Huobi（HTX）全球合规风波持续：从“四大所”到监管高压

发布日期：2025年9月1日

一、从火币到 HTX：多次更名与注册地迁移

• 2013 年成立：Huobi 于中国北京创立，曾是中国市场交易量最大的比特币平台之一。

• 2017 年退出中国大陆：因中国政府禁止 ICO 与交易所，Huobi 将总部迁往新加坡。

• 2019–2021 年：注册地先后变更至塞舌尔、加勒比地区，业务逐渐转向全球化。

• 2023 年更名为 HTX：官方宣称是“全球化战略升级”，但外界解读为“品牌漂移”，以弱化中国市场的监管压力。

👉 业内人士认为，频繁的更名与注册地变动，暴露出 Huobi 在合规身份上的脆弱性。

二、监管挑战：多国态度趋严

美国

• 虽然 Huobi 并未在美国直接面向零售用户，但其全球运营结构仍被 SEC 与 CFTC 间接关注。

• 美国市场对加密平台的合规要求极高，目前 Huobi 未获得任何正式牌照。

日本

• 2023 年，日本金融厅（FSA）点名 Huobi 以“未获许可经营”为由发出警告。

• 此后 Huobi 收购了 Sakura Exchange 以试图合规进入日本，但仍需持续接受严格监管。

马来西亚

• 证券委员会（SC）在 2023 年将 Huobi 列入投资者警示名单，原因是“未经许可的证券活动”。

• 投资者被提醒避免使用该平台进行加密交易。

新加坡

• 金融管理局（MAS）对 Huobi 提出更严格的 AML（反洗钱）合规要求。

• 尽管总部曾迁往新加坡，但 Huobi 一直未能拿到完整的本地牌照。

欧洲

• 随着欧盟 MiCA（加密资产市场监管框架） 即将全面实施，Huobi 是否能获得牌照成为关键问题。

• 当前 Huobi 在欧盟的监管地位依旧模糊，未能出现在公开许可名单中。

👉 这些事实显示，Huobi 在全球多地的合规状态仍不明朗。

三、投资者投诉不断：提现与账户安全问题

在 Reddit、Twitter、Telegram 等社群，以及第三方维权平台上，投资者针对 Huobi（HTX）的投诉主要集中在：

1. 提现延迟

• 有用户反映提交提现申请后，等待数天甚至数周仍未到账；

• 官方客服回复多为“系统维护”或“合规审查”，但未能给出明确时间表。

2. 账户冻结

• 部分投资者称资金被临时冻结，理由通常是“异常交易”或“KYC 审查不通过”；

• 但用户普遍抱怨审核过程缺乏透明度。

3. 客服效率低下

• 邮件沟通耗时过长，部分用户反馈问题未得到实质解决；

• 官方 Telegram 社区虽活跃，但更多是管理员的统一回复。

👉 这些情况与高风险平台常见的“出金难、沟通差”模式高度一致。

四、第三方信息平台的风险提示

• WikiFX：在其 Huobi 页面展示了交易产品和平台规模，但同时标注“中等潜在风险”，提醒用户注意合规性不足。

• TraderKnows：指出 Huobi 多次更换注册地，疑似存在合规套利；并提及其邀请码注册机制存在资金盘嫌疑。

• BrokersView：将 Huobi 列为部分市场的“未受监管平台”，警告投资者提高警惕。

尽管表述方式不同，但三家平台的共识是：Huobi（HTX）的运营合规性仍存在重大不确定性。

五、全球合规环境趋紧

当前，全球对加密资产的监管明显收紧：

• 美国：对交易所的 AML/KYC 要求前所未有严格。

• 欧洲：MiCA 框架 2024–2025 年全面落地，加密企业必须获得牌照。

• 亚洲：日本、韩国、新加坡都在强化许可制度。

在这样的背景下，Huobi 若无法获得核心市场的牌照，未来可能面临业务收缩甚至被迫退出部分地区。

六、新闻结论与投资提示

作为早期“四大所”之一，Huobi（HTX）仍在全球加密市场保有一定影响力。然而，其 频繁更名、跨地域迁移、缺乏明确牌照，以及 投资者关于提现和账户安全的投诉，让它始终处于高风险关注名单。

⚠️ 投资提示：

• 投资者在选择 Huobi（HTX）时，应确认其在本国是否持有有效监管牌照；

• 对“提现延迟、账户冻结”类投诉保持高度警惕；

• 建议优先选择获得 FCA（英国）、ASIC（澳大利亚）、MAS（新加坡）、NFA/CFTC（美国）等权威监管许可的合规平台。

结论：Huobi（HTX）在合规与市场定位上正处于关键转折期，投资者切勿被品牌历史和知名度迷惑，应以监管透明度和资金安全为首要考虑。