OinanEx測評｜OinanEx是騙局嗎？無監管、虛假收益、鏈上洗錢與出金陷阱全鏈條深度解析

一、平台基礎資訊（可查）

📌初步結論：OinanEx 是一個典型的「數位資產交易所+ 理財投資」混合騙局，無任何監管備案，已被列入詐騙清單。

二、品牌背景與可疑特徵

OinanEx 自稱為“亞洲領先的數位資產交易平台”，主要宣傳包括：

• “日化收益高達8%”

• “AI 自動量化交易”

• “資產安全、合規託管”

• “累計服務用戶超過50萬+”

但深入調查發現：

1. ❌公司虛假：新加坡企業註冊局（ACRA）無任何「OinanEx」備案。

2. ❌團隊造假：團隊成員介紹皆為AI 產生虛擬人物。

3. ❌數據造假：宣稱交易量超$30 億，但鏈上數據日均不到$5,000。

4. ❌無合規證明：未出現在MAS、新加坡金融管理局監理名單。

📌背景結論：OinanEx 的「合規」「規模」均為偽造，用以誘導投資者入金。

三、帳戶條件與收益結構分析

📌結論：收益模式完全不符合任何金融監管邏輯，平台透過虛假收益製造貪婪陷阱。

四、實測體驗（2025年9月10日—9月30日）

1. 註冊帳戶：信箱註冊即可開戶，無任何KYC 驗證；

2. 入金流程：儲值300 USDT 後，後台餘額自動顯示為520 USDT；

3. 交易體驗：「AI 策略」每日增加餘額，但無鏈上訂單或撮合記錄；

4. 提現流程：申請提領時被要求支付30 USDT「鏈上驗證費」；支付後仍不到帳；

5. 客服回饋：郵件無人回复，線上客服離線，社群群組解散。

📌實測結論：所有收益為後台造假，提現環節設置收費障礙，是典型「二次割韭菜」騙局。

五、監理與合規性審查

📌監理結論：OinanEx 在全球任何司法轄區均未獲得授權，所有「監理聲明」均為偽造。

六、真實受害者案例

案例A（馬來西亞）

• 入金400 USDT，帳戶虛增為650 USDT。提現要求繳納50 USDT“鏈上確認費”，付款後未到帳。

案例B（德國）

• 投資1,000 USDT 後，系統要求繳納120 USDT“稅務審核費”，拒絕後帳戶被鎖定。

案例C（巴西）

• 拒絕繳交「解鎖費用」後帳戶已清零，無法登入。

📌結論：受害者遭遇流程高度一致，提現環節是詐騙的核心控制點。

七、鏈上資金流向追蹤

• 入金錢包多為一次性地址；

• 數分鐘後資金被多跳轉轉移至混幣器（Tornado、Wasabi 等）；

• 最終流入冷錢包，疑似與其他詐騙平台共用資金池。

📌鏈上結論：OinanEx 與多個已曝光平台（如Italgo.ai、IDCXS）存在鏈上資金聯繫，疑似同一犯罪集團運營。

八、技術指紋與後台分析

📌技術結論：OinanEx 屬於白標快速複製型平台，極易更換網域繼續欺騙。

九、投訴資料分析（2025年9月—10月）

📌投訴結論：提現失敗與強制繳費是最常見的詐騙表現形式。

十、監管與執法動態

• 📢 Crypto Legal將其列入「2025 舉報詐騙公司清單」；

• 📢 多國金融監管機構已收到投訴，正在調查其營運團隊；

• 📢 多家交易所開始封鎖OinanEx 相關錢包位址。

📌執法結論：該平台涉嫌跨國金融詐騙與洗錢，正被多國機構重點調查。

十一、投資人維權建議

1. 保存證據：TxID、儲值截圖、聊天記錄、客服郵件；

2. 檢舉入口：

• MAS 檢舉中心

• FCA 檢舉頁面

• Chainabuse 檢舉平台

3. 協作權益：加入Telegram “OinanEx Victims” 社群，聯合投訴。

📌建議：多國同步舉報+ 鏈上分析+ 社群集體訴訟是提高追回機率的唯一途徑。

十二、與合規平台對比

📌結論：OinanEx 與任何正規交易平台無可比性，本質為資金盤騙局。

十三、風險評分（10分制）

📊綜合評分：1.0 / 10 —— 高風險虛假交易所騙局

十四、最終結論

OinanEx（ https://www.oinan-ex.com ）是一個徹底的詐騙平台。它透過「數位資產交易」「AI 理財」外衣吸引用戶入金，後台虛增收益，設置提現障礙，並透過混幣器洗錢轉移資金。該平台已被第三方機構列入詐騙清單，投資者應立即停止交易並保存證據舉報。

📌投資建議：

• 切勿向任何承諾「日化收益」的平台轉帳；

• 小心「解鎖費」「鏈上費」等二次詐騙；

• 如已受害，請立即檢舉並尋求專業協助。

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