ZeroMarkets

Mặc dù ZeroMarkets (https://zeromarkets.com) tuyên bố được ASIC quản lý, nhưng thông tin này không nhất quán. Người dùng đang phàn nàn về việc rút tiền không thành công, tài khoản bị đóng băng và quảng cáo sai sự thật. Bài viết này cung cấp phân tích chuyên sâu về những rủi ro thực sự của ZeroMarkets để giúp các nhà đầu tư nhận diện các nền tảng lừa đảo.

1. Tổng quan về nền tảng và thông tin cơ bản

II. Phân tích giám sát và tuân thủ: Tồn tại một “vùng xám”

Mặc dù ZeroMarkets tuyên bố được quản lý bởi ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc) , nhưng một cuộc điều tra chuyên sâu đã tiết lộ một số vấn đề chính:

1. Cơ quan quản lý không nhất quán : Trang web chính thức tuyên bố ZeroMarkets được quản lý bởi ASIC, nhưng số hiệu quản lý không hoàn toàn khớp với thông tin thực thể được cung cấp trên trang web. Một số thông tin chỉ ra các công ty bên thứ ba hoặc cấu trúc vỏ bọc.

2. Hoạt động kinh doanh ngoài khơi : Mặc dù nền tảng được đăng ký tại Úc, một số dịch vụ giao dịch được cung cấp bởi "các thực thể ngoài khơi" liên quan đến các khu vực pháp lý không được quản lý như St. Vincent và Grenadines, khiến việc đảm bảo an ninh cho tiền trở nên khó khăn.

3. Thiếu cơ chế bảo vệ nhà đầu tư : Không cung cấp quỹ bồi thường hoặc bằng chứng cô lập quỹ. Một khi nền tảng bị đóng cửa hoặc tài khoản bị đóng băng, người dùng sẽ khó có thể lấy lại tiền.

⚠️Bình luận của chuyên gia : Cấu trúc "nhiều công ty + quy định không rõ ràng" này là lớp vỏ "hợp pháp" thường được nhiều nền tảng có rủi ro cao sử dụng và các nhà đầu tư phải cảnh giác.

3. Dấu hiệu rủi ro gian lận: Số lượng khiếu nại của người dùng tăng đột biến

ZeroMarkets đã nhận được rất nhiều đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội và các nền tảng khiếu nại, tập trung vào các điểm sau:

1. Khó khăn trong việc rút tiền và tiền bị đóng băng

• Người dùng báo cáo rằng đơn xin rút tiền của họ bị trì hoãn trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, do nền tảng trì hoãn thanh toán vì những lý do như "xem xét tuân thủ" và "xác minh tài khoản".

• Trong một số trường hợp, tài khoản bị khóa mà không thông báo cho người dùng.

2. Quảng cáo sai sự thật và tiếp thị gây hiểu lầm

• Trang web quảng cáo "không chênh lệch", "đầu tư không rủi ro", "lợi nhuận nhanh" và nhiều nội dung khác, nhưng hầu hết các nhà giao dịch không nhận được các điều kiện giao dịch như đã hứa.

• Một số email tiếp thị tuyên bố được "bảo vệ bởi quy định cấp cao nhất", nhưng thực tế thông tin về quy định này lại gây tranh cãi nghiêm trọng.

3. Đòn bẩy cao và rủi ro quá mức

• Đòn bẩy tối đa của nền tảng có thể lên tới 1:500 , mức này cực kỳ rủi ro đối với các nhà giao dịch bán lẻ vì ngay cả biến động nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến lệnh gọi ký quỹ.

• Nhiều nhà đầu tư báo cáo rằng tài khoản của họ bị cạn kiệt ngay lập tức do đòn bẩy quá mức.

4. Khiếu nại của người dùng và đánh giá nền tảng của bên thứ ba

• 🔎 Trustpilot : Rất nhiều người dùng đánh giá 1 sao, phàn nàn về việc rút tiền không thành công, tài khoản bị đóng băng và không có phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng.

• 🔎 Reddit & ForexPeaceArmy : Các chủ đề thảo luận của nhà đầu tư liên tục đề cập rằng "ZeroMarkets bị nghi ngờ là nhiều công ty vỏ bọc do cùng một nhóm điều hành" và "việc rút tiền luôn bị trì hoãn".

• Tuyên bố chính thức của ASIC : Không tìm thấy hồ sơ số quản lý nào khớp chính xác với hồ sơ trên trang web ZeroMarkets trên trang web chính thức của ASIC (điều này cần được đặc biệt chú ý).

Các kiểu khiếu nại này rất giống với nhiều trường hợp "lừa đảo ngoại hối không được quản lý", đặc biệt là sự kết hợp của "khuyến khích lãi suất cao + đóng băng rút tiền + thông tin quản lý mơ hồ", đây là đặc điểm gian lận phổ biến nhất.

V. Xếp hạng rủi ro của chuyên gia (thang điểm 10)

Kết luận : Mặc dù ZeroMarkets dường như được đăng ký tại Úc, nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro cao, bao gồm tranh chấp pháp lý, khó khăn trong việc rút tiền và quảng cáo sai sự thật. Hoạt động của nó rất giống với các nền tảng lừa đảo phổ biến. Nhà đầu tư được khuyến cáo tránh xa nền tảng này và tránh mọi khoản tiền gửi.

6. Mẹo phòng ngừa gian lận cho nhà đầu tư

1. Đừng để từ “quy định” đánh lừa : hãy đảm bảo kiểm tra các trang web chính thức của ASIC, FCA, CySEC, v.v. để xem số giấy phép và tên công ty có trùng khớp hay không.

2. Lưu giữ bằng chứng : Lưu email, nhật ký trò chuyện, hồ sơ gửi và rút tiền, và nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý nếu cần.

3. Không bao giờ trả "phí mở khóa" hoặc "thuế" : đây là những hình thức lừa đảo thứ cấp điển hình.

4. Ưu tiên các nền tảng có quy định rõ ràng : ví dụ như IG, CMC Markets, Pepperstone và các nền tảng khác có giấy phép thực sự.

7. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi 1: ZeroMarkets có phải là nền tảng được quản lý không?
A: Rõ ràng là công ty này đã đăng ký tại Úc và tuyên bố được ASIC quản lý, nhưng có sự khác biệt trong thông tin và tính xác thực của hoạt động giám sát vẫn còn đáng ngờ.

Câu hỏi 2: Tại sao việc rút tiền lại thất bại?
A: Nền tảng có thể cố tình trì hoãn hoặc từ chối rút tiền và đóng băng tài khoản với lý do "xem xét tuân thủ". Đây là một chiến thuật thường được các nền tảng lừa đảo sử dụng.

Câu hỏi 3: Nền tảng này có an toàn và đáng tin cậy không?
A: Do thông tin quản lý không nhất quán, thường xuyên có khiếu nại và rủi ro tài chính cao, các nhà đầu tư được khuyên nên tránh xa nền tảng này.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để xác minh tính xác thực của nền tảng?
A: Truy cập trang web chính thức của ASIC, FCA hoặc CySEC và nhập tên công ty và số giấy phép để kiểm tra và đảm bảo thông tin khớp chính xác.