Philippines đột nhiên chặn OKX và các nền tảng khác, thổi bùng cơn bão quản lý tiền điện tử ở châu Á

1 tháng trước

Tóm tắt：Philippines đã chặn một số sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép, Tokenize Xchange của Singapore đã gặp phải khủng hoảng rút tiền và phải đối mặt với một vụ kiện tập thể, Ấn Độ đã đóng băng 5 triệu đô la tài sản của những kẻ lừa đảo Coinbase Pro, và Coinone của Hàn Quốc đã bán tài sản tiền điện tử lần đầu tiên theo các quy định mới. Những sự cố này phản ánh việc thắt chặt quy định ở nhiều quốc gia châu Á liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà đầu tư nên thận trọng trước những biến động chính sách và tập trung vào các nền tảng giao dịch tuân thủ. #QuyĐịnhTiềnĐiệnTử #ChặnSànGiaoDao #ĐóngBăngTàiSản #KhủngHoảngRútTiền #RủiRủiĐầuTư

Philippines chặn các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép

Theo tin tức từ cộng đồng tiền điện tử Philippines, các nhà cung cấp dịch vụ internet địa phương đã chặn quyền truy cập vào 10 sàn giao dịch không được cấp phép, bao gồm OKX, Bybit và Bitget (Nguồn: Thông báo của SEC Philippines). Mặc dù hiện tại các ứng dụng di động vẫn khả dụng, nhưng dựa trên tiền lệ từ vụ việc Binance năm 2024, quyền truy cập vào ứng dụng cũng có thể sớm bị chặn.
Các cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng giao dịch tiền điện tử vẫn hợp pháp tại Philippines, nhưng phải được thực hiện thông qua các nền tảng được cấp phép. Một số nhà đầu tư phàn nàn rằng tiền tệ và giá cả trên các sàn giao dịch được quản lý không hấp dẫn bằng trên các nền tảng bị chặn.

Động thái của Philippines phản ánh thái độ không khoan nhượng của thị trường Đông Nam Á đối với các sàn giao dịch không có giấy phép, điều này có thể làm tăng nguy cơ người dùng chuyển sang các nền tảng nước ngoài trong ngắn hạn.

Ấn Độ đóng băng tài sản của những kẻ lừa đảo Coinbase Pro

Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã đóng băng tài sản trị giá 428 triệu rupee (khoảng 5 triệu đô la) thuộc về kẻ lừa đảo Chirag Tomar (nguồn: thông báo của ED). Hiện tại, anh ta đang thụ án 5 năm tù tại Hoa Kỳ vì tội điều hành một trang web Coinbase Pro giả mạo, đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng. Số tiền gian lận đã được chuyển đổi thành rupee thông qua ví tiền điện tử và các nền tảng ngang hàng, sau đó được gửi vào tài khoản cá nhân và gia đình.
Cuộc điều tra cũng phát hiện các băng nhóm lừa đảo đã sử dụng các phương pháp SEO để đẩy các trang web lừa đảo lên đầu kết quả tìm kiếm. Gần đây, các trang web lừa đảo giả mạo DappRadar vẫn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Bing.

Khủng hoảng rút tiền của Singapore Tokenize Xchange

Sàn giao dịch Tokenize Xchange của Singapore đã tạm ngừng giao dịch sau khi giấy phép bị từ chối, gây ra làn sóng trì hoãn rút tiền (Nguồn: The Straits Times). Hơn 100 nhà đầu tư đang lên kế hoạch khởi kiện tập thể với số tiền bồi thường lên đến khoảng 40 triệu đô la Singapore. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cáo buộc nền tảng này không tách biệt tài sản của khách hàng với tiền của công ty và nghi ngờ có sự gian lận trong hồ sơ xin cấp phép. Nhà sáng lập Hong Qiyu đã bị buộc tội giao dịch gian lận và phải đối mặt với mức án lên đến bảy năm tù.
Mặc dù nền tảng này hứa hẹn rằng người dùng có thể chuyển tài sản sang các sàn giao dịch khác, nhưng hầu hết mọi người vẫn báo cáo rằng họ không thể rút tiền.

Coinone của Hàn Quốc lần đầu tiên bán tài sản tiền điện tử theo đúng quy định

Sàn giao dịch Coinone của Hàn Quốc đã trở thành nền tảng đầu tiên bán tài sản tiền điện tử của riêng mình theo quy định mới vào tháng 6. Sàn giao dịch này dự kiến bán 10 BTC, 300 ETH, 200.000 XRP và 40.000 ADA thông qua Upbit và Korbit, với tổng giá trị khoảng 4,1 tỷ won (nguồn dữ liệu: thông báo của Coinone).
Theo quy định, các sàn giao dịch phải sử dụng ít nhất hai sàn giao dịch tiền pháp định sang tiền điện tử khi bán tài sản, và tài sản của họ phải nằm trong top 20 toàn cầu theo vốn hóa thị trường. Chính sách này mở đường cho các tổ chức tham gia thị trường, có khả năng thay đổi cấu trúc thị trường giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc và góp phần vào tính minh bạch lâu dài của thị trường.

Quan sát thị trường và khuyến nghị chiến lược

Các hành động quản lý gần đây cho thấy nhiều quốc gia châu Á đang tăng cường giám sát và thực thi pháp luật đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này có thể làm giảm đầu cơ trên thị trường trong ngắn hạn và khuyến khích sự tập trung vốn lớn hơn vào các nền tảng tuân thủ. Các nhà đầu tư thận trọng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các sàn giao dịch rủi ro cao, không có giấy phép và tăng tỷ lệ tài sản nắm giữ tại các sàn giao dịch hoặc đơn vị lưu ký được quản lý. Các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao hơn nên chuẩn bị cho những biến động chính sách tiềm ẩn và hạn chế thanh khoản. Trong bối cảnh bất ổn cao, việc duy trì danh mục đầu tư đa dạng và khả năng điều chỉnh vị thế linh hoạt bất cứ lúc nào sẽ giúp cân bằng lợi nhuận tiềm năng và rủi ro.

Quy định về tiền điện tử tiếp tục được thắt chặt tại nhiều quốc gia châu Á. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các thay đổi chính sách và kịp thời điều chỉnh phân bổ tài sản để đảm bảo tính thanh khoản và an toàn. Dù giao dịch, gửi tiền hay chuyển tiền, các sàn giao dịch tuân thủ quy định, minh bạch và cung cấp quỹ riêng biệt nên được ưu tiên.

Bạn muốn là người đầu tiên nắm bắt xu hướng thị trường toàn cầu và cơ hội đầu tư? Hãy theo dõi chúng tôi trên BrokerHiveX để cập nhật những phân tích chuyên sâu và thông tin mới nhất theo thời gian thực!

Đọc thêm

⚠️Cảnh báo rủi ro và điều khoản miễn trừ

BrokerHivex là một nền tảng truyền thông tài chính hiển thị thông tin được lấy từ internet công cộng hoặc do người dùng tải lên. BrokerHivex không xác nhận bất kỳ nền tảng hoặc công cụ giao dịch nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp hoặc tổn thất giao dịch nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Xin lưu ý rằng thông tin hiển thị trên nền tảng có thể bị chậm trễ, và người dùng nên tự xác minh tính chính xác của thông tin.