Cuộc điều tra độc quyền của InfinityMarkets | Thế tiến thoái lưỡng nan về tài trợ và sự tuân thủ sai trái đằng sau khẩu hiệu "Khả năng vô hạn"

1. Giới thiệu: “Ảo tưởng vô hạn” trong tên gọi

Trong thị trường đầu tư tài chính, tên thường mang ý nghĩa tâm lý.

• Vô cực → tượng trưng cho “sự phát triển vô hạn” và “cơ hội không giới hạn”;

• Thị trường → Cung cấp “phạm vi phủ sóng đa thị trường, giao dịch chuyên nghiệp”.

InfinityMarkets sử dụng chiến lược đặt tên này để thu hút các nhà đầu tư. Trang web chính thức và các quảng cáo liên tục nhấn mạnh:

• “Cơ hội đầu tư không giới hạn”;

• "Gửi tiền và rút tiền nhanh chóng"

• "Tuân thủ đa quốc gia, giám sát toàn cầu."

Nội dung tuyên truyền này được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng TikTok, Facebook và Telegram, đặc biệt thu hút người mới bắt đầu và người dùng tiền điện tử.

Nhưng khi cơ sở người dùng mở rộng, ngày càng có nhiều khiếu nại xuất hiện: việc rút tiền bị kẹt hàng tháng trời, tài khoản bị đóng băng và bộ phận chăm sóc khách hàng không còn phản hồi. Cái gọi là "khả năng vô hạn" đang biến thành rủi ro vô hạn .

2. Bối cảnh và Bao bì Nền tảng

• Nơi đăng ký : Seychelles

• Thành lập : 2021

• Danh mục giao dịch : ngoại hối, kim loại quý, chỉ số, năng lượng, tiền điện tử

• Phần mềm : MT5 + Infinity WebTrader

• Đòn bẩy : Lên đến 1:1000

• Quy định đã công bố : ASIC (Úc), CySEC (Síp)

📌 Cuộc khảo sát cho thấy:

• Các công ty đã đăng ký tại Seychelles chỉ tồn tại trên giấy tờ và không có chức năng quản lý tài chính;

• Không có hồ sơ nào về InfinityMarkets trên cả trang web chính thức của ASIC hoặc CySEC;

• "Giấy chứng nhận tuân thủ" hiển thị trên trang web chính thức là hình ảnh PDF có số tương ứng với các công ty khác;

• Nền tảng này không có bất kỳ sự phân tách tiền của khách hàng hoặc thỏa thuận lưu ký của bên thứ ba nào.

Cái gọi là "giám sát đa quốc gia" thực chất chỉ là đóng gói.

III. Khiếu nại của nhà đầu tư và các trường hợp thực tế

1. Xu hướng khiếu nại

• FX110 Tiếp xúc : 210 khiếu nại trong ba tháng, tổng cộng 4,7 triệu đô la ;

• WikiFX : Xếp hạng giảm từ 6,6 xuống 1,6 và nhãn rủi ro bao gồm "thất bại trong việc rút tiền, giám sát giả mạo".

2. Các trường hợp khiếu nại

• Trường hợp 1 (Philippines JR)
  Tôi đã gửi 2.000 đô la Mỹ và kiếm được 600 đô la. Sau khi yêu cầu rút tiền, giao diện quản trị hiển thị "Kênh USDT bị tắc nghẽn" và sau 40 ngày chờ đợi, tiền vẫn chưa đến.

• Trường hợp 2 (Pháp LB)
  Sau khi gửi 5.000 euro, tài khoản sinh lời đã bị đóng băng, kèm theo lời nhắc nhở "nghi ngờ có giao dịch bất thường" và tài khoản phụ trợ đã bị đóng cưỡng bức.

• Trường hợp 3 (NT, Nam Phi)
  Tôi đã gửi 1 BTC (khoảng 60.000 đô la). Việc rút tiền phải chịu thêm 30% "phí thanh lý trên chuỗi", ngăn chặn việc chuyển tiền. Một truy vấn trên chuỗi cho thấy không có mã băm giao dịch nào.

• Trường hợp 4 (Ấn Độ SV)
  Đã gửi 3.000 đô la và kiếm được 1.200 đô la. Tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để yêu cầu "kiểm tra KYC lần hai", nhưng sau khi gửi tất cả tài liệu, tài khoản đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Những trường hợp này cho thấy hoạt động thường ngày của nền tảng: lợi nhuận bị đóng băng, tiền rút bị tính phí và dịch vụ khách hàng biến mất .

4. Theo dõi dữ liệu của bên thứ ba

• WikiFX : Xếp hạng của trang web này đã giảm mạnh xuống còn 1,6 chỉ trong một thời gian ngắn, với vô số bình luận tràn ngập trên diễn đàn như "đang chờ rút lui" và "giấy phép giả".

• Trung tâm tiếp xúc FX110 : Số tiền bảo vệ quyền vượt quá 4,7 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ thành công dưới 4%;

• Giám sát nội bộ của BrokerHiveX :

• Thời gian đăng ký tên miền: 2022, mới hoạt động được hai năm;

• Địa chỉ IP của máy chủ rất giống với nền tảng đã bị hủy CryptoInfinity ;

• Khung trang web gần giống với InfinityFX Trade .

5. Hệ thống thanh toán và cạm bẫy tiền điện tử

Một rủi ro lớn khác của InfinityMarkets nằm ở chuỗi thanh toán :

1. Kênh gửi tiền : Chủ yếu là USDT, BTC và ETH, hiếm khi hỗ trợ gửi tiền từ các ngân hàng thông thường;

2. Rào cản rút tiền : Thường lấy lý do “chậm trễ xác nhận trên chuỗi” và “tắc nghẽn kênh thanh toán” làm cái cớ;

3. Không có sự giám sát của bên thứ ba : Tiền được mã hóa sẽ được chuyển trực tiếp vào ví nền tảng và nhà đầu tư không được bảo vệ;

4. Điều tra trên chuỗi : Một số địa chỉ ví trùng lặp với nhiều nền tảng bị hủy bỏ.

📌 Chuyên gia hệ thống thanh toán R. Chen bình luận: "Cái gọi là 'minh bạch trên chuỗi' hoàn toàn là trò lừa đảo tại InfinityMarkets."

6. Chuỗi vốn và mô hình Ponzi

• Rút tiền chậm trễ : tạo ra ảo tưởng về “kiểm tra tuân thủ” và “xác nhận blockchain”;

• Đóng băng tài khoản : người dùng có lợi nhuận sẽ bị đánh dấu là "vi phạm";

• Phí bổ sung : Việc rút tiền phải chịu "phí thanh toán/tiền ký quỹ";

• Bộ phận chăm sóc khách hàng mất liên lạc : Không thể gọi điện hoặc gửi email thêm được nữa.

Mô hình này gần như là hình ảnh mô phỏng một mô hình Ponzi điển hình.

VII. Lỗ hổng pháp lý và quy định

• Cả ASIC và trang web chính thức của CySEC đều không công nhận InfinityMarkets;

• Việc đăng ký công ty tại Seychelles không tương đương với việc giám sát tài chính;

• Các nhà đầu tư có rất ít cơ hội thu hồi được khoản lỗ của mình thông qua các biện pháp pháp lý.

sự tương phản:

• Nhà môi giới được ASIC quản lý → Phân tách tiền của khách hàng, kiểm toán hàng năm, rút ​​tiền trong vòng 48 giờ;

• InfinityMarkets → Không cách ly, không bồi thường, không giới hạn thời gian trì hoãn.

8. So sánh các trường hợp lịch sử

Mô hình của InfinityMarkets không phải là mới:

• InfinityFX Trade (bị hủy bỏ vào năm 2022) : Tuyên bố “cơ hội giao dịch không giới hạn”, cuối cùng đã đóng băng mọi khoản rút tiền;

• CryptoInfinity (đóng cửa vào năm 2023) : Tận dụng các kênh tiền điện tử để khóa người dùng;

• PrimeInfinity Markets (sụp đổ vào năm 2021) : quản lý sai lầm và cuối cùng mất liên lạc.

Những trường hợp này gần như đã được lên kịch bản.

9. Ý kiến ​​của chuyên gia từ nhiều góc nhìn

• Nhà phân tích tài chính A. Gomez : "Chữ 'Vô cực' trong tên là một gợi ý về mặt tâm lý, sử dụng 'tăng trưởng không giới hạn' để che giấu rủi ro."

• Chuyên gia tư vấn về tuân thủ blockchain Y. Nakamura : “Mã băm bị thiếu trên chuỗi là bằng chứng trực tiếp nhất về gian lận.”

• Luật sư quốc tế K. Wong : "Các nhà đầu tư tham gia vào nền tảng Seychelles sẽ thấy rằng gần như không thể thu hồi được khoản lỗ thông qua các vụ kiện tụng xuyên biên giới."

10. Đề xuất bảo vệ và phòng tránh quyền lợi của nhà đầu tư

1. Ngừng gửi tiền;

2. Lưu bằng chứng (biên lai chuyển tiền, ảnh chụp màn hình phía sau, kết quả truy vấn trên chuỗi);

3. Tiếp xúc với FX110, WikiFX, BrokerHiveX;

4. Nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý tài chính của quốc gia;

5. Tham gia một nhóm hoạt động và thử hành động tập thể;

6. Trong tương lai, chỉ nên chọn những nhà môi giới có thể được xác minh trên trang web chính thức của ASIC/FCA/NFA.

11. Kết luận

InfinityMarkets sử dụng khái niệm "vô cực" để tạo cảm giác an toàn về mặt tâm lý, nhưng thực tế:

• Những trở ngại thường gặp khi rút tiền;

• quy định giả mạo;

• Bẫy tài trợ tiền điện tử;

• Số lượng khiếu nại tiếp tục tăng.

BrokerHiveX đã đưa sàn này vào danh sách đen rủi ro cao . Nhà đầu tư cần lưu ý:
“Khả năng vô hạn” ≠ sự an toàn vô hạn.