Quy định tuân thủ ngoại hối toàn cầu tiếp tục leo thang, nhiều quốc gia hợp tác chống lại các giao dịch bất hợp pháp và rửa tiền xuyên biên giới

Vào tháng 5 năm 2025, các trung tâm tài chính lớn như Hoa Kỳ, Anh, Úc và Singapore đã đưa ra các quy định mới về thị trường ngoại hối, tăng cường thực thi pháp luật đối với các hoạt động không có giấy phép, giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và rửa tiền xuyên biên giới. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã công bố danh sách cảnh báo mới nhất tập trung vào các nền tảng ngoại hối giả mạo và các dự án giao dịch rủi ro cao, tăng cường giáo dục nhà đầu tư và lời khuyên về rủi ro.
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã công bố một vòng đánh giá tuân thủ nền tảng ngoại hối mới, kiểm tra nghiêm ngặt các nền tảng hoạt động không có giấy phép trong và ngoài nước, chia sẻ thông tin và hợp tác thực thi pháp luật với MAS. Cơ quan quản lý đa quốc gia cho biết dữ liệu lớn và các phương tiện điều khiển gió AI sẽ được áp dụng rộng rãi trong tương lai, cho phép giám sát hành vi giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo tự động về các dòng tiền bất thường.
Vòng nâng cấp quy định này cũng tập trung vào các giao dịch liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và các kênh thanh toán mới nổi, nhằm đóng các lỗ hổng pháp lý và làm sạch môi trường thị trường. Một số nhà môi giới ngoại hối nổi tiếng đã phản ứng tích cực để cải thiện hệ thống quản lý tuân thủ và nâng cao nhận dạng khách hàng và các biện pháp chống rửa tiền.
Những người trong ngành tin rằng việc tiếp tục nâng cấp các quy định tuân thủ sẽ giúp cải thiện tính minh bạch và phát triển lành mạnh của thị trường ngoại hối toàn cầu, cung cấp cho các nhà đầu tư một môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy hơn, giúp ngành công nghiệp ổn định trong dài hạn.