Sự hỗn loạn về tuân thủ toàn cầu của Huobi (HTX) vẫn tiếp diễn: từ "Big Four" đến áp lực quản lý cao

Ngày phát hành: 1 tháng 9 năm 2025

1. Từ Huobi sang HTX: Nhiều lần thay đổi tên và di chuyển đăng ký

• Được thành lập vào năm 2013 : Huobi được thành lập tại Bắc Kinh, Trung Quốc và từng là một trong những nền tảng Bitcoin lớn nhất tại thị trường Trung Quốc.

• Rút khỏi Trung Quốc đại lục vào năm 2017 : Do lệnh cấm ICO và sàn giao dịch của chính phủ Trung Quốc, Huobi đã chuyển trụ sở chính sang Singapore.

• 2019–2021 : Địa điểm đăng ký được chuyển sang Seychelles và vùng Caribe, và hoạt động kinh doanh dần chuyển sang toàn cầu hóa.

• Đổi tên thành HTX vào năm 2023 : Tuyên bố chính thức là "nâng cấp chiến lược toàn cầu hóa", nhưng thế giới bên ngoài lại hiểu đó là "sự trôi dạt thương hiệu" nhằm làm giảm áp lực quản lý tại thị trường Trung Quốc.

👉 Những người trong ngành tin rằng việc thay đổi tên thường xuyên và thay đổi địa điểm đăng ký đã làm lộ ra điểm yếu về danh tính tuân thủ của Huobi.

2. Thách thức về quy định: Nhiều quốc gia có thái độ chặt chẽ hơn

Hoa Kỳ

• Mặc dù Huobi không nhắm trực tiếp vào người dùng bán lẻ tại Hoa Kỳ, nhưng cơ cấu hoạt động toàn cầu của sàn này vẫn được SEC và CFTC giám sát gián tiếp.

• Thị trường Hoa Kỳ có yêu cầu tuân thủ cực kỳ cao đối với các nền tảng tiền điện tử và hiện tại Huobi vẫn chưa nhận được bất kỳ giấy phép chính thức nào.

Nhật Bản

• Năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã nêu tên Huobi và đưa ra cảnh báo vì "hoạt động không có giấy phép".

• Sau đó, Huobi đã mua lại Sakura Exchange để cố gắng gia nhập thị trường Nhật Bản theo đúng quy định, nhưng sàn giao dịch này vẫn phải tiếp tục chịu sự giám sát chặt chẽ.

Malaysia

• Ủy ban Chứng khoán (SC) đã đưa Huobi vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư vào năm 2023 vì “hoạt động chứng khoán không có giấy phép”.

• Các nhà đầu tư được khuyên không nên sử dụng nền tảng này để giao dịch tiền điện tử.

Singapore

• Cơ quan Tiền tệ Macao (MAS) đã áp dụng các yêu cầu tuân thủ AML (chống rửa tiền) nghiêm ngặt hơn đối với Huobi.

• Mặc dù đã chuyển trụ sở chính sang Singapore, Huobi vẫn chưa thể có được giấy phép hoạt động đầy đủ tại đây.

Châu Âu

• Với việc MiCA (khuôn khổ quản lý thị trường cho tài sản tiền điện tử) của EU sắp được triển khai đầy đủ, việc liệu Huobi có thể xin được giấy phép hay không đã trở thành một vấn đề quan trọng.

• Tình trạng quản lý hiện tại của Huobi tại EU vẫn chưa rõ ràng và sàn này không có tên trong danh sách cấp phép công khai.

👉 Những sự thật này cho thấy tình trạng tuân thủ của Huobi ở nhiều nơi trên thế giới vẫn chưa rõ ràng.

3. Nhà đầu tư tiếp tục phàn nàn: vấn đề rút tiền và bảo mật tài khoản

Trên các cộng đồng như Reddit, Twitter và Telegram, cũng như các nền tảng bảo vệ quyền của bên thứ ba, các khiếu nại của nhà đầu tư đối với Huobi (HTX) chủ yếu tập trung vào:

1. Sự chậm trễ rút tiền

• Một số người dùng báo cáo rằng sau khi gửi đơn xin rút tiền, họ đã đợi nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần nhưng vẫn chưa nhận được tiền;

• Phản hồi chính thức của bộ phận chăm sóc khách hàng chủ yếu đề cập đến "bảo trì hệ thống" hoặc "đánh giá tuân thủ" nhưng không đưa ra thời gian biểu rõ ràng.

2. Đóng băng tài khoản

• Một số nhà đầu tư cho rằng tiền của họ đã bị đóng băng tạm thời, thường là do "giao dịch bất thường" hoặc "không vượt qua được quá trình đánh giá KYC";

• Nhưng người dùng thường phàn nàn về việc thiếu minh bạch trong quá trình đánh giá.

3. Dịch vụ khách hàng không hiệu quả

• Giao tiếp qua email mất quá nhiều thời gian và một số vấn đề về phản hồi của người dùng không được giải quyết đáng kể;

• Mặc dù cộng đồng Telegram chính thức vẫn hoạt động, nhưng chủ yếu chỉ có các phản hồi thống nhất từ ​​quản trị viên.

👉 Những tình huống này rất giống với mô hình "khó rút tiền và giao tiếp kém" thường thấy trên các nền tảng có rủi ro cao.

IV. Cảnh báo rủi ro cho các nền tảng thông tin của bên thứ ba

• WikiFX : Trang Huobi hiển thị các sản phẩm giao dịch và quy mô nền tảng, nhưng cũng đánh dấu "rủi ro tiềm ẩn trung bình" để nhắc nhở người dùng về việc tuân thủ chưa đầy đủ.

• TraderKnows : Bài viết này chỉ ra rằng Huobi đã thay đổi địa chỉ đăng ký nhiều lần và có nghi ngờ về việc tuân thủ chênh lệch giá; và đề cập rằng cơ chế đăng ký mã mời của sàn này bị nghi ngờ là một mô hình Ponzi.

• BrokersView : Liệt kê Huobi là “nền tảng không được quản lý” ở một số thị trường, cảnh báo các nhà đầu tư phải cảnh giác.

Bất chấp những cách diễn đạt khác nhau, cả ba nền tảng đều đồng thuận rằng vẫn còn nhiều bất ổn đáng kể liên quan đến việc tuân thủ hoạt động của Huobi (HTX) .

5. Môi trường tuân thủ toàn cầu đang thắt chặt

Hiện nay, quy định toàn cầu về tài sản tiền điện tử đã được thắt chặt đáng kể:

• Hoa Kỳ : Các yêu cầu về AML/KYC đối với các sàn giao dịch hiện nay nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.

• Châu Âu : Khung MiCA sẽ được triển khai đầy đủ vào năm 2024-2025 và các công ty tiền điện tử phải xin giấy phép.

• Châu Á : Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đều đang củng cố hệ thống cấp phép của mình.

Trong bối cảnh này, nếu Huobi không xin được giấy phép tại các thị trường cốt lõi, công ty có thể phải đối mặt với tình trạng thu hẹp hoạt động kinh doanh hoặc thậm chí buộc phải rút lui khỏi một số khu vực trong tương lai.

6. Kết luận tin tức và lời khuyên đầu tư

Là một trong bốn sàn giao dịch "Big Four" đầu tiên, Huobi (HTX) vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng nhất định trên thị trường tiền điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, việc đổi tên thường xuyên, di chuyển xuyên khu vực, thiếu giấy phép rõ ràng và các khiếu nại của nhà đầu tư liên quan đến việc rút tiền và bảo mật tài khoản đã khiến sàn giao dịch này bị đưa vào danh sách theo dõi rủi ro cao.

⚠️Mẹo đầu tư :

• Khi lựa chọn Huobi (HTX), nhà đầu tư nên xác nhận xem sàn giao dịch này có giấy phép quản lý hợp lệ tại quốc gia của họ hay không;

• Hãy hết sức cảnh giác với các khiếu nại về "sự chậm trễ rút tiền, đóng băng tài khoản";

• Nên ưu tiên các nền tảng tuân thủ và có giấy phép quản lý có thẩm quyền như FCA (Anh), ASIC (Úc), MAS (Singapore), NFA/CFTC (Hoa Kỳ).

Kết luận : Huobi (HTX) đang ở một bước ngoặt quan trọng về mặt tuân thủ và định vị thị trường. Nhà đầu tư không nên bị đánh lừa bởi lịch sử thương hiệu và mức độ phổ biến, mà nên ưu tiên tính minh bạch về mặt quy định và an toàn quỹ.