菲律宾突封OKX等平台，亚洲加密监管风暴再起

1个月前

摘要：菲律宾封锁多家无牌加密货币交易所，新加坡 Tokenize Xchange 爆发提现危机并面临集体诉讼，印度冻结 Coinbase Pro 网络钓鱼诈骗犯 500 万美元资产，韩国 Coinone 首次依据新规出售加密资产。这些事件反映出亚洲多国对加密行业的监管趋严，投资者需在政策波动中保持谨慎，并关注合规交易平台。 #加密货币监管 #交易所封锁 #资产冻结 #提现危机 #投资风险

菲律宾封锁无牌加密货币交易所

据菲律宾加密社区消息，当地互联网服务提供商已阻止访问包括 OKX、Bybit、Bitget 在内的 10 家未经许可的交易所（数据来源：菲律宾SEC公告）。虽然移动应用目前仍可使用，但根据 2024 年币安案件的先例，APP访问可能很快也将被封锁。
监管部门强调，加密交易在菲律宾依然合法，但必须通过持牌平台。一些投资者抱怨，合规交易所的币种和价格不如被封锁平台具吸引力。

菲律宾此举体现出东南亚市场对无牌交易所的零容忍态度，短期内或将加剧用户向境外平台的转移风险。

印度冻结Coinbase Pro诈骗犯资产

印度执法局（ED）冻结了诈骗犯 Chirag Tomar 价值 4.28 亿卢比（约 500 万美元）的资产（数据来源：印度ED公告）。他因运营假冒 Coinbase Pro 网站窃取用户登录信息被判刑五年，目前正在美国服刑。诈骗资金经加密钱包及点对点平台兑换为卢比，存入个人和家庭账户。
调查还发现，诈骗团伙利用SEO手段将钓鱼网站推至搜索结果前列，近期在 Bing 搜索结果中依旧出现模仿 DappRadar 的钓鱼站。

新加坡Tokenize Xchange提现危机

新加坡 Tokenize Xchange 在牌照被拒后暂停交易，引发提款延迟风波（数据来源：《海峡时报》）。目前已有超过百名投资者计划集体诉讼，涉及资金约 4,000 万新元。新加坡金融管理局（MAS）指控平台未将客户资产与公司资金分离，并怀疑其在牌照申请中虚假陈述。创始人洪奇宇已被控欺诈交易，最高面临七年监禁。
尽管平台承诺用户可转移资产至其他交易所，但多数人仍反映资金无法取出。

韩国Coinone首次依规抛售加密资产

韩国交易所 Coinone 成为首家依 6 月新规出售自有加密资产的平台，计划通过 Upbit 和 Korbit 出售 10 BTC、300 ETH、20万XRP 和 4万ADA，总值约 41 亿韩元（数据来源：Coinone公告）。
根据规定，交易所出售资产时必须使用至少两家法币兑加密交易所，且资产市值需位列全球前20。该政策为机构入市铺路，或将改变韩国加密交易结构，长期有助于市场透明化。

市场观察与策略建议

近期的监管动作显示，亚洲多国正在强化对加密货币交易所的审查与执法，短期内可能抑制市场投机热度，促使资金更集中流向合规平台。对于偏向稳健的投资者，可适度减少对高风险、无牌交易所的依赖，增加在受监管交易所或托管机构的资产比例；而风险偏好较高的投资者，则需为潜在的政策波动和流动性受限做好应对方案。在不确定性较大的环境中，保持多元化配置与随时调整仓位的灵活性，将有助于平衡潜在收益与风险。

亚洲多国加密监管持续收紧，投资者需密切关注各国政策变化，及时调整资产配置，确保资金流动性与安全性。无论是交易、存币还是转账，都应优先考虑合规、透明、具备资金隔离的交易所。

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