bằng chứng điện tử).

4. Phát cảnh báo công khai tới các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội để ngăn chặn nhiều người trở thành nạn nhân;

5. Thường xuyên theo dõi các tên miền mới và các trang web sao chép của Lorvex Astral (như lorvexglobal.com và lorvexcapital.io).

VI. Kết luận tạm thời

Lorvex Astral (lorvexastra.com) không phải là một công ty giao dịch hợp pháp mà là một trò lừa đảo quốc tế sử dụng "đầu tư AI", "quy định của Vương quốc Anh" và "quản lý tài sản lợi suất cao" làm mồi nhử.
Cấu trúc cốt lõi của nó bao gồm:

• Các công ty giả mạo và số liệu quản lý;

• Tự động tạo dữ liệu phụ trợ và lợi nhuận giả;

• Bẫy thuế và phí xác minh;

• Hệ thống rửa tiền và chuyển hướng tiền;

• Chiến lược xoay vòng đa miền.

⚠️Kết luận : Lorvex Astral là một phần của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia toàn cầu, với dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch ở nhiều quốc gia. Việc gửi tiền có nguy cơ mất mát 100%.

Báo cáo chuyên sâu về vụ lừa đảo Lorvex Astral (lorvexastra.com) (Phần 3 / Phần cuối)

Chủ đề: Mẫu thư tố giác xuyên biên giới · Hướng dẫn chính thức về việc đóng băng · Ngăn chặn các vụ lừa đảo thứ cấp · Giáo dục nhà đầu tư và kết luận cuối cùng

I. Hướng dẫn về Báo cáo và Đóng băng xuyên biên giới

Sau đây là những con đường tố giác xuyên biên giới và đóng băng tài sản hiệu quả nhất trong vụ án Lorvex Astral (chỉ liệt kê 6 điểm vào chính thức):

1. FCA (Cơ quan quản lý tài chính) của Vương quốc Anh
   🔗 https://www.fca.org.uk/consumers/report-scam-us
   → Báo cáo các công ty đăng ký giả mạo tại Vương quốc Anh và số hiệu quản lý giả mạo.

2. Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC)
   🔗 https://reportfraud.ftc.gov
   → Lừa đảo đầu tư xuyên biên giới áp dụng cho chuyển tiền bằng USD hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng.

3. ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc)
   🔗 https://asic.gov.au
   → Báo cáo quảng cáo tài chính gây hiểu lầm và hoạt động gian lận của công ty.

4. ESMA (Cơ quan Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán) của Liên minh Châu Âu
   🔗 https://www.esma.europa.eu/
   → Áp dụng đối với hành vi quảng cáo sản phẩm đầu tư bất hợp pháp cho các nhà đầu tư tại Châu Âu.

5. INTERPOL (Phòng Tội phạm mạng của Interpol)
   → Bạn có thể gửi báo cáo về gian lận trực tuyến thông qua cơ quan cảnh sát quốc gia của bạn. Vui lòng cung cấp TXID và chuỗi bằng chứng.

6. Liên kết cột tiếp xúc của BrokerHiveX : https://www.brokerhivex.com/en/exposure
   → Được sử dụng để công bố bằng chứng, trải nghiệm của nạn nhân và kết quả theo dõi liên quan đến Lorvex Astral.

II. Mẫu thư tố giác bằng tiếng Anh

Chủ thể:
Nền tảng đầu tư gian lận — Lorvex Astral (lorvexastra.com)

Thân hình:
Kính gửi: Sĩ quan,

Tôi muốn báo cáo một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế bị nghi ngờ hoạt động dưới tên Lorvex Astral , có thể truy cập qua https://lorvexastra.com .

Công ty này tuyên bố sai sự thật rằng mình được FCA quản lý và cung cấp "Đầu tư Forex AI" với lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo. Nhà đầu tư được yêu cầu trả "thuế" và "phí xác minh" trước khi rút tiền, sau đó nền tảng sẽ không thể truy cập được.

Tôi đã gửi tiền bằng tiền điện tử (USDT) và thẻ tín dụng, cả hai đều không thể lấy lại được. Đính kèm là:

• Ảnh chụp màn hình trang web và bảng điều khiển tài khoản

• Biên lai thanh toán và TXID blockchain

• Các cuộc trò chuyện qua email và WhatsApp

• Hồ sơ WHOIS tên miền hiển thị đăng ký tháng 10 năm 2025

Vui lòng điều tra và phối hợp với các cơ quan tài chính khác để chặn các tài khoản và tên miền liên quan.

Trân trọng,
[Tên của bạn]
[Quốc gia của bạn]
[Email liên hệ]
[Ngày]

III. Mẫu thư khiếu nại bằng tiếng Trung

Chủ đề: Báo cáo nền tảng đầu tư bất hợp pháp Lorvex Astral (lorvexastra.com)

Kính gửi các cơ quan quản lý/cơ quan an ninh công cộng đáng kính:

Vào tháng 10 năm 2025, tôi đã đầu tư trên trang web https://lorvexastra.com . Trang web này tự nhận là được quản lý bởi FCA Vương quốc Anh, nhưng thực tế lại không có giấy phép hay đăng ký nào cả. Trang web hứa hẹn "lợi nhuận tự động được hỗ trợ bởi AI" và "lợi nhuận cố định hàng ngày", rồi lại yêu cầu "thuế" và "phí xác minh" khi rút tiền, sau đó khóa tài khoản của tôi và biến mất khỏi danh bạ.

Cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra rằng công ty không có hồ sơ đăng ký, và tiền đã được chuyển vào nhiều ví sàn giao dịch thông qua các máy trộn tiền điện tử. Chúng tôi đang đính kèm bằng chứng (ảnh chụp màn hình trang web, biên lai chuyển khoản, mã băm giao dịch blockchain và nhật ký trò chuyện dịch vụ khách hàng) và yêu cầu sự hỗ trợ của bạn trong việc điều tra và đóng băng các tài khoản liên quan.

Người tố giác: [Tên]
Thông tin liên hệ: [Điện thoại/Email]
Ngày: [Nhập ngày]

IV. Ngăn chặn các vụ lừa đảo thứ cấp từ "Lừa đảo thu hồi vốn"

Sau vụ Lorvex Astral, nhiều nạn nhân đã nhận được cuộc gọi hoặc email từ những người tự xưng là "nhóm phục hồi", thường là những vụ lừa đảo thứ cấp.

✅Lời khuyên phòng ngừa:

• Họ không trả lời bất kỳ tin nhắn "dịch vụ phục hồi" không mong muốn nào.

• Không chuyển tiền, không cung cấp bằng chứng về danh tính;

• Mọi liên lạc chỉ được thực hiện thông qua các cơ quan chính thức hoặc địa chỉ email của cảnh sát.

V. Các kênh bảo vệ quyền hợp pháp và theo dõi tài sản

1. Tiền gửi bằng tiền pháp định (thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng)

• Liên hệ ngay với ngân hàng phát hành và giải thích rằng bạn đã bị lừa đảo;

• Yêu cầu hoàn tiền ;

• Nộp biên lai giao dịch và số báo cáo của cảnh sát, ngân hàng sẽ xem xét trong vòng 30–120 ngày.

2. Tiền gửi tiền điện tử

• Lưu TXID, địa chỉ ví và ảnh chụp màn hình giao dịch;

• Nếu tiền chảy vào các sàn giao dịch (như Binance / OKX / Bitget).
  Bạn có thể gửi yêu cầu đóng băng thông qua dịch vụ khách hàng hoặc "Cổng thông tin hỗ trợ thực thi pháp luật";

• Đính kèm là số báo động, ảnh chụp màn hình và hồ sơ giao dịch.

3. Tiếp xúc với công chúng

• Bạn nên đăng trường hợp này lên các cộng đồng bảo vệ quyền tài chính và mục tiếp xúc của BrokerHiveX.
  Để ngăn chặn băng nhóm này tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

VI. Giáo dục phòng ngừa gian lận cho nhà đầu tư

Nguyên tắc cốt lõi của phòng chống gian lận:

• "Đảm bảo lợi nhuận" = gian lận;

• "Tạo ra lợi nhuận tự động nhờ AI" = một chiêu trò lừa đảo;

• "Thanh toán trước, sau đó rút tiền" = 100% nền tảng giả mạo.

VII. Kết luận cuối cùng

Dựa trên dữ liệu miền toàn diện, phân tích blockchain và lời khai của nạn nhân, đã xác nhận rằng:

• Lorvex Astral (lorvexastra.com) là một công ty tài chính hư cấu;

• Không có hồ sơ pháp lý hoặc đăng ký công ty;

• Cái gọi là đầu tư AI thực chất là một kịch bản bịa đặt;

• Số tiền này được rửa thông qua máy trộn tiền xu.

• Chúng thuộc cùng một nhóm lừa đảo và có liên quan đến AissfirmFunds, XetaCapitalFX, Iversatile, VestMaze, v.v.

⚠️Kết luận cuối cùng: Lorvex Astral là một mô hình Ponzi xuyên quốc gia điển hình. Tất cả các khoản tiền gửi đều có nguy cơ mất mát 100%.

✅Hành động được đề xuất:

1. Ngừng mọi liên lạc với nền tảng;

2. Bảo quản bằng chứng và báo ngay cho cảnh sát;

3. Nộp đơn lên ngân hàng/sàn giao dịch để xin đóng băng;

4. Gửi thư tố giác tới cơ quan quản lý;

5. Báo cáo được công bố trên nền tảng công cộng.

👉 Truy cập Phần Tiếp xúc của BrokerHiveX
Xem danh sách mới nhất về các nền tảng gian lận, các trường hợp rút tiền không thành công, cảnh báo về giấy phép giả và hồ sơ khiếu nại của nhà đầu tư.

(qua)