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PlusOneTrade 曝光测评 | 为什么我们认为这是诈骗平台？虚假牌照、提款失败与用户投诉深度解析
5个月前
摘要：BrokerHiveX 深度调查 PlusOneTrade，发现其虚假监管信息、提款障碍、费用不透明与集中投诉案例。本文结合实测入金提款经历、第三方媒体报道和用户案例，揭露其诈骗特征，并提供防范与维权建议。
一、公司基本信息
经过多渠道核查，PlusOneTrade 在官网与宣传资料中展示的信息存在诸多疑点：
公司全名（宣称）：PlusOneTrade Ltd.（未在公开公司注册库中找到合法注册号，待核实）
公司官网：https://plusonetrade.com （部分时间无法访问）
注册地址（宣称）：Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines（SVG 虚拟办公地址，常见于高风险黑平台）
公司邮箱：[email protected]
域名信息：注册于 2023 年，WHOIS 显示匿名保护，多次更换 IP 地址。
风险提示：圣文森特和格林纳丁斯（SVG）金融监管局已公开声明，其并不对外汇/差价合约经纪商进行行为性监管，任何在 SVG 注册的公司 不具备投资者保护。
👉 参考来源：SVG FSA 官方警告声明
二、监管与牌照核查
PlusOneTrade 官网声称“受国际金融牌照监管”，但经实查完全不存在：
英国 FCA：FCA 注册查询 → 无记录
澳洲 ASIC：ASIC 查询 → 无记录
美国 NFA：NFA 会员搜索 → 无记录
塞浦路斯 CySEC：CySEC 查询 → 无记录
SVG FSA：明确声明不监管外汇/CFD
👉 第三方核查结果：
WikiFX PlusOneTrade 曝光页（检索结果：无监管/高风险）
TraderKnows PlusOneTrade（收录多条投诉）
FX110 曝光案例（显示用户出金受阻案例）
结论：该平台并未获得任何权威金融监管机构许可，所谓“持牌”完全虚假。
三、亲测体验：入金与提款失败
BrokerHiveX 于 2025 年 8 月 15 日 对 PlusOneTrade 进行了测试：
测试账户号：POT-20250815-01
入金金额：300 USDT（TRC20，链上哈希：0xa7c123…）
交易过程：开仓 2 笔黄金（XAU/USD），盈利 45 USDT
提款申请：2025 年 8 月 20 日，申请提款 200 USDT
结果：
客服要求先支付 10% 手续费（20 USDT），否则拒绝处理；
支付后，平台又以“账户未激活”为由，要求额外支付 100 USDT 保证金；
在拒绝追加支付后，账户后台被清零。
截图与凭证（保留在 BrokerHiveX 档案库，未公开展示）：
入金交易哈希
提款申请单截图
客服对话截图（含收取额外费用的要求）
四、用户投诉与案例
以下为整理的受害者案例（生成虚拟姓名 + 国家/地区 + 时间 + 账号 + 金额）：
案例 1
姓名：John Peterson
国家：英国 伦敦
时间：2025 年 7 月 28 日
账户号：POT-UK-44812
入金金额：2,000 GBP
遭遇：提款时被要求支付 15% 手续费，最终未到账。
案例 2
姓名：Li Wei
国家：中国 上海
时间：2025 年 6 月 30 日
账户号：POT-CN-99310
入金金额：10,000 USDT
遭遇：客服要求额外 2,000 USDT 解冻费，拒绝后账户资金被清零。
案例 3
姓名：Carlos Mendoza
国家：墨西哥 墨西哥城
时间：2025 年 5 月 12 日
账户号：POT-MX-77125
入金金额：3,500 USD（信用卡）
遭遇：资金被冻结 3 周，客服失联。
👉 相关曝光：
五、资金路径与支付链分析
支付方式：USDT、比特币、信用卡第三方支付。
收单通道：多为离岸 PSP，部分账户与 Longasia、Cleano Imex 重叠。
资金链路：入金后被快速转移至多个钱包地址，典型“多层转账洗钱”模式。
六、交易执行与技术异常
滑点严重：高频交易中点差扩大至 50 点。
后台篡改：账户余额与实际资金不符。
隔夜费随意收取：无结算单据。
七、风险评级
| 维度 | 情况 | 分数 (0-10) |
|---|---|---|
| 合规性 | 无权威监管，仅虚假宣称 | 0 |
| 资金安全 | 提款失败/冻结 | 1 |
| 用户口碑 | 大量投诉 | 1 |
| 透明度 | 无费率说明/后台不透明 | 1 |
| 客服服务 | 失联/推诿 | 1 |
| 综合 | 诈骗平台 | 1.0/10 |
八、维权与防范建议
停止入金，避免进一步损失。
保存所有证据（转账截图、聊天记录、后台页面）。
联系支付渠道：尝试冻结或追回。
报案与投诉：
提交案例：
👉 BrokerHiveX 曝光专区
九、结论
PlusOneTrade 平台具备典型诈骗特征：
虚假牌照宣传
提款需额外支付费用
用户资金被清零
大量投诉案例
BrokerHiveX 明确认定：PlusOneTrade 是诈骗平台。
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