BrokerHiveX
SwiftMarket Pro, LLCNghi ngờ lừa đảo

SwiftMarket Pro, LLC

0.00
Nghi ngờ lừa đảoViệt Nam
Thời gian

1Năm

Thông tin liên hệ
Trang web
Ngành công nghiệp

Thông tin cơ bản

Thông tin công ty
Thông tin quy định
Giám sát rủi ro
Tải phần mềm
Tài liệu liên quan
Quốc gia
Việt Nam
Phân loại thị trường
Không có
Phân loại doanh nghiệp
Môi giới
Dịch vụ
Ngoại hối, kim loại quý, chỉ số, năng lượng, tiền điện tử, v.v.
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Ngày đăng ký tên miền
2024-12-07
Tình trạng hoạt động
Nghi ngờ lừa đảo

Giới thiệu doanh nghiệpPhân tích website

Giới thiệu doanh nghiệp

SwiftMarketPro (swiftmarketpro.us) tự nhận là một nhà môi giới cung cấp ngoại hối, CFD và quản lý tài sản. Tuy nhiên, FCA Anh đã đưa SwiftMarketPro vào danh sách cảnh báo các công ty không được ủy quyền, và hồ sơ WHOIS cũng như hồ sơ của bên thứ ba cho thấy thông tin đăng ký không nhất quán. Nhiều đánh giá đã ghi nhận các vấn đề với nền tảng, bao gồm việc từ chối rút tiền và địa chỉ liên hệ giả mạo - khuyến cáo nên thận trọng.


1. Các cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo rõ ràng

Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã đưa SwiftMarketPro (swiftmarketpro.us) vào danh sách cảnh báo trên trang web chính thức của mình, nêu rõ rằng công ty này không được cấp phép và nhắc nhở công chúng không tham gia vào các giao dịch tài chính với công ty này:
👉 Trang cảnh báo của FCA

Trang FCA cho thấy địa chỉ đã đăng ký của nền tảng là 76 Commercial St, Edinburgh, Midlothian EH6 6LX , nhưng FCA đặc biệt lưu ý rằng địa chỉ này có thể gây hiểu lầm.


2. Thông tin đăng ký công ty và WHOIS không nhất quán

  1. Địa chỉ hiển thị trên trang chính sách bảo mật của trang web chính thức là: Wenlock Road 20–22, N1 7GU, London, Vương quốc Anh.
    👉 Trang Chính sách bảo mật của SwiftMarketPro

  2. Dữ liệu WHOIS cho thấy người đăng ký là Matt W Daniel , công ty có tên là Rahab LTD và địa chỉ đã đăng ký thậm chí còn chứa thông tin đáng ngờ như "Redlands / Afghanistan".
    👉 Truy vấn thông tin đăng ký tên miền Whoxy

  3. Hồ sơ của WikiFX liệt kê tên công ty là Swiftmarket Pro, LLC và cũng liệt kê địa chỉ của công ty tại Edinburgh, điều này phù hợp với FCA.
    👉 Kho lưu trữ WikiFX SwiftMarketPro

Ba phiên bản thông tin công ty hoàn toàn không nhất quán, điều này đủ để chứng minh rằng nền tảng này đang cố tình che giấu danh tính thực sự của mình .


3. Khiếu nại của người dùng và đánh giá của phương tiện truyền thông

SwiftMarketPro đã nhận được nhiều khiếu nại của nhà đầu tư trên nhiều nền tảng đánh giá độc lập và nền tảng truyền thông xã hội, chủ yếu tập trung vào:

  • Không thể rút tiền : Người dùng báo cáo rằng đơn xin rút tiền của họ bị trì hoãn trong nhiều tuần hoặc thậm chí bị từ chối trực tiếp sau khi gửi.

  • Bộ phận chăm sóc khách hàng không liên lạc được : địa chỉ email công khai duy nhất [email protected] phản hồi chậm hoặc thậm chí không phản hồi.

  • Bẫy phí phạt lần hai : yêu cầu thanh toán thêm "thuế" hoặc "phí xử lý" trước khi khoản vay được giải ngân.

👉 Đánh giá của người dùng Trustpilot
Hầu hết các bài đánh giá đều gọi nền tảng này là lừa đảo và đánh giá nó ở mức thấp nhất.

👉 Kết quả điều tra của ScamAdvisor
Công cụ phát hiện đưa ra điểm số cực kỳ thấp và chỉ ra đây là "trang web có rủi ro cao".

👉 Báo cáo lừa đảo Forex độc lập
Các phương tiện truyền thông độc lập bên ngoài cũng liệt kê SwiftMarketPro là trường hợp lừa đảo ngoại hối có rủi ro cao.

Những phản hồi của người dùng và báo cáo của phương tiện truyền thông càng khẳng định thêm bản chất rủi ro cao của SwiftMarketPro.


4. Đặc điểm gian lận điển hình

  • Không được quản lý : Đã bị FCA cảnh báo rõ ràng và không có bất kỳ giấy phép nào.

  • Làm sai lệch thông tin : Địa chỉ trang web chính thức, địa chỉ WHOIS và hồ sơ FCA không nhất quán.

  • Đăng ký tên miền mới : swiftmarketpro.us được đăng ký vào tháng 12 năm 2024 và chỉ có hiệu lực trong một năm.

  • Khó khăn khi rút tiền : Nhiều người dùng phàn nàn rằng việc rút tiền bị chặn.

  • Phí phụ : Yêu cầu bạn phải trả thêm phí để lấy lại tiền.

Những hành vi này hoàn toàn phù hợp với mô hình "gian lận nền tảng đen".


5. Tại sao nó được coi là lừa đảo?

  1. Cảnh báo chính thức của FCA : Đây là bằng chứng trực tiếp nhất.

  2. Gian lận danh tính : Nhiều địa chỉ và thông tin công ty mâu thuẫn với nhau, khiến việc xác minh tính xác thực trở nên bất khả thi.

  3. Lời chứng thực của người dùng : Nhiều nạn nhân thực sự đã phàn nàn trên Trustpilot và các phương tiện truyền thông khác về việc không thể rút tiền.

  4. Hình thức lừa đảo : quảng cáo sai sự thật + từ chối rút tiền + tính phí thứ cấp là một hoạt động thường thấy.

Kết luận : SwiftMarketPro đáp ứng đầy đủ các đặc điểm của một nền tảng lừa đảo và cần phải được xác định là một hành vi lừa đảo.


VI. Đề xuất bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

  • Chưa có khoản tiền nào được gửi : Vui lòng tránh xa nền tảng này ngay lập tức.

  • Đối với những người đã gửi tiền :

    • Lưu lại tất cả biên lai chuyển tiền và hồ sơ liên lạc;

    • Yêu cầu hoàn tiền từ ngân hàng/kênh thanh toán của bạn;

    • Gửi bằng chứng tới kênh khiếu nại chính thức của FCA ;

    • Đồng thời, báo cáo vụ việc cho cơ quan quản lý tài chính và cảnh sát của quốc gia đó.


📌 Tóm tắt

Mặc dù SwiftMarketPro (swiftmarketpro.us) được đóng gói đẹp mắt và tuyên bố cung cấp dịch vụ ngoại hối và CFD, nhưng sự thật là:

  • Các cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo theo tên;

  • Thông tin công ty không nhất quán;

  • Một số lượng lớn người dùng phàn nàn về việc rút tiền không thành công.

Mọi bằng chứng đều cho thấy SwiftMarketPro là một trò lừa đảo .

Tải thêm

Đánh giá doanh nghiệp

2.50

Tổng cộng 9 Bình luận
****
5.00
Exercise extreme caution when engaging with this website. Deposits are accepted easily, but withdrawals are consistently blocked. My attempts to recover funds for over a week have been unsuccessful, and the so-called “financial manager” became hostile when questioned. Many of the platform’s positive reviews also appear inauthentic. If you encounter similar issues, consider seeking professional chargeback assistance. You may contact Madam Doris at Email: dorisashley71 @ gmail. com or via WhatsApp at +1 .- (404) -.721.-56.-08.

Trả lời

Al***ce
@****

Mrs. Bruce Nora (📧 bruce nora 254 (@)gma il.c om) is a true professional who stands by her clients. After a trading platform sca'm"m'ed me and blocked all withdrawals, I thought my funds were gone for good. She stepped in with confidence, handled everything professionally, and guided me through each stage. In less than 72 hours, my full balance was successfully recovered.(WEBSITE: TRAZEVAULT.ORG) (WHATS app: +1 (8°7°0) 8=1=0-5=44=2)

Trả lời

wi***56
2.00
Hi everyone. the stress, the regret, the silence. I lost nearly $17,300 to what I thought was a legit trading platform. It was hard to accept, and even harder to explain to others. But someone recommended Mrs. Nora to me, and I’m glad I reached out. She handled the case professionally and didn’t judge me at all. She focused on getting results — and she did. I had my funds returned within a few days. If anyone here is going through the same thing, I just want to say: don’t give up too quickly. There’s still hope, and help is out there. brucenora 254 (@) gmail. com | WhatsApp: +1 (8=7=0) 8=1=0-54=42

Trả lời

****
1.00
I was unfortunately targeted by an online investment scam after investing more than $2M based on promised high returns. When I attempted to withdraw funds, my account was frozen, and the platform demanded additional “verification” payments—an immediate red flag I later worked with an asset-recovery professional who helped me recover a portion of the lost funds (about $450,000). While experiences and outcomes differ, I appreciated the support throughout the process. This incident highlights the importance of strong cybersecurity awareness: Email: (dorisashley71 (@) gmail. com ) or via WhatsApp at +1 .- (404) 721 56 08.) always verify platform legitimacy, conduct independent research before investing, and be cautious of platforms requiring unexpected payments for withdrawals. Staying informed is crucial to protecting your financial assets in the digital space.

Trả lời

Al***ce
@****

Mrs. Bruce Nora (📧 bruce nora 254 (@)gma il.c om) is a true professional who stands by her clients. After a trading platform sca'm"m'ed me and blocked all withdrawals, I thought my funds were gone for good. She stepped in with confidence, handled everything professionally, and guided me through each stage. In less than 72 hours, my full balance was successfully recovered.(WEBSITE: TRAZEVAULT.ORG) (WHATS app: +1 (8°7°0) 8=1=0-5=44=2)

Trả lời

Vi*** R
0.50
Scam alert! Lost money? Here's how I recovered it Watch out for these scammers! They'll take your money, fake profits, and push you to invest everything. Then, when you ask for your money back, they disappear and shut down their email addresses. I got conned, but thankfully Jeff helped me recover my lost funds. Reach out to him for help via 𝗐𝗁ǟᴛ𝑠𝗉p +1 5 05 .5.3 4 09 90 or email jeffsilbert39 ꁅ 𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚌𝚘𝚖.

Trả lời

Al***ce
@Vi*** R

Mrs. Bruce Nora (📧 bruce nora 254 (@)gma il.c om) is a true professional who stands by her clients. After a trading platform sca'm"m'ed me and blocked all withdrawals, I thought my funds were gone for good. She stepped in with confidence, handled everything professionally, and guided me through each stage. In less than 72 hours, my full balance was successfully recovered.(WEBSITE: TRAZEVAULT.ORG) (WHATS app: +1 (8°7°0) 8=1=0-5=44=2)

Trả lời

****
5.00
Be very cautious when investing. Recovering lost funds or dealing with crypto trading scams can be extremely stressful and frustrating once your money is in the wrong hands. I personally lost over $882,050 while trying to earn extra income through a fraudulent trading company. Fortunately, I was later introduced to Mrs. Susan Kaplan, who works with a reputable recovery firm. With her help, I was able to recover 90% of my total losses, including the profits stolen by these scammers. If you’ve had a similar experience, you can reach out to Mrs. Susan Kaplan: Email: [email protected] WhatsApp: +1 ( 36 0) 310-0351

Trả lời

gi***de
5.00
I had some trouble withdrawing my funds after trading, and it was quite stressful. (NordevamberCom, Whatsapp: +1 334 679 5376) guided me through the process clearly and professionally, and I was finally able to complete my withdrawal without issue

Trả lời

****
1.00
Recovering your lost investment funds as the case might be, is not what you can do alone, you’d require the service of a trained recovery specialist. A recovery specialist is a person or a group of people who are well equipped to work around the brokerage network. They have vast knowledge about the whole network and have the right software and private keys to follow any transaction. I was scammed 175k trading online to an investment broker, good thing I got every penny back through the help of Gavin ray he’s a genius Contact MAIL : Gavinray78 @ gmail .com or WhatsApp +1 352 322 2096‬ It is also important to be patient and really calm during the process.

Trả lời

Al***ce
@****

Mrs. Bruce Nora (📧 bruce nora 254 (@)gma il.c om) is a true professional who stands by her clients. After a trading platform sca'm"m'ed me and blocked all withdrawals, I thought my funds were gone for good. She stepped in with confidence, handled everything professionally, and guided me through each stage. In less than 72 hours, my full balance was successfully recovered.(WEBSITE: TRAZEVAULT.ORG) (WHATS app: +1 (8°7°0) 8=1=0-5=44=2)

Trả lời

****
1.00
Warning: Do not trust this broker — it’s a scam! I was scammed out of €22,000. My account was suddenly frozen, and I was accused of suspicious activity. They kept demanding more money from me, claiming it was necessary to release my deposit. It was a complete trap. Thankfully, I found a review about Mrs. Morris Meihua, and she turned things around. She helped me recover my lost funds. If you’ve fallen victim to a similar scam, I highly recommend contacting her through the details below:
Email: m o r r i s m e i h u a 5 @ g m a i l . c o m
WhatsApp💬+1 (262) 672-0690 Don't lose hope — help is out there.

Trả lời

Al***ce
@****

Mrs. Bruce Nora (📧 bruce nora 254 (@)gma il.c om) is a true professional who stands by her clients. After a trading platform sca'm"m'ed me and blocked all withdrawals, I thought my funds were gone for good. She stepped in with confidence, handled everything professionally, and guided me through each stage. In less than 72 hours, my full balance was successfully recovered.(WEBSITE: TRAZEVAULT.ORG) (WHATS app: +1 (8°7°0) 8=1=0-5=44=2)

Trả lời

****
2.00
I recently fell victim to an investment scam broker and lost $70,000. These schemes often begin with a small initial deposit—such as $500—and gradually pressure victims to invest more. Their promises are misleading, and they operate without any real accountability. Although online reviews can be deceptive, I was able to find support from a specialist who assisted me in navigating the recovery process. If you’ve experienced a similar situation, don’t lose hope, you can reach out too Mrs. Email: (dorisashley71@ gmail.com) WhatsApp: +1 (404) 721-56-08 (Note: Always thoroughly verify the legitimacy of any recovery service, as many fraudulent groups pose as “fund recovery experts.”). Above all, conduct careful due diligence before committing to any investment. Your financial security must remain your top priority. Stay cautious and protect yourself.

Trả lời

~ Không còn nữa ~