Ejinvesting đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính và An toàn Giao dịch (FSMA) của Bỉ đưa vào danh sách đen vì là một nền tảng giao dịch gian lận. Bài viết này phân tích các tuyên bố sai lệch về quy định, chiến thuật chặn rút tiền, các chương trình lợi nhuận bịa đặt và các trường hợp nạn nhân thực tế của nền tảng, vạch trần cấu trúc gian lận xuyên biên giới và chuỗi rửa tiền tiềm ẩn, đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư cảnh báo rủi ro toàn diện.

inetmarkets đã bị Cơ quan Quản lý An toàn Giao dịch (FSMA) của Bỉ đưa vào danh sách đen vì "nền tảng nghi ngờ gian lận" do bị cáo buộc hoạt động không có giấy phép, tuyên bố sai lệch về quy định và huy động vốn xuyên biên giới bất hợp pháp. Bài viết này vạch trần toàn diện các phương thức gian lận của inetmarkets, bao gồm gian lận hậu trường, chặn rút tiền, lừa đảo margin call và các trường hợp nạn nhân thực tế, nhằm giúp nhà đầu tư nhận diện rủi ro và tránh xa các nền tảng rủi ro cao.

Green Capitalz đã bị Cơ quan Quản lý An toàn Giao dịch (FSMA) của Bỉ chỉ định rõ ràng là "sàn giao dịch đáng ngờ hoặc gian lận". Bài viết này đi sâu vào các hoạt động quản lý gian lận, thao túng hệ thống, chặn rút tiền và trải nghiệm thực tế của các nạn nhân. Bài viết phơi bày các thủ đoạn gian lận điển hình và chuỗi rửa tiền xuyên biên giới, đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư những cảnh báo rủi ro toàn diện và hướng dẫn bảo vệ.

Crypto1Capital đã bị Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm Bỉ (FSMA) đưa vào danh sách đen vì là "sàn giao dịch gian lận". Bài viết này phân tích sâu sắc về quy định quản lý sai lệch, bẫy rút tiền, lừa đảo chênh lệch giá bằng AI và các trường hợp nạn nhân thực tế, vạch trần đường dây rửa tiền xuyên biên giới đứng sau và cung cấp cho các nhà đầu tư những cảnh báo rủi ro và hướng dẫn bảo vệ quyền lợi.

"Capital One Markets" là một trang web tự nhận mình là "nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử hàng đầu toàn cầu". Khẩu hiệu của trang web là "giải pháp đầu tư đa tài sản toàn cầu", với các điểm nổi bật là "lợi nhuận ổn định", "chiến lược định lượng chuyên nghiệp" và "giám sát an toàn". Trang web này tự nhận có trụ sở chính tại London, được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và có "mối quan hệ hợp tác sâu rộng" với một số tổ chức tài chính châu Âu. Tuy nhiên, sự thật là: Cơ quan Quản lý Tài chính Bỉ (FSMA) đã chính thức liệt kê nền tảng này là "nền tảng giao dịch trực tuyến gian lận" vào năm 2025, đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa. Điều tra sâu hơn cho thấy Capital One Markets không chỉ thiếu giấy phép quản lý mà còn tham gia vào các hành vi gian lận điển hình, bao gồm quảng cáo sai sự thật, làm giả lý lịch công ty, thao túng dữ liệu giao dịch, từ chối rút tiền và ép buộc thanh toán phí.

Crypto1Capital tự quảng cáo mình là "nền tảng giao dịch ngoại hối và tài sản kỹ thuật số tích hợp toàn cầu", tự quảng bá là "quản lý rủi ro chuyên nghiệp, khớp lệnh thuật toán và ưu tiên nhà đầu tư". Trong các quảng cáo, tiếp thị qua email và quảng bá trên mạng xã hội, công ty liên tục nhấn mạnh "quy định của Châu Âu", "đạt lợi nhuận hàng năm 40%" và "cung cấp các chiến lược định lượng tự động", thậm chí còn tuyên bố "được quản lý kép bởi FSMA và FCA". Tuy nhiên, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) đã chính thức đưa Crypto1Capital vào "Danh sách các Trang web Giao dịch Trực tuyến Gian lận" vào năm 2025, công khai cảnh báo các nhà đầu tư rằng "nền tảng này không có giấy phép cũng như trình độ hoạt động hợp pháp, và các hoạt động kinh doanh của công ty gây ra những rủi ro an ninh tài chính nghiêm trọng". Báo cáo này sẽ phân tích toàn diện cạm bẫy tài chính đằng sau Crypto1Capital từ góc độ cấu trúc gian lận, gói quy định sai lệch, cơ chế vận hành hậu trường, dòng vốn, các trường hợp nạn nhân và các chiến lược phòng chống gian lận.

"BitAlpha AI" là một nền tảng giao dịch đáng ngờ đã lan rộng nhanh chóng trên khắp các thị trường châu Âu và châu Á trong những năm gần đây. Nền tảng này tuyên bố "sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giao dịch định lượng tự động", "đạt được lợi nhuận hàng tháng ổn định từ 20%-35%" và "hợp tác với nhiều nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu". Thậm chí, nó còn bịa đặt vô số "nghiên cứu trường hợp nhà đầu tư thành công" và "ảnh chụp màn hình lợi nhuận theo thời gian thực". Tuy nhiên, vào năm 2025, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) đã ban hành thông báo chính thức chỉ định BitAlpha AI là "trang web giao dịch trực tuyến lừa đảo", cảnh báo các nhà đầu tư rằng "trang web không có bất kỳ giấy phép tài chính nào, mọi thông tin quảng cáo đều sai sự thật và gây ra rủi ro an ninh tài chính nghiêm trọng". Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc các cơ chế lừa đảo của BitAlpha AI, những lời đồn thổi sai lệch xung quanh giao dịch AI, các bẫy nhà đầu tư phổ biến và rủi ro rút tiền thực tế, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về "cái bẫy tài chính đội lốt AI" này.

Cái tên "NỀN TẢNG GIAO DỊCH FOREX" nghe có vẻ bình thường, nhưng thực chất nó đang che giấu một đường dây lừa đảo tài chính có hệ thống. Nền tảng này tự nhận là "đã đăng ký tại Anh và được FCA quản lý", "với hơn một thập kỷ kinh nghiệm đầu tư ngoại hối" và "cung cấp thanh khoản toàn cầu và dịch vụ mai mối ở cấp độ tổ chức". Nền tảng này quảng bá các chương trình "làm giàu nhanh chóng" cho các nhà đầu tư cá nhân thông qua quảng cáo, mạng xã hội và đại lý. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã chính thức đưa ra cảnh báo vào đầu năm 2025, đưa nền tảng này vào "Danh sách các Công ty Tài chính Không được Cấp phép", lưu ý rằng nền tảng này không có bất kỳ giấy phép tài chính nào, không được đăng ký tại Anh và bị nghi ngờ huy động vốn bất hợp pháp từ công chúng. Bài viết này sẽ đi sâu vào việc giám sát sai lệch, gian lận hậu trường, bẫy rút tiền, thao túng tâm lý và mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của NỀN TẢNG GIAO DỊCH FOREX, giúp các nhà đầu tư nhận diện các đặc điểm chính của nền tảng này và tránh rơi vào trò lừa đảo "lợi nhuận được đảm bảo".

"SAFE FOREX TRADING" là một nền tảng ngoại hối với cái tên dễ gây hiểu lầm. Nó nhấn mạnh một cách hời hợt vào "bảo mật", "minh bạch" và "quy định", tự nhận là "hợp tác với các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu London", "tập trung vào các chiến lược giao dịch rủi ro thấp" và "được Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cấp phép". Tuy nhiên, nhiều lần kiểm tra chéo đã phát hiện ra đây là một trò lừa đảo được ngụy trang cẩn thận: nền tảng này không xuất hiện trong bất kỳ cơ sở dữ liệu quy định nào và không có giấy phép dịch vụ tài chính hợp lệ. Đầu năm 2025, FCA chính thức đưa SAFE FOREX TRADING vào "Danh sách các Công ty Tài chính Không được Ủy quyền" và cảnh báo các nhà đầu tư rằng "bất kỳ giao dịch nào với nền tảng này đều tiềm ẩn rủi ro tổn thất tài chính đáng kể". Bài viết này sẽ phân tích một cách có hệ thống toàn bộ cấu trúc gian lận của nền tảng: từ việc đóng gói quy định sai lệch đến việc dụ dỗ đầu tư, từ thao túng hậu trường đến chặn rút tiền, và từ các trường hợp nạn nhân thực tế đến cảnh báo chung từ các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia, phơi bày bản chất thực sự của nền tảng "chứng khoán giả mạo" này.

Forex Place Group, một công ty môi giới ngoại hối tự xưng "có trụ sở tại London" với "10 năm kinh nghiệm giao dịch", tự hào trên trang web và quảng cáo rằng họ "được FCA Anh Quốc cấp phép" và "cung cấp dịch vụ giao dịch an toàn cho khách hàng châu Âu". Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại—nền tảng này chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự chấp thuận nào về mặt quy định tại Anh Quốc hoặc EU, và không xuất hiện trên bất kỳ cơ sở dữ liệu đăng ký chính thức nào. Đầu năm 2025, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa Forex Place Group vào "Danh sách các Công ty Không được Ủy quyền" và cảnh báo công chúng "ngay lập tức ngừng mọi liên lạc với công ty". Báo cáo này phân tích một cách có hệ thống sự thật đằng sau Forex Place Group, bao gồm các hành vi tuân thủ sai trái, mã số định danh giả mạo, giao dịch back office gian lận và các chương trình ép buộc trả phí, cũng như các ví dụ thực tế về nạn nhân từ nhiều quốc gia, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về nền tảng lừa đảo đầy rủi ro này.