Cảnh báo rủi ro Poloniex | Vụ hack 120 triệu đô la và vi phạm quy định: Nhà đầu tư phải đối mặt với những rủi ro nào?

1. Bối cảnh nền tảng và vị thế thị trường

• Tên đầy đủ của nền tảng : Poloniex Exchange

• Thành lập : 2014 (Boston, Hoa Kỳ)

• Nơi đăng ký hiện tại : Seychelles

• Trang web chính thức : https://poloniex.com

• Vị trí trên thị trường : Từng là một trong những sàn giao dịch lớn nhất tại Hoa Kỳ, sàn này đã được Circle mua lại vào năm 2018 và sau đó được bán cho một nhóm đầu tư do Justin Sun kiểm soát.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do sự cạnh tranh khốc liệt và thường xuyên xảy ra sự cố bảo mật, Poloniex đã tụt khỏi top 20 sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

2. Vụ tấn công mạng lớn: Thiệt hại 120 triệu đô la

• Thời gian : Tháng 11 năm 2023

• Quy mô thiệt hại : khoảng 120 triệu đô la Mỹ , liên quan đến các tài sản chính thống như ETH, TRX và USDT.

• Phương pháp tấn công : Tin tặc đã xâm nhập vào ví nóng của Poloniex và nhanh chóng chuyển tài sản.

• Xử lý tiếp theo :

• Nền tảng này thông báo rằng họ sẽ "trả toàn bộ tiền bồi thường", nhưng thời gian bồi thường vẫn chưa rõ ràng;

• Một số tiền của người dùng vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

👉 Tham khảo: CoinDesk

3. Mức độ tích hợp cao với hệ sinh thái của Justin Sun

• Poloniex được coi rộng rãi là "sàn giao dịch phụ trợ" của Justin Sun, gắn liền với các quỹ stablecoin Huobi, Tron và USDD.

• Khi USDD bị depeg hoặc hệ sinh thái Tron gặp phải cú sốc, tính ổn định của Poloniex sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

IV. Các vấn đề tuân thủ và quy định

• Thị trường Hoa Kỳ : Poloniex bị SEC kiện vì giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và phải trả 10 triệu đô la để giải quyết.

• Tình hình hiện tại : Địa điểm đăng ký đã được chuyển đến Seychelles và không có giấy phép có thẩm quyền.

• Điểm rủi ro : Thiếu sự bảo vệ về tuân thủ pháp luật tại các khu vực pháp lý lớn và các nhà đầu tư không có cách nào để bảo vệ quyền lợi của mình khi vấn đề phát sinh.

5. Phản hồi của người dùng và niềm tin của thị trường

• Sự chậm trễ khi rút tiền : Một số người dùng báo cáo rằng việc rút tiền mất vài ngày để xử lý;

• Hoạt động giảm : Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Poloniex thấp hơn 5% so với Binance và OKX;

• Bất ổn cộng đồng : Mối lo ngại về việc "bỏ trốn" đã liên tục xuất hiện trong các nhóm Telegram và Reddit.

VI. Cảnh báo rủi ro và tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư :

• Không gửi số tiền lớn vào Poloniex;

• Tránh lưu ký dài hạn và phù hợp cho các giao dịch ngắn hạn với số lượng nhỏ;

• Ưu tiên các sàn giao dịch có tính tuân thủ cao và minh bạch hơn;

• Hãy cân nhắc việc lưu trữ tài sản chính của bạn trong kho lạnh.

VII. Kết luận

Poloniex, từng là một trong những sàn giao dịch nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, hiện đã trở thành nền tảng có rủi ro cao do các sự cố hack, vi phạm quy định và lo ngại về chuỗi vốn của sàn .

⚠️Kết luận cuối cùng : Poloniex cực kỳ rủi ro và có nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng. Nhà đầu tư nên hết sức cảnh giác.