NAQSN

Nền tảng NAQSN có an toàn không? Bài viết này vạch trần những tuyên truyền sai lệch về quản lý tài chính lưu ký, quy trình KYC bắt buộc, việc mở khóa bẫy vàng và các vấn đề rút tiền. Bài viết cũng phân tích toàn diện logic gian lận của nền tảng này và đưa ra các đề xuất bảo vệ quyền dựa trên các trường hợp khiếu nại thực tế.

⚠️Kết luận : Trang web naqsn.com hiện không thể truy cập được, và không có hồ sơ đăng ký hoặc số giấy phép nào xuất hiện trong bất kỳ cơ sở dữ liệu quy định nào. Dựa trên các khiếu nại của nạn nhân, lời chào hàng "quản lý tài sản được quản lý" sai sự thật, kiểm toán KYC bắt buộc và phí mở khóa, NAQSN đã được xác định là một trò lừa đảo tài chính điển hình được ngụy trang dưới dạng nền tảng quản lý tài sản, với điểm rủi ro tổng thể chỉ là 1/10 (rủi ro rất cao) .

1. Điều tra cơ bản: Thông tin công ty, Số hiệu quy định và Trình độ dịch vụ

📉 Không có hồ sơ nào liên quan đến "NAQSN" được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền, bao gồm FCA, ASIC, CySEC, DFSA và NFA. Nền tảng này không có pháp nhân, không có số giấy phép, không có địa chỉ văn phòng hoặc thông tin liên hệ có thể xác minh, khiến nó trở thành một nền tảng tài chính "ba không".

2. Lừa đảo “Quản lý tài chính được quản lý”: Trùm kín dưới dạng Công ty quản lý tài sản chuyên nghiệp

Ngôn ngữ quảng cáo phổ biến nhất của NAQSN tập trung vào các từ khóa như "đầu tư được quản lý", "quản lý tài sản" và "chiến lược tổ chức". Nội dung quảng cáo điển hình bao gồm:

• 💼 “Tài sản lưu ký được quản lý bởi các ngân hàng đầu tư hàng đầu, với lợi nhuận hàng tháng từ 8%-15%”

• 📈 "Quản lý đội ngũ tổ chức, rủi ro có thể kiểm soát và lợi nhuận ổn định"

• 🤝 “Không cần thao tác, lãi suất tự động gộp”

Mặc dù có vẻ như cung cấp "dịch vụ tài chính cao cấp", nhưng về cơ bản chúng là những trò lừa đảo trá hình dưới danh nghĩa các tổ chức tài chính . Bất kỳ khoản đầu tư được quản lý nào hứa hẹn "lợi nhuận cố định" hoặc "không rủi ro" đều bị coi là khoản đầu tư rủi ro cao dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.

3. Quy trình KYC giả mạo: Từ xác minh danh tính đến “Phí phụ”

Khi người dùng đăng ký và cố gắng rút tiền, họ thường gặp phải những "bẫy quy trình" sau:

1. 📑KYC bắt buộc : yêu cầu tải lên thông tin nhạy cảm như hộ chiếu, chứng minh thư, sao kê ngân hàng, v.v.

2. 💸Tài khoản bị đóng băng : Sau khi KYC, tài khoản sẽ hiển thị "Đang tiến hành xem xét tuân thủ" và việc rút tiền sẽ bị chặn;

3. ⚠️Phí bổ sung: yêu cầu thanh toán "thuế", "phí xác minh" và "phí mở khóa danh tính";

4. 🏃‍♂️Tài khoản bị cấm: Sau khi thanh toán, bộ phận chăm sóc khách hàng mất liên lạc và tài khoản đã bị đóng.

📍 Điều đáng chú ý là cái gọi là "lỗi KYC" không phải do vấn đề thông tin mà là rào cản do nền tảng cố tình tạo ra để trì hoãn việc rút tiền và khiến người dùng tiếp tục thanh toán.

IV. “Ủy thác quỹ” là lừa đảo: Không tìm thấy ngân hàng lưu ký hoặc tổ chức đối tác nào

Các nền tảng quản lý tài sản chính thức phải hợp tác với các ngân hàng lưu ký được quản lý hoặc các tổ chức thanh toán để đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng.

• ❌ Không tiết lộ ngân hàng lưu ký;

• ❌ Không có tuyên bố tách biệt quỹ;

• ❌ Không có báo cáo kiểm toán của bên thứ ba;

• ❌ Không có thông tin xác minh tài khoản lưu ký.

Điều này có nghĩa là cái gọi là "quản lý tài chính" rất có thể chỉ là một gói tiếp thị và tiền của khách hàng có thể sẽ chảy trực tiếp vào tài khoản riêng của nhóm lừa đảo.

5. Các trường hợp khiếu nại thực tế: Từ việc gây ra tiền gửi đến mất liên lạc hoàn toàn

• 📍 “Tôi đã gửi 5.000 đô la và được thông báo rằng tôi phải trả 1.200 đô la tiền thuế trước khi rút tiền.”

• 📍 “Bộ phận dịch vụ khách hàng cho biết tài khoản của tôi bị nghi ngờ rửa tiền và yêu cầu bằng chứng cư trú và thanh toán để mở khóa.”

• 📍 “Sau khi thanh toán, số dư cuối cùng đã được xóa và tài khoản đã bị cấm vĩnh viễn.”

• 📍 “Họ đã cung cấp cái gọi là giấy chứng nhận quản lý, nhưng không có công ty nào như vậy trên trang web quản lý chính thức.”

Những khiếu nại này cho thấy NAQSN không cung cấp bất kỳ dịch vụ đầu tư thực sự nào và phương thức kiếm lợi nhuận chính của họ là "thu tiền của người dùng thông qua rào cản KYC và phí mở khóa".

VI. Đánh giá chỉ số rủi ro (hệ thống 10 điểm)

VII. Đề xuất chống gian lận và bảo vệ quyền

✅Xác minh trước khi đầu tư:

• Kiểm tra xem tên công ty, số đăng ký và tên miền có tương ứng với nhau không;

• Đừng tin vào những lời tuyên truyền về “quản lý tài chính có kiểm soát” và “lợi nhuận ổn định”;

• Chỉ làm việc với các nền tảng công khai các tài liệu tuân thủ.

✅Gợi ý cho người dùng đã nạp tiền:

• Lưu giữ tất cả email, hồ sơ trò chuyện và biên lai thanh toán;

• Liên hệ ngay với ngân hàng/tổ chức thanh toán để xin đóng băng giao dịch;

• Báo cáo các dịch vụ tài chính trái phép cho cơ quan quản lý;

• Báo cáo với cảnh sát và nộp bằng chứng về hành vi gian lận trên nền tảng.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi 1: Việc KYC không thành công có phải do vấn đề về danh tính của tôi không?
❌ Không. Trong hầu hết các trường hợp, đây là “rào cản tuân thủ” cố ý do nền tảng tạo ra để tính thêm phí.

Câu hỏi 2: Ngân hàng giám sát của họ có thật không?
❌ Không có thông tin ngân hàng ký quỹ, yêu cầu ký quỹ chỉ là một phần của trò lừa đảo.

Q3: Tôi có thể rút tiền sau khi thanh toán phí mở khóa không?
⚠️ Gần như không thể. Nền tảng thường đóng tài khoản ngay sau khi thanh toán.