Nền tảng Cleano Imex thu hút sự chú ý mới, đặt ra câu hỏi về tính tuân thủ và an ninh quỹ.

Có một khoảng cách giữa thông tin chính thức và điều kiện thực tế

Cleano Imex tự quảng cáo mình là một MSB (Doanh nghiệp Dịch vụ Tài chính) đã đăng ký với FinCEN tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia về tuân thủ cảnh báo:

• MSB không phải là giấy phép quản lý ngoại hối mà chỉ là giấy phép đăng ký chuyển tiền.

• Không tìm thấy hồ sơ nào về giấy phép kinh doanh ngoại hối của Cleano Imex trong cơ sở dữ liệu chính thức của NFA Hoa Kỳ và CFTC.

Khoảng cách này có nghĩa là “bản sắc pháp lý” của nền tảng này đang bị nghi ngờ.

Khiếu nại của nhà đầu tư tập trung vào quá trình rút tiền

Tại nhiều cộng đồng, các nhà đầu tư đã báo cáo rằng Cleano Imex đang gặp phải sự chậm trễ trong việc nhận thanh toán:

• Một số người dùng cho biết họ được yêu cầu trả thêm phí để mở khóa tiền của mình;

• Một số người dùng cũng báo cáo rằng họ không nhận được phản hồi hiệu quả sau khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Những tình huống này đã thu hút sự chú ý từ bên ngoài và được coi là tín hiệu rủi ro tiềm ẩn đối với an ninh quỹ.

Cảnh báo rủi ro trên nền tảng của bên thứ ba

• WikiFX : Trang này hiển thị thông tin về sản phẩm và giao dịch của Cleano Imex, đồng thời cũng bao gồm nhãn “Cảnh báo rủi ro”.

• BrokersView : Được phân loại trực tiếp là "nền tảng không được quản lý" và người dùng được nhắc nhở phải cẩn thận.

• TraderKnows : Trang này chỉ ra rằng họ sử dụng phương pháp đăng ký mã mời và nghi ngờ cơ chế quảng cáo của họ tương tự như mô hình Ponzi.

Mặc dù thể hiện quan điểm khác nhau, cả ba nền tảng đều nhấn mạnh đến sự bất ổn xung quanh Cleano Imex.

Kết luận và Mẹo

Hiện tại, trang web chính thức của Cleano Imex vẫn có thể sử dụng, nhưng những lỗ hổng về quy định, lịch sử tên miền ngắn và khiếu nại của người dùng đã đưa trang web này vào danh sách theo dõi có rủi ro cao.

⚠️Mẹo : Khi lựa chọn nền tảng giao dịch, nhà đầu tư nên kiểm tra cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền trước và không nên đánh giá mức độ an toàn chỉ dựa trên thông tin quảng cáo hoặc thông tin hời hợt.