Cảnh báo rủi ro Coinsbit | Phân tích đầy đủ về việc thiếu quy định, khối lượng giao dịch giả mạo và rủi ro về tiền của người dùng

1. Bối cảnh nền tảng và lịch sử phát triển

• Tên đầy đủ của nền tảng : Coinsbit Exchange

• Thành lập : 2018

• Địa chỉ đã đăng ký : Estonia (đã mất giấy phép VASP)

• Trang web chính thức : https://coinsbit.io

Lịch sử phát triển :

• 2019 : Nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ vào việc trở thành một trong ba sàn giao dịch lớn nhất toàn cầu;

• 2020–2021 : Các tổ chức nghiên cứu của bên thứ ba đặt câu hỏi về tính xác thực của khối lượng giao dịch, với tỷ lệ khối lượng giả lên tới 90%;

• 2022 : Bị cáo buộc “dự án IEO bỏ trốn”, người dùng chịu thiệt hại nặng nề;

• 2023–2025 : Danh tiếng của sàn giao dịch này hoàn toàn sụp đổ và dần dần bị cộng đồng coi là “sàn giao dịch rủi ro cao”.

2. Mô hình hoạt động của Coinsbit và nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề

1. Khối lượng giao dịch giả

• Dữ liệu từ CoinGecko và Nomics cho thấy khối lượng giao dịch được báo cáo của Coinsbit cao hơn nhiều so với tính thanh khoản thực tế;

• Ngành công nghiệp này thường tin rằng tỷ lệ khối lượng tăng giá của họ là cực kỳ cao và được sử dụng để thu hút người dùng mới.

2. Niêm yết tiền điện tử tốc độ cao + IEO

• Nền tảng này tập trung vào "niêm yết nhanh" và bất kỳ dự án nào cũng có thể được ra mắt trực tuyến bằng cách trả phí;

• Nhiều dự án IEO gần như về con số 0 sau khi ra mắt trực tuyến và các nhà đầu tư đã mất hết tiền.

3. Sản phẩm tài chính rủi ro cao

• Cung cấp dịch vụ quản lý tài chính “khóa vị thế” lãi suất cao với mức lãi suất lên tới 30%-50%;

• Trên thực tế, người ta không biết số tiền này ở đâu và nghi ngờ đây là một kế hoạch Ponzi.

3. Tình thế tiến thoái lưỡng nan về giám sát và tuân thủ

• Coinsbit từng tuyên bố sở hữu giấy phép VASP của Estonia, nhưng giấy phép này đã bị thu hồi;

• Hiện tại không có bất kỳ giấy phép quản lý nào như FCA, SEC, CySEC, MAS, v.v .;

• Khi người dùng gặp phải vấn đề về tài chính, hầu như không có cách nào để bảo vệ quyền lợi của họ.

sự tương phản:

• Coinbase : tuân thủ đầy đủ và được quản lý bởi SEC Hoa Kỳ;

• Kraken : Được bảo vệ bởi nhiều giấy phép;

• Coinsbit : Không có sự chứng thực về tuân thủ, một nền tảng có rủi ro cao.

IV. Khiếu nại của người dùng và các trường hợp điển hình

• Đánh giá trên Trustpilot : chỉ 1,5/5 , với phần lớn các đánh giá là lừa đảo;

• Trường hợp người dùng :

• Một người dùng cho biết họ đã gửi 2 BTC, nhưng việc rút tiền của họ bị trì hoãn trong nhiều tháng, và cuối cùng chỉ nhận được một nửa số tiền.

• Một số nhà đầu tư trong cộng đồng Reddit chỉ ra rằng tiền của họ đã bị đóng băng và bộ phận chăm sóc khách hàng từ chối giải thích;

• Một số người tham gia IEO đã mất hơn 90% tiền và có nghi ngờ về sự thông đồng giữa nền tảng này và chủ sở hữu dự án.

5. Minh bạch quỹ và theo dõi trên chuỗi

• Coinsbit chưa bao giờ công bố Proof of Reserves (PoR);

• Một số công ty phân tích dữ liệu blockchain đã chỉ ra rằng nguồn vốn của Coinsbit cực kỳ nhỏ và không đủ để hỗ trợ khối lượng giao dịch được quảng cáo;

• Địa chỉ ví của nó có tương tác tiền với một số sàn giao dịch có rủi ro cao (như Yobit), làm tăng mối lo ngại về rủi ro.

6. Các điểm kích hoạt tiềm ẩn cho một vụ tai nạn tiềm ẩn

1. Chuỗi vốn bị phá vỡ : Khối lượng giao dịch giả không thể duy trì trong thời gian dài và người dùng có thể gặp khó khăn khi rút tiền mặt.

2. Đả kích theo quy định : Với sự ra mắt của EU MiCA, Coinsbit có thể bị thanh lý trực tiếp.

3. Mất lòng tin của người dùng : Dư luận tiêu cực đang gia tăng và ngày càng có nhiều người dùng rút vốn đầu tư.

7. So sánh ngành

8. Khuyến nghị của nhà đầu tư

• Không nên giữ tiền của bạn trong Coinsbit trong thời gian dài;

• Tránh tham gia vào IEO hoặc các sản phẩm tài chính có lãi suất cao;

• Nếu bạn đã có tiền, hãy rút tiền càng sớm càng tốt;

• Ưu tiên các sàn giao dịch chính thống có tiêu chuẩn tuân thủ nhất định, chẳng hạn như Coinbase, Kraken, Binance và OKX;

• Các tài sản quan trọng được lưu trữ trong ví lạnh.

IX. Kết luận

Coinsbit từng tăng giá trong thời gian ngắn do sự cường điệu và cơn sốt IEO, nhưng hiện đã trở thành nền tảng có rủi ro cao với khối lượng giao dịch giả mạo, thiếu giám sát và liên tục nhận được khiếu nại từ người dùng .

⚠️Kết luận cuối cùng : Coinsbit có mức độ rủi ro cực kỳ cao . Nhà đầu tư được khuyến cáo tránh xa và không nên tham gia bất kỳ giao dịch hoặc lưu ký quỹ nào.