Bit-global

Bit-Global tự nhận là "nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu", cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử giao ngay và giao dịch hợp đồng, quản lý tài sản và đầu tư định lượng trên trang web của mình. Tuy nhiên, điều tra chuyên sâu cho thấy nền tảng này thiếu bất kỳ tiêu chuẩn pháp lý nào được quy định và chưa công bố thông tin đăng ký công ty, địa chỉ văn phòng hoặc đội ngũ quản lý chủ chốt, thể hiện mức độ minh bạch cực kỳ thấp.

Trang web của Bit-Global (bit-global.ltd) sử dụng thiết kế tối giản và "hệ sinh thái tài chính blockchain toàn cầu" như một chiêu trò tiếp thị để cố gắng xây dựng hình ảnh một sàn giao dịch chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Bit-Global không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền lớn (bao gồm FCA của Anh, ASIC của Úc, MAS của Singapore và SFC của Hồng Kông). Điều này cho thấy nền tảng này rất có thể là một sàn giao dịch tiền điện tử gian lận, không được quản lý và hoạt động ở nước ngoài, chủ yếu nhằm mục đích thu hút người dùng gửi tiền.

🌐Dấu ấn toàn cầu và nền tảng thương hiệu

Bit-Global tuyên bố có trụ sở chính tại Singapore với các chi nhánh tại Anh, UAE và Châu Âu, nhưng không có tài liệu chính thức hay thông tin đăng ký kinh doanh nào có thể xác nhận những tuyên bố này. Thông tin đăng ký tên miền của công ty này được ẩn dưới một dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư, cho thấy trang web này mới được tạo gần đây và có lịch sử thay đổi máy chủ và nhà đăng ký nhiều lần - một hành vi phổ biến đối với các nền tảng gian lận tạm thời.

Ở cấp độ thương hiệu, Bit-Global lạm dụng các cụm từ quảng cáo như "quốc tế hóa" và "trung tâm thanh khoản toàn cầu", nhưng lại thiếu các đối tác và tổ chức hỗ trợ tài chính thực sự. Nền tảng này không tiết lộ bất kỳ tài khoản lưu ký ngân hàng nào, cũng không hiển thị các chứng chỉ bảo mật (như ISO hoặc báo cáo kiểm toán). Việc ngụy trang thành một "sàn giao dịch toàn cầu" này thường nhằm mục đích tạo ra một vỏ bọc đáng tin cậy, qua đó che giấu hành vi thao túng tiền tệ và các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp tiềm ẩn.

💹Giao dịch sản phẩm và dịch vụ

Nền tảng này tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng cho các loại tiền điện tử phổ biến như BTC, ETH và USDT, đồng thời cung cấp các sản phẩm lợi nhuận cao như "đầu tư định lượng" và "kế hoạch lợi nhuận hàng ngày". Tài liệu quảng cáo của nền tảng này đề cập đến "lợi nhuận hàng năm lên tới 30%" và "lợi nhuận ổn định không rủi ro", điều này hoàn toàn không phù hợp với các yêu cầu công bố rủi ro của các sàn giao dịch hợp pháp.

Hơn nữa, cái gọi là "tài khoản đầu tư USDT" và "lợi nhuận staking đa tiền tệ" của Bit-Global không giải thích được nguồn gốc lợi nhuận, và không có công ty kiểm toán nào xác minh dòng tiền. Một số người dùng đã báo cáo rằng sau khi gửi tiền, tài sản của họ không được tìm thấy trong hồ sơ giao dịch thực tế trên blockchain, cho thấy chúng có thể chỉ là dữ liệu ảo ẩn. Nhìn chung, thiết kế sản phẩm của Bit-Global giống một mô hình Ponzi hơn là một dịch vụ giao dịch tiền điện tử thực sự.

💻Công nghệ giao dịch và trải nghiệm nền tảng

Trang web và nền tảng giao dịch của Bit-Global có thiết kế thô sơ, bị giật lag nghiêm trọng và thiếu mã hóa bảo mật (khóa HTTPS). Cái gọi là "hệ thống giao dịch tự phát triển" của họ không thể tìm thấy trong bất kỳ cộng đồng công nghệ nguồn mở hoặc danh sách API giao dịch nào, cho thấy đây có thể là một giao diện người dùng được xây dựng bằng mẫu giả mạo.

Nhiều người dùng đã báo cáo trên mạng xã hội và các nền tảng khiếu nại rằng giao diện giao dịch tài khoản của họ hiển thị biến động giá sai, nút rút tiền bị trục trặc và hồ sơ giao dịch bị mất. Khi nhà đầu tư phát hiện ra những bất thường sau khi nạp tiền, việc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thường bị trì hoãn trong thời gian dài với những lý do như "đang xác nhận khối" hoặc "đang nâng cấp hệ thống". Hành vi này phù hợp với mô hình hoạt động điển hình của các sàn giao dịch gian lận.

🛡️Tuân thủ quy định và bảo mật quỹ

Sau khi điều tra, Bit-Global không sở hữu bất kỳ giấy phép dịch vụ tài chính tiền điện tử nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào. Mặc dù phần chân trang web ghi "được quản lý bởi các tổ chức tài chính toàn cầu", nhưng Bit-Global lại không cung cấp tên tổ chức cụ thể hoặc số đăng ký, tạo nên một tuyên bố gây hiểu lầm. Hơn nữa, nền tảng này không sử dụng hệ thống phân tách quỹ của khách hàng; tất cả tiền gửi đều được chuyển trực tiếp vào địa chỉ ví của nền tảng, được kiểm soát bởi một hệ thống nội bộ, khiến nhà đầu tư không thể theo dõi.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là hệ thống dịch vụ khách hàng và địa chỉ email của Bit-Global đều sử dụng dịch vụ tên miền ẩn danh và sau khi người dùng yêu cầu rút tiền, họ thường từ chối xử lý tiền với lý do "phí xử lý", "đánh giá kiểm soát rủi ro tài khoản" hoặc "nâng cấp hệ thống". Vì nền tảng này không chịu bất kỳ sự giám sát theo quy định nào nên những hành động này hoàn toàn bất hợp pháp nhưng khó bị truy tố .

⚡Điều khoản và trải nghiệm giao dịch

Bit-Global quảng cáo trải nghiệm giao dịch với "phí thấp", "thực hiện lệnh tức thì" và "đòn bẩy lên đến 1:200", nhưng chưa có bên thứ ba nào xác minh những tuyên bố này. Người dùng đã báo cáo rộng rãi về tình trạng giao dịch bị chậm trễ, trượt giá nghiêm trọng và lệnh không thực hiện được; một số tài khoản thậm chí đã bị xóa sổ mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Điều này cho thấy nền tảng có thể đang thao túng hệ thống thông qua kiểm soát thủ công hoặc bằng cách tạo ra một môi trường giao dịch giả mạo.

Hơn nữa, trang "Giao dịch Hợp đồng" của nó còn bị ảnh hưởng bởi dữ liệu thị trường giả mạo, với biến động biểu đồ rõ ràng không nhất quán với các sàn giao dịch chính thống (như Binance, OKX và Bybit). Hiện tượng này thường thấy ở các nền tảng giao dịch giả mạo với hệ thống định giá nội bộ riêng, được thiết kế để dụ dỗ nhà đầu tư mất tiền hoặc buộc phải thanh lý, từ đó tạo ra lợi nhuận cho nền tảng.

🎓Hỗ trợ khách hàng và dịch vụ giá trị gia tăng

Bit-Global tuyên bố cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7, nhưng thử nghiệm thực tế cho thấy dịch vụ khách hàng trực tuyến thường xuyên bị gián đoạn, phản hồi email bị chậm hơn 72 giờ, và một số địa chỉ email liên hệ thậm chí còn không hợp lệ. Các mục giáo dục và tin tức của trang web này được cập nhật rất ít, và một số bài viết dường như bị sao chép từ thông tin thị trường trên các nền tảng khác.

Nền tảng này không cung cấp bất kỳ hình thức tài nguyên giáo dục nhà đầu tư hay đào tạo quản lý rủi ro nào. Thay vào đó, nó tập trung vào việc thúc đẩy các nội dung định hướng như "cách gửi tiền" và "cách đạt lợi nhuận cao", càng khẳng định mục đích cốt lõi của nó là khuyến khích gửi tiền hơn là cung cấp dịch vụ thực sự.

⚠️Cảnh báo rủi ro và định vị nền tảng

Mô hình hoạt động tổng thể của Bit-Global tuân thủ các đặc điểm của một sàn giao dịch gian lận điển hình:
① Thu hút nhà đầu tư với lợi nhuận cao;
② Rút tiền ban đầu một cách suôn sẻ để xây dựng lòng tin;
③ Sau đó, tài khoản dần bị đóng băng và việc rút tiền bị từ chối;
④ Cuối cùng, đóng cửa trang web hoặc đổi tên miền để chuyển tiền.

Do nền tảng này thiếu sự giám sát theo quy định và đảm bảo an toàn quỹ, tiền của nhà đầu tư sẽ không thể thu hồi nếu người vận hành biến mất hoặc máy chủ ngừng hoạt động. Mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trong vùng xám, tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao.

🔍Phân tích và đánh giá toàn diện

Dựa trên tất cả thông tin có sẵn, Bit-Global có những vấn đề nghiêm trọng sau:

• Thực thể pháp lý của công ty không rõ ràng và tên miền ẩn thông tin đăng ký;

• Nó không chịu sự giám sát theo quy định nào và gây ra rủi ro tuân thủ nghiêm trọng.

• Khiếu nại của người dùng chủ yếu tập trung vào những khó khăn trong việc rút tiền và thu nhập gian lận.

• Trang web có tính bảo mật thấp và hệ thống giao dịch không ổn định;

• Sử dụng các sản phẩm quản lý tài sản có lợi nhuận cao làm mồi nhử, công ty này bị nghi ngờ đang điều hành một chương trình Ponzi.

Tóm lại, Bit-Global là một nền tảng offshore có rủi ro cao, chưa được quản lý và cấu trúc hoạt động rất giống với các vụ việc gian lận sàn giao dịch đã được phát hiện trước đây. Nhà đầu tư nên tránh thực hiện bất kỳ hoạt động gửi tiền, giao dịch hoặc đầu tư nào trên nền tảng này. Nếu đã phát sinh tổn thất, nhà đầu tư nên ngay lập tức thu thập bằng chứng và báo cáo sự việc cho cảnh sát và các trung tâm chống gian lận.